法制日報全媒體記者 馬利民 通訊員 簡華
“幾個月前,我被老鄉拉進了一個叫‘如意園基金會’的微信群。群主介紹,‘如意園基金會’是配合‘國家政府部門’對民族資產進行解凍,有國家紅頭文件為證,現在交25元會費入股,將來高達幾千億的民族資產解凍後,將其分發給會員,首期每人都可分得100萬元。哪曉得這是一場騙局!”四川廣元人老唐說,在廣元像他一樣被騙的有上千人。
今年1月底,按照公安部統一部署,四川廣元警方成功偵破公安部掛牌督辦的“如意園基金會”民族資產解凍類詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人51人,打掉民族資產詐騙團伙3個,取款套現團伙5個,非法集資團伙2個,搗毀製作假證等灰色產業鏈窩點3個,繳獲一大批銀行卡、POS機、手機及假證書、假文件等涉案工具,收繳涉案贓款270萬元,凍結涉案資金3126萬元。
法制日報全媒體記者 馬利民 通訊員 簡華
“幾個月前,我被老鄉拉進了一個叫‘如意園基金會’的微信群。群主介紹,‘如意園基金會’是配合‘國家政府部門’對民族資產進行解凍,有國家紅頭文件為證,現在交25元會費入股,將來高達幾千億的民族資產解凍後,將其分發給會員,首期每人都可分得100萬元。哪曉得這是一場騙局!”四川廣元人老唐說,在廣元像他一樣被騙的有上千人。
今年1月底,按照公安部統一部署,四川廣元警方成功偵破公安部掛牌督辦的“如意園基金會”民族資產解凍類詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人51人,打掉民族資產詐騙團伙3個,取款套現團伙5個,非法集資團伙2個,搗毀製作假證等灰色產業鏈窩點3個,繳獲一大批銀行卡、POS機、手機及假證書、假文件等涉案工具,收繳涉案贓款270萬元,凍結涉案資金3126萬元。
以少聚多瘋狂斂財
“‘如意園基金會’這個非法社會組織,以‘高額回報’‘精準扶貧’‘慈善救助’等名目吸納普通民眾,特別是中老年人入會,大肆鼓吹每人只需交幾十元的會費即可實現後期‘國家扶貧項目分紅’。詐騙團伙以少聚多斂財,累計涉案金額近1億元。”昭化區公安分局局長賀旭紅告訴《法制日報》記者,鑑於此案具有集傳銷、詐騙於一體的新型、複合型犯罪顯著特徵,分局迅速組織精幹力量,成立專案組並實施偵查。
專案組深入分析研判,逐步明晰了“如意園基金會”的組織架構,關鍵人物“代理人”高某平浮出水面。
“如意園基金會”由高某平任總會長,總會內設副會長、統計長、督察長和辦公室主任,按照總會、團隊、班組多個層級,逐層、逐級發展會員,以各種名目收取的會費資金由班組長、團隊長逐級彙總上交。
“如意園基金會”採用“網上”為主、“網下”為輔、“網上”“網下”相結合的方式發展“下線”、吸納會員,會員呈幾何倍數式大幅增長,截至案發共在全國組建了21個團隊、3196個班組,發展會員40多萬人。
搖身一變成了“會長”
高某平處於犯罪鏈條的核心位置,成為案件取得突破的關鍵節點。廣元警方迅速對其實施了抓捕。
專案組民警瞭解到,高某平是湖北省雲夢縣人,55歲,曾在一家國有企業工作,下崗後一直在做生意,近兩年搖身一變,成了所謂如意園基金會的總會長。
高某平交代,他在三年前加入了一些微信群,開始接觸民族資產解凍的活動,他也逐漸發展成為這個群體裡的一個組織者和管理者,參加不同的民族資產解凍項目,他們稱之為報單。
幾年來,高某平報了很多單,賣掉了家裡的一個店鋪和一輛汽車,前前後後投入了100多萬元,但沒有一個單子收到回報。按他的說法,這些年“上了很多當,噹噹不一樣”。但是他始終在幻想,如果有一個是真的,就能把過去所有的虧損全部補回來。
高某平稱,2018年,北京一個自稱是中國人民銀行、證監會劉姓領導的人給他打電話,稱民政部、財政部、工商總局、稅務總局、人民銀行、審計署六個部門成立了一個臨時工作組,讓他成立這個基金會。
這個自稱在北京的國家部委裡級別很高的劉姓領導打來的電話,讓高某平認為,機會可能真的來了。
此人給高某平發來了多個“紅頭文件”以及國務院的“任命書”,批准高某平成立基金會,全權處理民族資產解凍相關事宜。隨後,高某平開始組建“如意園基金會”。
記者獲悉,此時,參與過多個“民族資產解凍項目”的高某平手上已有40多萬會員,他只需把這些會員帶過來,再換個基金會的名字就可以了。就這樣,他毫不猶豫地給劉姓領導指定的銀行賬戶轉去了1900多萬元的會費和眾籌款。
3天3夜收網行動
在後期的偵查工作中,專案組把不斷髮現與高某平類似的代理人、組織者作為案件偵辦的重點,順著有關信息流、資金流循線偵查。
專案組重點圍繞資金流向繪製了資金流向導勢圖,發現每筆資金經多次流轉後,在廣西南寧、百色,浙江杭州,廣東廣州等地被套現。
專案組通過深入偵查發現,取款套現團伙成員之間交叉關聯,專門為詐騙團伙提供取款套現的人員同時為多個洗錢套現團伙服務,一個詐騙團伙又僱傭多個洗錢套現團伙為其取款。最後,警方確定了以廣西籍李某業、陸某斌等為首,長期盤踞在百色市、南寧市的多個洗錢套現團伙。至此,以買賣會員信息人員、隱藏在深處的詐騙分子、在臺前實施組織收錢的代理人以及買賣銀行卡團伙、洗錢套現團伙、製造假證團伙組成的犯罪集團基本架構、脈絡及團伙成員被鎖定。
1月26日至30日,在公安部的統一指揮下,專案組成立9個抓捕行動組,在廣西百色、南寧,河北石家莊,湖北孝感,福建福州、泉州等地開展集中收網抓捕行動。經過3天3夜集中抓捕,本案從預備作案階段的偽造國家部委公文、證件,到打電話對代理人編織所謂民族資產解凍的謊言,再到代理人成立所謂的基金會大肆發展會員收取費用,至作案得手後立即洗錢漂白,整個作案過程中涉及的所有關聯犯罪嫌疑人共51名被全部抓獲。
警方提示
近年來,不法分子通過偽造“精準扶貧”“一帶一路”“民族資產解凍”等項目,偽造國家機關公文,以各種名目的“低投入、高彙報”噱頭為誘餌,通過招攬會員、收取會費等手段逐步發展成層級鮮明、管理有術、人數眾多的詐騙組織,頻繁利用電信網絡、微信群等途徑對大量心存僥倖的群眾實施詐騙犯罪。公安機關呼籲廣大群眾充分認識此類犯罪的嚴重危害,不接觸、不參與,發現違法犯罪線索及時向公安機關舉報。