證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2017-001
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關於歸還用於補充流動資金募集資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱"公司"）八屆四次董事會於2016年3月25日審議通過了《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，批准公司使用閒置募集資金5億元暫時用於補充流動資金，期限不超過12個月。具體內容詳見公司於2016年3月29日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
在董事會授權期限內，公司根據生產經營實際需要，累計使用閒置募集資金2.86億元用於暫時補充流動資金，2017年3月17日，公司已將上述用於補充流動資金的募集資金合計2.86億元人民幣全額歸還並存入公司募集資金專用賬戶，並將募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構華龍證券股份有限公司及保薦代表人。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2017年3月21日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2017-002
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關於公司獨立董事辭職的公告
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會於近日收到獨立董事王恩麗女士的書面辭呈。王恩麗女士因個人身體原因，申請辭去公司獨立董事及專門委員會相關職務，辭職生效后王恩麗女士將不再擔任公司任何職務。
鑑於王恩麗女士辭職後，公司獨立董事人數將低於5人，不足董事會人數的三分之一，根據《公司章程》有關規定，王恩麗女士的辭職自公司股東大會選舉產生新任獨立董事並且填補缺額後方能生效。在此之前，王恩麗女士將按照法律、行政法規等相關規定，繼續履行職責。公司董事會將按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。
公司對王恩麗女士在擔任公司獨立董事期間勤勉敬業的工作精神致以敬意，對她在規範公司運作，完善治理結構等方面做出的貢獻表示感謝。
董事會
2017年3月21日