涉案嫌疑人。警方 供圖
涉案嫌疑人。警方 供圖
中新網杭州7月26日電(張斌)26日，杭州警方公佈一詐騙案件，受害公司遭到詐騙，險損失1億元人民幣。警方最終全額凍結涉案資金，並輾轉多省市抓獲涉案嫌疑人11名。該案亦是浙江省反詐工作開展以來，成功止損金額最大的個案。
杭州餘杭警方介紹，3月21日，警方接到杭州餘杭一科技有限公司負責人何女士報警稱，其公司遭到詐騙，涉案資金達億元。
"涉案嫌疑人。警方 供圖
涉案嫌疑人。警方 供圖
中新網杭州7月26日電(張斌)26日，杭州警方公佈一詐騙案件，受害公司遭到詐騙，險損失1億元人民幣。警方最終全額凍結涉案資金，並輾轉多省市抓獲涉案嫌疑人11名。該案亦是浙江省反詐工作開展以來，成功止損金額最大的個案。
杭州餘杭警方介紹，3月21日，警方接到杭州餘杭一科技有限公司負責人何女士報警稱，其公司遭到詐騙，涉案資金達億元。
警方凍結涉案資金。警方 供圖
警方隨即開展被騙資金緊急止損及案件偵破工作，在杭州市公安局反詐中心支持下，民警偵查發現，何女士公司的1億元資金被分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。警方共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，對涉案資金進行緊急止損，累計凍結資金1億餘元。
警方調查得知，3月上旬，何女士公司一業務員稱，其認識河北一家汽車貿易公司的老闆魏某，該公司有資質購買河北廊坊某銀行的某款理財產品。
"涉案嫌疑人。警方 供圖
涉案嫌疑人。警方 供圖
中新網杭州7月26日電(張斌)26日，杭州警方公佈一詐騙案件，受害公司遭到詐騙，險損失1億元人民幣。警方最終全額凍結涉案資金，並輾轉多省市抓獲涉案嫌疑人11名。該案亦是浙江省反詐工作開展以來，成功止損金額最大的個案。
杭州餘杭警方介紹，3月21日，警方接到杭州餘杭一科技有限公司負責人何女士報警稱，其公司遭到詐騙，涉案資金達億元。
警方凍結涉案資金。警方 供圖
警方隨即開展被騙資金緊急止損及案件偵破工作，在杭州市公安局反詐中心支持下，民警偵查發現，何女士公司的1億元資金被分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。警方共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，對涉案資金進行緊急止損，累計凍結資金1億餘元。
警方調查得知，3月上旬，何女士公司一業務員稱，其認識河北一家汽車貿易公司的老闆魏某，該公司有資質購買河北廊坊某銀行的某款理財產品。
審訊現場。警方 供圖
何女士因有投資需求，便通過中間人聯絡，與該公司達成資金合作意向。由何女士公司出資一億元，魏某公司出面購買上述理財產品，銀行當天即能開出一億零四百萬元承兌匯票，該承兌匯票可在市場流通貼現。事成後，何女士公司可收回一億元成本，除去支付相關費用，可獲益20萬元。
3月21日，何女士如約將錢打入魏某公司銀行戶頭。按計劃，這筆錢最終應轉入廊坊某銀行賬戶。本已提前控制魏某公司公章、網銀盾等的業務員轉賬時“傻眼”了——魏某公司賬戶裡竟只剩下20萬元，1億元資金並未轉入廊坊某銀行。業務員當即拉住魏某質問，何女士公司隨即報警。
餘杭區公安分局刑偵大隊電子商務犯罪偵查中隊辦案民警鄭煜川介紹，警方赴河北偵查發現，魏某所謂的公司原系劉某所有，因經營不善已成為空殼公司。劉某為實施詐騙行為，將公司變更到魏某名下。
此前，經朋友介紹，劉某結識一黃姓男子。黃某稱與銀行工作人員熟識，兩人便商量“設局”——買通銀行工作人員作為內應，偽造公司有購買理財產品資質，之後找到出資方，打著資金合作幌子騙取對方資金。
"涉案嫌疑人。警方 供圖
涉案嫌疑人。警方 供圖
中新網杭州7月26日電(張斌)26日，杭州警方公佈一詐騙案件，受害公司遭到詐騙，險損失1億元人民幣。警方最終全額凍結涉案資金，並輾轉多省市抓獲涉案嫌疑人11名。該案亦是浙江省反詐工作開展以來，成功止損金額最大的個案。
杭州餘杭警方介紹，3月21日，警方接到杭州餘杭一科技有限公司負責人何女士報警稱，其公司遭到詐騙，涉案資金達億元。
警方凍結涉案資金。警方 供圖
警方隨即開展被騙資金緊急止損及案件偵破工作，在杭州市公安局反詐中心支持下，民警偵查發現，何女士公司的1億元資金被分為數十次，從數十個賬戶快速向下流轉。警方共查詢分析涉案銀行賬戶300多個，凍結銀行卡50多張，對涉案資金進行緊急止損，累計凍結資金1億餘元。
警方調查得知，3月上旬，何女士公司一業務員稱，其認識河北一家汽車貿易公司的老闆魏某，該公司有資質購買河北廊坊某銀行的某款理財產品。
審訊現場。警方 供圖
何女士因有投資需求，便通過中間人聯絡，與該公司達成資金合作意向。由何女士公司出資一億元，魏某公司出面購買上述理財產品，銀行當天即能開出一億零四百萬元承兌匯票，該承兌匯票可在市場流通貼現。事成後，何女士公司可收回一億元成本，除去支付相關費用，可獲益20萬元。
3月21日，何女士如約將錢打入魏某公司銀行戶頭。按計劃，這筆錢最終應轉入廊坊某銀行賬戶。本已提前控制魏某公司公章、網銀盾等的業務員轉賬時“傻眼”了——魏某公司賬戶裡竟只剩下20萬元，1億元資金並未轉入廊坊某銀行。業務員當即拉住魏某質問，何女士公司隨即報警。
餘杭區公安分局刑偵大隊電子商務犯罪偵查中隊辦案民警鄭煜川介紹，警方赴河北偵查發現，魏某所謂的公司原系劉某所有，因經營不善已成為空殼公司。劉某為實施詐騙行為，將公司變更到魏某名下。
此前，經朋友介紹，劉某結識一黃姓男子。黃某稱與銀行工作人員熟識，兩人便商量“設局”——買通銀行工作人員作為內應，偽造公司有購買理財產品資質，之後找到出資方，打著資金合作幌子騙取對方資金。
事主向警方送錦旗。警方 供圖
何女士資金轉入前，魏某已到銀行開好承兌匯票。事發當天，他通過這張承兌匯票，成功將公司賬戶裡的錢轉入指定賬戶。
經過一個多月的偵查，民警輾轉河北、河南、江蘇等地，陸續抓獲任某、李某等涉案嫌疑人11名。截至目前，已返還被騙資金7100餘萬元，餘下的2800萬餘元也已被公安機關暫扣，警方將按照辦案程序進一步處理。
警方提醒，遭遇侵財詐騙類案件，杭州地區受害者應第一時間撥打0571—81234567請求止損，並及時報案，警方將立即開展緊急止損工作，儘可能挽回損失。(完)
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