廣東原尚物流股份有限公司關於擬修訂公司章程及辦理工商變更登記的公告

證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2019-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年5月24日召開第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》和《關於擬修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》。

根據公司2018年第一次臨時股東大會的授權以及《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，本次限制性股票激勵計劃預留部分的授予條件已經成就，公司董事會確定以2019年5月24日為授予日，向符合條件的2名激勵對象授予預留部分20.00萬股限制性股票。

上述預留部分限制性股票授予實施完畢後，公司股份總數將由8,955.00萬股增加至8,975.00萬股，每股面值1元；公司註冊資本相應由8,955萬元增加至8,975萬元。修訂後的註冊資本、股本總額最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所出具的《證券變更登記證明》為準。

根據公司2018年第一次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司股東大會已授權董事會辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括制定修改《公司章程》方案、辦理公司註冊資本的變更登記等事項，因此本次修訂《公司章程》及辦理工商變更登記事項經董事會審議通過即可，無需提交公司股東大會審議。

為提高公司決策效率，董事會決定同時修訂相應章程條款，並辦理工商變更登記等相關事宜。根據公司2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予情況，董事會對《公司章程》進行修訂，具體修訂內容對照如下：

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除上述條款外，原《公司章程》其他條款不變。

根據《公司法》與《公司登記管理條例》等法律法規的相關要求，本次修訂章程需到公司登記機關辦理變更登記手續，公司董事會負責向工商登記機關辦理公司前述事項變更所需所有相關手續，董事會及其授權辦理人員按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次修訂公司章程中的相關條款進行必要的調整。本次修訂後的《公司章程》以工商登記機關核准的內容為準。

特此公告。

報備文件：

1.《廣東原尚物流股份有限公司章程》

廣東原尚物流股份有限公司董事會

2019年5月24日