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2018年11月
南昌王女士報警求助
因輕信他人可以刷單賺佣金
其在3天左右被騙23萬餘元
南昌市公安局東湖分局刑偵大隊循線追蹤
在蘇州找到詐騙團伙負責取錢的嫌疑人
卻意外發現嫌疑人已“另起爐灶”
半年左右時間裡
以幫人辦理貸款為由詐騙200餘起
受害人遍及全國30餘個城市和地區
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2018年11月
南昌王女士報警求助
因輕信他人可以刷單賺佣金
其在3天左右被騙23萬餘元
南昌市公安局東湖分局刑偵大隊循線追蹤
在蘇州找到詐騙團伙負責取錢的嫌疑人
卻意外發現嫌疑人已“另起爐灶”
半年左右時間裡
以幫人辦理貸款為由詐騙200餘起
受害人遍及全國30餘個城市和地區
南昌女子被騙23萬元
民警趕赴蘇州抓“車手”
“為商家代刷,家中工作即可,佣金5%……”在各種聊天群、兼職網站裡,類似廣告並不少見。2018年11月,南昌市民王女士就輕信兼職廣告,3天時間搭進去23萬餘元。
“詐騙團伙以兼職刷單為由讓王女士付款購物,形成虛假訂單,第一單涉及金額很少,王女士本錢和佣金很快就回來了,後面王女士接下大批量刷單任務,買一單支付一兩千元,幾十單下來幾萬元進去,可對方卻說任務凍結,如果要拿回本錢和佣金必須刷滿任務。”東湖公安分局刑偵大隊反詐專業隊民警說,王女士把微信、支付寶的幾萬元都花光了還不夠,又從其他地方挪錢,最後23萬元搭進去,發佈任務的人卻把她拉黑了。無奈之下,王女士報警求助。
通過分析王女士銀行卡資金流水,辦案民警查到部分涉案資金流向蘇州後被人取出。2019年1月13日,東湖反詐專業隊民警趕赴蘇州實地偵查。
不甘心為人“打下手”
3名嫌疑人“另起爐灶”
在蘇州工業園區某銀行調取重點涉案銀行賬戶資金流水工作中,民警發現了取現者的蹤跡,先後鎖定嫌疑人身份為朱某(男,30歲,山西人)、趙某(男,32歲,山東人)、宋某(男,29歲,安徽人)等3人。
電信詐騙流程中,販賣銀行卡的叫“卡農”,獲取和販賣個人信息的叫“菜頭”,通過電話短信等手段誘騙受害人的通常叫“話務員”,將資金分流、負責洗錢的叫“水房”,ATM上取錢的叫“車手”。朱某、趙某、宋某等人承擔的就是“車手”角色,從詐騙流程、利益分成來看,3人只能算是“打下手”。
1月15日凌晨1時許,辦案民警將犯罪嫌疑人趙某抓獲,並在現場搜出銀行卡70餘張,作案手機、電腦220餘部,POS機10餘臺,另外還有一些密密麻麻打印著公民身份信息、聯繫方式的A4紙。“車手”要這些幹嗎?民警當即判斷,該團伙有“另起爐灶”的嫌疑。
“自立門戶”進行詐騙
非法獲利達30餘萬元
1月17日,在山西警方的協助下,民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲歸案。
2018年4月以來,朱某、趙某、宋某等3人先以“車手”身份為詐騙團伙套現、取詐騙贓款,後自己摸索詐騙套路,以打電話、發微信等方式,先後詐騙200餘起,受害人涉及全國30餘個城市、地區,非法獲利30餘萬元。就在該團伙大規模添置作案工具準備“擴大經營”之時,南昌民警的到來,讓他們的“事業”戛然而止。
據介紹,犯罪嫌疑人趙某、朱某已被依法移送起訴,另一名負案在逃嫌疑人宋某也已被登記上網追逃,全力追捕之中。該案還在進一步處理之中。
小編說
天上不會掉餡餅
切勿相信刷單賺錢的騙局
趕緊告訴家人
擴散提醒!
來源:江南都市報全媒體 記者趙鴻宇