警方抓獲涉案團伙成員
近日，重慶南岸警方破獲一起利用互聯網進行期權期貨虛假交易的特大詐騙案件，抓獲涉案團伙成員435人。經初步審查核查，該案涉案金額5000餘萬元，目前，已凍結涉案資金170餘萬元，對58名涉案人員採取了刑事強制措施。
網上外匯期權交易 落入詐騙坑
今年6月，南岸警方接到群眾張先生報案，稱自己從4月起在某網絡平臺上進行期權期貨交易投資，但一直處於虧損狀態，已損失40餘萬元，懷疑平臺存在詐騙嫌疑。此後，南岸警方又陸續接到其他群眾類似報案，南岸警方立即進行立案調查。“多則損失幾十萬，少則幾千上萬。”網絡安全保衛支隊民警文警官告訴記者，該案件的受害人都是在社交平臺上交易，以購買外匯期權為主，“買定的時間可能是幾分鐘甚至更短。” 文警官介紹說，剛開始進入一些群或者是直播間，每天會有大量的人在裡面討論如何賺錢，也有稱為“大神”的人分享買賣經驗甚至有截圖，看著其他人都賺了錢，更多的群眾也想嘗試，甚至有人借錢來買。
犯罪團伙規模大 一下抓了435人
經初步偵查，民警發現該案件系一起利用在互聯網上搭建虛假期權期貨交易平臺，通過對後臺數據造假，從而使投資者受損的系列詐騙案件，犯罪團伙窩點主要分佈在成、渝兩地，涉案人員估計上百人。警方集約刑偵、經偵、網安、派出所的精幹警力組成專案組。專案組下設9個小組，全力推進案件偵辦工作。
經過3個多月的縝密工作，最終鎖定了以福建籍人員陳某某家族為核心的犯罪團伙成員，並摸清了其組織架構。通過對該團伙核心成員擴線跟進，專案組進一步明確了犯罪集團的組織架構和經營模式。專案組發現，該團伙在成都仁和春天設立總部，在重慶渝中、江北等地寫字樓租賃場地開設職場，以金融交易平臺、牛奶貿易企業等虛假面目進行偽裝，招攬了數百名員工開展“業務”，實施詐騙。
9月20日，南岸警方總指揮部下達收網指令，統一調集的700餘名警力分成13個抓捕分隊，在成都、重慶9處犯罪窩點同步實施抓捕。抓捕民警分工配合，嚴密把守出入口，防止涉案人員趁亂逃離，並在衝入窩點後第一時間控制住在場涉案人員，立即將其與電腦、手機等通訊工具進行分隔，切斷通風報信渠道，將該犯罪團伙一網打盡。當日，警方共抓獲涉案人員435人。其中，上層核心人員20人、中層管理人員38人、普通業務員377人。
網上利用程序代碼修改數據
據瞭解，該詐騙團伙以福建籍人員陳某某家族為主，家族成員對金融行業瞭解較多，曾從事金融行業，因交易不當欠債，為了更快還清欠款，動了歪腦筋。經審訊，嫌疑人交代了詐騙的過程：所謂的“大神”和每天活躍討論買賣經驗的人其實是詐騙團伙業務員，通過社交平臺發佈模擬盤獲利操作截圖，以及業務員之間相互吹捧營造大多數人都在獲利的氛圍，吸引更多的人加入群裡，直至加入平臺購買期貨產品。據嫌疑人交代，平臺主要負責人通過修改軟件代碼，讓客戶落入盈利的陷阱，直至客戶發現長期處於虧損。因為平臺展現數據與真實數據相差不大，只在關鍵時間的幾秒鐘出現有利於平臺的波動，大多數的客戶根本無法發現其中的貓膩。業務員不斷地故伎重演，讓更多的人受騙。目前，該案還在進一步深挖中。
查獲的作案工具
南岸警方提示：在進行股指期貨交易的時候，一是要提前儲備相關的金融知識，提升識別能力，尋找值得信賴的公司和平臺；二是在涉及網絡註冊用戶、賬戶時，一定要提高戒備心理。一般正規的交易均需進行復雜的認證，如果太過簡單甚至不需要任何手續，大多涉嫌欺詐；三是交易資金儘量通過銀行，不選擇第三方平臺。如確因需要第三方平臺進行資金交易，要儘可能留下相關憑證、證據。
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慢新聞-重慶晚報記者 柳青 文 南岸區公安分局供圖