今天，佛山市公安局召開新聞發佈會，通報佛山警方上半年打擊“套路貸”專案總體情況，公佈了近期偵破的多宗“套路貸”典型案例，並現場向3名舉報人頒發獎勵金。
佛山警方通報
2017年，佛山市“套路貸”犯罪涉案金額就高達近億元。
2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來，佛山市各級公安機關針對“套路貸”及非法集資P2P、校園貸等相關的新型犯罪手段，開展重點打擊，成功打掉涉“套路貸”犯罪團伙18個，抓獲嫌疑人300餘人。
2019年6月13日至10月31日，佛山警方再次集中發力，在全市範圍內部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動，目前全市收到線索數為7條，打掉團伙數2個，立案2宗。
今天，佛山市公安局召開新聞發佈會，通報佛山警方上半年打擊“套路貸”專案總體情況，公佈了近期偵破的多宗“套路貸”典型案例，並現場向3名舉報人頒發獎勵金。
佛山警方通報
2017年，佛山市“套路貸”犯罪涉案金額就高達近億元。
2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來，佛山市各級公安機關針對“套路貸”及非法集資P2P、校園貸等相關的新型犯罪手段，開展重點打擊，成功打掉涉“套路貸”犯罪團伙18個，抓獲嫌疑人300餘人。
2019年6月13日至10月31日，佛山警方再次集中發力，在全市範圍內部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動，目前全市收到線索數為7條，打掉團伙數2個，立案2宗。
今天，佛山市公安局召開新聞發佈會，通報佛山警方上半年打擊“套路貸”專案總體情況，公佈了近期偵破的多宗“套路貸”典型案例，並現場向3名舉報人頒發獎勵金。
佛山警方通報
2017年，佛山市“套路貸”犯罪涉案金額就高達近億元。
2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來，佛山市各級公安機關針對“套路貸”及非法集資P2P、校園貸等相關的新型犯罪手段，開展重點打擊，成功打掉涉“套路貸”犯罪團伙18個，抓獲嫌疑人300餘人。
2019年6月13日至10月31日，佛山警方再次集中發力，在全市範圍內部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動，目前全市收到線索數為7條，打掉團伙數2個，立案2宗。
“套路貸”犯罪有哪些關鍵詞呢？
讓我們跟隨警察蜀黍
通過案例來一探究竟
案件直擊
“9.30”特大“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂貸款協議；銀行製造資金走賬流水；製造障礙使事主違約。
簽訂貸款協議。2018年9月份初，由於公司急需資金週轉，鄧先生通過朋友介紹，找到廣州某投資公司融資貸款。在簡單瞭解情況，該公司就同意通過存單質押擔保的方式，幫助鄧先生向銀行貸款3000萬元，其中首期為500萬元，隨後雙方簽署了一份《個人定期存單質押擔保服務協議》。按照協議規定，該公司將500萬存在銀行作為質押擔保，而鄧先生需要向公司支付服務費60萬元。
到銀行製造資金走賬流水。公司背後“金主”提供資金，到銀行製造資金走賬流水或開具電子承兌匯票，進一步騙取事主信任，要求事主支付合同約定的剩餘服務費。9月27日，廣州某投資公司派員工王某前來高明某銀行存入500多萬元，並將存單拍照發給鄧先生。按照協議規定，鄧先生向該公司轉賬服務費60多萬元。
製造障礙使事主違約。次日，銀行需要與王某簽訂存單質押合同，這時候卻遇到了麻煩。由於王某已婚，需要配偶也過來簽字，因此當日未簽訂質押合同，其答應第二日再補籤。然而，王某直到9月30日也未前來辦理手續。當天下午，鄧先生接到銀行電話，稱王某想把500萬元由定期轉為活期，但因未提前預約未能成功。察覺不妙的鄧先生馬上要求退還60萬元服務費，但對方卻鄧先生違反了資金用途約定，拒不退還服務費。就這樣，鄧先生不僅沒有成功貸款，反而損失60多萬元。
今天，佛山市公安局召開新聞發佈會，通報佛山警方上半年打擊“套路貸”專案總體情況，公佈了近期偵破的多宗“套路貸”典型案例，並現場向3名舉報人頒發獎勵金。
佛山警方通報
2017年，佛山市“套路貸”犯罪涉案金額就高達近億元。
2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來，佛山市各級公安機關針對“套路貸”及非法集資P2P、校園貸等相關的新型犯罪手段，開展重點打擊，成功打掉涉“套路貸”犯罪團伙18個，抓獲嫌疑人300餘人。
2019年6月13日至10月31日，佛山警方再次集中發力，在全市範圍內部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動，目前全市收到線索數為7條，打掉團伙數2個，立案2宗。
“套路貸”犯罪有哪些關鍵詞呢？
讓我們跟隨警察蜀黍
通過案例來一探究竟
案件直擊
“9.30”特大“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂貸款協議；銀行製造資金走賬流水；製造障礙使事主違約。
簽訂貸款協議。2018年9月份初，由於公司急需資金週轉，鄧先生通過朋友介紹，找到廣州某投資公司融資貸款。在簡單瞭解情況，該公司就同意通過存單質押擔保的方式，幫助鄧先生向銀行貸款3000萬元，其中首期為500萬元，隨後雙方簽署了一份《個人定期存單質押擔保服務協議》。按照協議規定，該公司將500萬存在銀行作為質押擔保，而鄧先生需要向公司支付服務費60萬元。
到銀行製造資金走賬流水。公司背後“金主”提供資金，到銀行製造資金走賬流水或開具電子承兌匯票，進一步騙取事主信任，要求事主支付合同約定的剩餘服務費。9月27日，廣州某投資公司派員工王某前來高明某銀行存入500多萬元，並將存單拍照發給鄧先生。按照協議規定，鄧先生向該公司轉賬服務費60多萬元。
製造障礙使事主違約。次日，銀行需要與王某簽訂存單質押合同，這時候卻遇到了麻煩。由於王某已婚，需要配偶也過來簽字，因此當日未簽訂質押合同，其答應第二日再補籤。然而，王某直到9月30日也未前來辦理手續。當天下午，鄧先生接到銀行電話，稱王某想把500萬元由定期轉為活期，但因未提前預約未能成功。察覺不妙的鄧先生馬上要求退還60萬元服務費，但對方卻鄧先生違反了資金用途約定，拒不退還服務費。就這樣，鄧先生不僅沒有成功貸款，反而損失60多萬元。
嫌疑人被抓獲。警方供圖
餘某全等人涉嫌“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂陰陽合同；製造虛假銀行流水；提起虛假訴訟。
2019年3月，南海分局組織各警種精幹力量開展集中專案收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人11名，刑拘10人，逮捕3人，涉案金額高達650萬元，破獲“套路貸”詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等案件4起。
經過進一步審訊和調查取證後，以餘某全為首的犯罪團伙對其引誘他人蔘與“網絡交易”，並以高利息向參加人員放貸，使用暴力恐嚇、威逼滋擾等手段迫使被害人簽訂“陰陽合同”，通過製作銀行轉賬流水方式記錄，最後通過暴力討債、虛假訴訟方式侵佔被害人財產的犯罪事實供認不諱。6月14日，該案已依法移送審查起訴，案件正在進一步偵查辦理當中。
今天，佛山市公安局召開新聞發佈會，通報佛山警方上半年打擊“套路貸”專案總體情況，公佈了近期偵破的多宗“套路貸”典型案例，並現場向3名舉報人頒發獎勵金。
佛山警方通報
2017年，佛山市“套路貸”犯罪涉案金額就高達近億元。
2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來，佛山市各級公安機關針對“套路貸”及非法集資P2P、校園貸等相關的新型犯罪手段，開展重點打擊，成功打掉涉“套路貸”犯罪團伙18個，抓獲嫌疑人300餘人。
2019年6月13日至10月31日，佛山警方再次集中發力，在全市範圍內部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動，目前全市收到線索數為7條，打掉團伙數2個，立案2宗。
“套路貸”犯罪有哪些關鍵詞呢？
讓我們跟隨警察蜀黍
通過案例來一探究竟
案件直擊
“9.30”特大“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂貸款協議；銀行製造資金走賬流水；製造障礙使事主違約。
簽訂貸款協議。2018年9月份初，由於公司急需資金週轉，鄧先生通過朋友介紹，找到廣州某投資公司融資貸款。在簡單瞭解情況，該公司就同意通過存單質押擔保的方式，幫助鄧先生向銀行貸款3000萬元，其中首期為500萬元，隨後雙方簽署了一份《個人定期存單質押擔保服務協議》。按照協議規定，該公司將500萬存在銀行作為質押擔保，而鄧先生需要向公司支付服務費60萬元。
到銀行製造資金走賬流水。公司背後“金主”提供資金，到銀行製造資金走賬流水或開具電子承兌匯票，進一步騙取事主信任，要求事主支付合同約定的剩餘服務費。9月27日，廣州某投資公司派員工王某前來高明某銀行存入500多萬元，並將存單拍照發給鄧先生。按照協議規定，鄧先生向該公司轉賬服務費60多萬元。
製造障礙使事主違約。次日，銀行需要與王某簽訂存單質押合同，這時候卻遇到了麻煩。由於王某已婚，需要配偶也過來簽字，因此當日未簽訂質押合同，其答應第二日再補籤。然而，王某直到9月30日也未前來辦理手續。當天下午，鄧先生接到銀行電話，稱王某想把500萬元由定期轉為活期，但因未提前預約未能成功。察覺不妙的鄧先生馬上要求退還60萬元服務費，但對方卻鄧先生違反了資金用途約定，拒不退還服務費。就這樣，鄧先生不僅沒有成功貸款，反而損失60多萬元。
嫌疑人被抓獲。警方供圖
餘某全等人涉嫌“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂陰陽合同；製造虛假銀行流水；提起虛假訴訟。
2019年3月，南海分局組織各警種精幹力量開展集中專案收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人11名，刑拘10人，逮捕3人，涉案金額高達650萬元，破獲“套路貸”詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等案件4起。
經過進一步審訊和調查取證後，以餘某全為首的犯罪團伙對其引誘他人蔘與“網絡交易”，並以高利息向參加人員放貸，使用暴力恐嚇、威逼滋擾等手段迫使被害人簽訂“陰陽合同”，通過製作銀行轉賬流水方式記錄，最後通過暴力討債、虛假訴訟方式侵佔被害人財產的犯罪事實供認不諱。6月14日，該案已依法移送審查起訴，案件正在進一步偵查辦理當中。
嫌疑人被抓獲。警方供圖
杜某章等人涉嫌“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：誘騙事主借貸；簽訂虛高借款合同並製造虛假銀行流水；進一步壘高債務，迫使事主以房抵債；逼迫事主賣屋抵債或提起虛假訴訟。
2019年5月9日凌晨，順德區公安局對一個“套路貸”涉惡犯罪團伙展開統一收網行動。抓獲以杜某章為首的涉惡犯罪團伙共4人。經審查，公安機關刑事拘留4人，檢察院依法逮捕3人，涉案資產約270餘萬元，該案件正在進一步偵查中。
今天，佛山市公安局召開新聞發佈會，通報佛山警方上半年打擊“套路貸”專案總體情況，公佈了近期偵破的多宗“套路貸”典型案例，並現場向3名舉報人頒發獎勵金。
佛山警方通報
2017年，佛山市“套路貸”犯罪涉案金額就高達近億元。
2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來，佛山市各級公安機關針對“套路貸”及非法集資P2P、校園貸等相關的新型犯罪手段，開展重點打擊，成功打掉涉“套路貸”犯罪團伙18個，抓獲嫌疑人300餘人。
2019年6月13日至10月31日，佛山警方再次集中發力，在全市範圍內部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動，目前全市收到線索數為7條，打掉團伙數2個，立案2宗。
“套路貸”犯罪有哪些關鍵詞呢？
讓我們跟隨警察蜀黍
通過案例來一探究竟
案件直擊
“9.30”特大“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂貸款協議；銀行製造資金走賬流水；製造障礙使事主違約。
簽訂貸款協議。2018年9月份初，由於公司急需資金週轉，鄧先生通過朋友介紹，找到廣州某投資公司融資貸款。在簡單瞭解情況，該公司就同意通過存單質押擔保的方式，幫助鄧先生向銀行貸款3000萬元，其中首期為500萬元，隨後雙方簽署了一份《個人定期存單質押擔保服務協議》。按照協議規定，該公司將500萬存在銀行作為質押擔保，而鄧先生需要向公司支付服務費60萬元。
到銀行製造資金走賬流水。公司背後“金主”提供資金，到銀行製造資金走賬流水或開具電子承兌匯票，進一步騙取事主信任，要求事主支付合同約定的剩餘服務費。9月27日，廣州某投資公司派員工王某前來高明某銀行存入500多萬元，並將存單拍照發給鄧先生。按照協議規定，鄧先生向該公司轉賬服務費60多萬元。
製造障礙使事主違約。次日，銀行需要與王某簽訂存單質押合同，這時候卻遇到了麻煩。由於王某已婚，需要配偶也過來簽字，因此當日未簽訂質押合同，其答應第二日再補籤。然而，王某直到9月30日也未前來辦理手續。當天下午，鄧先生接到銀行電話，稱王某想把500萬元由定期轉為活期，但因未提前預約未能成功。察覺不妙的鄧先生馬上要求退還60萬元服務費，但對方卻鄧先生違反了資金用途約定，拒不退還服務費。就這樣，鄧先生不僅沒有成功貸款，反而損失60多萬元。
嫌疑人被抓獲。警方供圖
餘某全等人涉嫌“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：簽訂陰陽合同；製造虛假銀行流水；提起虛假訴訟。
2019年3月，南海分局組織各警種精幹力量開展集中專案收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人11名，刑拘10人，逮捕3人，涉案金額高達650萬元，破獲“套路貸”詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等案件4起。
經過進一步審訊和調查取證後，以餘某全為首的犯罪團伙對其引誘他人蔘與“網絡交易”，並以高利息向參加人員放貸，使用暴力恐嚇、威逼滋擾等手段迫使被害人簽訂“陰陽合同”，通過製作銀行轉賬流水方式記錄，最後通過暴力討債、虛假訴訟方式侵佔被害人財產的犯罪事實供認不諱。6月14日，該案已依法移送審查起訴，案件正在進一步偵查辦理當中。
嫌疑人被抓獲。警方供圖
杜某章等人涉嫌“套路貸”詐騙案
犯罪關鍵詞：誘騙事主借貸；簽訂虛高借款合同並製造虛假銀行流水；進一步壘高債務，迫使事主以房抵債；逼迫事主賣屋抵債或提起虛假訴訟。
2019年5月9日凌晨，順德區公安局對一個“套路貸”涉惡犯罪團伙展開統一收網行動。抓獲以杜某章為首的涉惡犯罪團伙共4人。經審查，公安機關刑事拘留4人，檢察院依法逮捕3人，涉案資產約270餘萬元，該案件正在進一步偵查中。
警方繳獲的物品。警方供圖
記者 林鎮佳 通訊員 陳卷
編輯 賀依茜