江蘇連雲港：男子加了35人炒股群，結果鉅虧1400萬！除了他全是騙子

連雲港江蘇常州浙江省投資台州緬甸山東杭州宿遷檸檬草棗莊重慶果敢快錢跳槽那些事兒技術 Dx.com控股江蘇網警 2019-05-25

不得不承認，隨著普法力度的加大

如今的騙子想騙錢已經越來越難了

然而，騙子們也與時俱進

開始學會了微信群組團騙人

更令人震驚的是

35人的微信炒股群

除了一名受害人

剩餘竟全是騙子

而且還騙了他200萬美元

摺合人民幣約1400萬元

近日

連雲港警方通過縝密偵查

破獲這起特大跨境平臺網絡詐騙案

抓獲涉嫌詐騙嫌疑人43名

帶破外省市詐騙案件100餘起

涉案金額2000餘萬

去年11月中旬，家住連雲港市海州區的路先生手機微信接到一位微信名“檸檬草”加為好友的提示，因為不認識也沒在意。

後來發現對方一個勁地提示想加他為好友，路先生也就點擊了同意。成為微信好友的“檸檬草”極為熱情，連連發送一些財經信息及炒股經驗等內容。他將路先生拉入一個炒股群，通過微信群直播間的方式教路先生炒股。觀看了幾次股票操作視頻直播後，路先生對炒股經驗豐富的“檸檬草”逐漸信任，最終他被引導到“金匯國際”平臺炒股。

起初，路先生幾次試探性將少許資金投入平臺，結果在“檸檬草”的指點下賺到了錢。嚐到甜頭的路先生對“檸檬草”深信不疑，並且為了讓其對自己今後炒股多費心，還微信轉賬2萬元給他作為紅包獎勵。

“檸檬草”信誓旦旦地說只要買下他指定的股票必賺無疑，並以此誘導路先生加註資金，路先生先後共計投入200萬美金（摺合人民幣約1400萬），最後“檸檬草”說目前股市不好，路先生賬戶內資金基本賠光。發現情況不對勁的路先生，於今年1月11日向警方報案。

接到報案後，連雲港警方高度重視，並立即抽調精幹警力成立專案組。同時，將案情上報江蘇省公安廳刑偵局，尋求上級指導支持。市公安局分管領導坐鎮指揮調度，每天聽取專案組進展情況，分析案件偵破思路，指引案件偵查方向。

網安部門圍繞本案涉及的團伙成員使用的“檸檬草”“茜然心語”“駿”等虛擬身份開展研判，迅速查找到嫌疑人的詐騙活動微信群，最後發現那個群裡35名成員，除了受害人路先生外其餘都是詐騙團伙成員。

經進一步工作，專案組最終發現了詐騙團伙的蹤跡，併成功鎖定了詐騙團伙部分嫌疑人的真實身份，並最終確認該團伙的犯罪窩點位於中緬邊境的緬甸果敢地區。同時，民警還查明直接詐騙本案受害人的嫌疑人“茜然心語”“檸檬草”為同一人，真實身份為汪某強。

專案組民警圍繞本案受害人資金流向，在省公安廳反詐中心的大力幫助下，循線追蹤，迅速查明受害人資金通過易寶、快錢兩個第三方支付平臺，流入嫌疑人開設的虛擬賬戶，隨後又流入到多名涉案嫌疑人個人的銀行卡賬戶內。

通過資金流研判，辦案民警掌握了涉案的大量銀行卡信息，獲取了一大批證據線索。僅僅一週時間，專案組就查清了詐騙團伙的運作模式、組織架構以及受害人情況。

經進一步偵查，民警發現該詐騙團伙窩點除了在緬甸的果敢地區外，江蘇常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪據點。其中技術團隊位於浙江杭州，以“金匯國際”網站及APP為依託，在境內運作網站及尋找炒股專家預測股票指數漲跌情況，在境外僱傭多個鍵盤手團隊對受害人專門實施話術詐騙。

該團伙將在臺州開辦的真實股票配資平臺內的炒股人員情況推送給專門實施詐騙的團隊，故而能夠精準的獲取受害人的各種信息，且聘用真實的炒股專家開展授課，網站展示數據與真實股票指數基本保持一致，增強受害人對於平臺的信任，團伙成員扮演講師引誘受害人買入其推薦的股指，具有較高的迷惑性。

受害人一旦將錢投入，該詐騙團伙迅速通過第三方支付平臺將錢轉入嫌疑人私人賬戶，然後以大盤動盪、股價下跌為由將受害人平臺賬號內的金錢洗空，造成投資失敗假象。

辦案民警經工作，發現該詐騙團伙分工明確，包括頂層操縱核心成員、實施引誘投資鍵盤手詐騙團隊5個，網站以及APP技術維護團隊1個。核心成員以江蘇宿遷沭陽籍人員周某某等人為主，負責與運維“金匯國際”網站及APP的技術團隊頭目程某某聯繫，並操控、管理下屬的5個鍵盤手詐騙團隊人員，運作位於緬甸與中國邊境、江蘇常州、浙江台州的詐騙窩點。

5個詐騙團隊分別由趙某、梅某、毛某某、姚某、譚某某等人帶領，招募鍵盤手、仿造微信號、推廣網站吸引受害者，而後利用平臺及微信實施詐騙。專案組通過信息流資金流綜合研判及使用合成偵查手段，查明瞭該詐騙團伙的運作模式、組織架構及整個犯罪過程，並形成證據鏈，為全面收網奠定堅實基礎。

該詐騙團伙的主要犯罪窩點位於緬甸果敢老街，由於該地區的特殊性，出境打擊難度較大。專案組領導果斷決定將抓捕時間定在犯罪團伙成員回家過節這個時機，對嫌疑人進行收網。

為保證一網打盡，專案組進行了周密部署。1月17日，市公安局調集刑偵、網偵、圖偵、海州公安分局共計60餘名民警分成6個抓捕組，分別奔赴江蘇常州、浙江台州、杭州、重慶渝北、山東棗莊五個城市，在當地警方配合下，於1月18日夜將嫌疑人全部布控完畢，隨著指揮部的一聲令下，各抓捕組迅速撲向目標，當場抓獲詐騙團伙骨幹成員19名，同步凍結涉案資金680餘萬元，扣押嫌疑人車輛6部，初戰告捷。