證券代碼：002242 證券簡稱：九陽股份 公告編號：2017-023
九陽股份有限公司
關於召開公司2016年年度
股東大會的通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
九陽股份有限公司（以下簡稱：公司）於2017年4月15日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網披露了公告編號為2017-018號《關於召開公司2016年年度股東大會的通知》，由於工作人員疏忽，公告中“二、會議審議事項”部分議案名稱與“附件一 ：參加網絡投票的具體操作流程”部分議案名稱、 “附件二：九陽股份2016年年度股東大會授權委託書”部分議案名稱不一致，“附件一 ：參加網絡投票的具體操作流程”的部分委託價格有誤，為保證公司2016年年度股東大會投票的有效進行，引導投資者正確投票，現對公司2016年年度股東大會的通知更正如下：
更正前：
附件一 ：參加網絡投票的具體操作流程
表1：本次股東大會議案對應“委託價格”一覽表
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附件二：九陽股份2016年年度股東大會授權委託書
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更正後：
除了上述更正內容外，原公告其它內容不變，更正後的股東大會通知詳見同日披露於巨潮資訊網《關於召開公司2016年年度股東大會的通知》。因本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告
九陽股份有限公司董事會
2017年4月18日
證券代碼：002242 證券簡稱：九陽股份 公告編號：2017-018
股東大會的通知
根據九陽股份有限公司（以下簡稱：公司）第三屆董事會第二十二次會議決議，公司決定於2017年5月8日召開公司2016年年度股東大會，現將會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
3、現場會議地點：濟南市經十路28038號 濟南公司會議室
4、股權登記日：2017年5月3日
5、會議召開方式：本次股東大會所採用現場表決、網絡投票相結合的方式召開。
6、會議出席對象：
1）凡2017年5月3日下午15:00 交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會並參加會議表決；股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委託書式樣附後）
2）公司董事、監事和高級管理人員。
3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
7、公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、會議審議事項
1、審議《公司董事會2016年度工作報告》；
2、審議《公司監事會2016年度工作報告》；
3、審議《公司2016年度財務決算報告》；
4、審議《公司2016年年度報告及摘要》；
5、審議《關於2016年度利潤分配的議案》；
6、審議《關於續聘天健會計師事務所為公司2017年度財務審計機構的議案》；
7、審議《關於公司利用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》；
8、審議《關於確認公司董事2016年度薪酬的議案》；
9、審議《關於確認公司監事2016年度薪酬的議案》；
10、審議《關於第四屆董事會獨立董事津貼的議案》；
11、審議《關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》；
11.1、選舉王旭寧先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
11.2、選舉黃淑玲女士為公司第四屆董事會非獨立董事；
11.3、選舉姜廣勇先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
11.4、選舉楊寧寧女士為公司第四屆董事會非獨立董事；
11.5、選舉焦樹閣先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
11.6、選舉陳勁鬆先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
12、審議《關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案》；
12.1、選舉金志國先生為公司第四屆董事會獨立董事；
12.2、選舉張翠蘭女士為公司第四屆董事會獨立董事；
12.3、選舉汪建成先生為公司第四屆董事會獨立董事；
13、審議《關於選舉第四屆監事會監事的議案》；
13.1、選舉朱澤春先生為公司第四屆監事會監事；
13.2、選舉崔建華先生為公司第四屆監事會監事；
本次股東大會上，公司獨立董事將向股東大會做2016年度述職報告。
具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn和2017年4月15日的《證券時報》、《中國證券報》上的相關公告。
議案11、議案12和議案13將採取累積投票方式表決，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，方可提交股東大會進行表決。
根據《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、現場會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。
5、登記地點：浙江省杭州市下沙經濟技術開發區下沙街道銀海街760號 九陽工業園證券部。信函上請註明“股東大會”字樣。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項
1、現場會議聯繫方式
地址：浙江省杭州市江乾區下沙銀海街760號 九陽工業園證券部
聯繫人：高貽峻
電話號碼：0571-81639093 81639178
傳真號碼：0571-81639096
2、現場會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、提議召開本次股東大會的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
七、會議附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委託書（格式）
2017年4月15日
附件一 ：參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：362242
2、投票簡稱：九陽投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
（2）填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如議案11，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如議案12，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉股東代表監事（如議案13，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月7日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月8日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
九陽股份2016年年度股東大會授權委託書
茲全權委託 （先生/女士）代表本人（本單位）出席九陽股份有限公司2016年年度股東大會，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人證券帳戶號碼：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
受託日期： 有效期限：自簽署之日起至該次股東大會結束
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特別說明：
1、請在對議案1-10投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理；
2、議案11-13實行累積投票制，即股東（或股東代理人）在投票時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權。本次股東大會選舉非獨立董事6名，獨立董事3名，監事2名，實行分開投票。股東擁有的表決權可以集中使用，也可分開使用，但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則該票作廢。