男友唐某制販毒後將640萬元贓款交給了女友楊某，她用來購買住房、轎車和理財產品等。6月25日，四川樂山警方通報了該市首例涉毒洗錢連環案，經過法院判決，楊某洗錢罪名成立，判處有期徒刑五年，並處罰金60萬元。
搗毀藏身廢棄糧倉毒窩
查封涉毒資產現洗錢端倪
據樂山市犍為縣公安局民警介紹，2012年9月11日，該局禁毒大隊民警在本縣一廢棄糧倉內，搗毀一個特大製毒窩點。後經深挖細查，專案民警釐清了基本案情。2010年至2012年，製毒犯罪團伙頭目、金堂縣人唐某組織團伙成員，先後在沐川、屏山、犍為等縣多次製造冰毒，數量高達61公斤之巨。
由於該團伙制販毒時間之長，製毒數量之大，涉毒資金之多，為了不讓每一筆涉毒資金漂白洗淨，專案組全體民警馬不停蹄地開展了毒資追蹤，迅速趕赴成都金堂縣等地，查封、扣押了總價值上千萬元的涉案人員現金、房產、汽車、理財產品等財物。
辦案民警介紹說，其中查封和凍結主犯唐某以及同居女友楊某名下房產三套、價值80萬元大眾途銳轎車一輛、426萬元理財產品，以及現金60萬元。
在進行涉毒資產偵查時，專案組民警發現主要犯罪嫌疑人唐某曾多次將600多萬現金交由其同居女友楊某處理。楊某多次到銀行進行大額現金存款；最多一次存款多達200萬元現金，且利用多名親友的銀行賬戶之間資金相互轉賬頻繁，往來資金流水多達數千萬元。
專案組分析，楊某轉移資金行為，符合洗錢罪的特徵，涉嫌洗錢犯罪。2013年11月，楊某被捉拿歸案，執行逮捕。
640萬毒資去向何處？
交給女友買房買車買理財產品
據辦案民警介紹，楊某是成都金堂人，高中文化。2009年底，當時才21歲的楊某剛參加工作不久，與唐某（已判）認識後發展成為男女朋友關係。2010年11月22日，兩人非婚生育一子唐某某。之後楊某在家照顧小孩，無工作無經濟來源。
2010年下半年至2011年初，唐某組織陳剛（已判）等人到沐川等地製造冰毒共計60餘公斤用於販賣。2010年10月9日之後，唐某陸續拿了640萬元給楊某，她將其中140萬元用於購買位於成都市武侯區的住房一套，面積141.65平方米；80萬元用於購買大眾途銳轎車一輛；120萬元及300萬元分別用於購買理財產品。
楊某雖交代資金來源於唐某，但辯稱系唐某做工程所得。不過，專案組民警調查發現，2011年某次，唐某和團伙成員在討論製毒工藝時，楊某在場並參與了討論，證明楊某明知唐某等人在進行制販毒活動，其交由她管理的數百萬資金，也是毒品犯罪所得。
據介紹，楊某與唐某原在某會所上班，唐某在辭職後幾個月內給楊某640萬元，楊某將其用於購買房產、汽車、理財產品。楊某知道唐某的職業及財產狀況，楊某協助唐某轉換與唐某職業、財產狀況明顯不符的鉅額資金，其行為符合“洗錢”。
經樂山市中院判決，認定楊某犯洗錢罪成立，判處有期徒刑五年，並處罰金60萬元。據樂山警方介紹，楊某洗錢罪的成功判決，首開樂山警方洗錢案偵結先河，也有力地震懾了毒品犯罪分子。
成都商報-紅星新聞記者 顧愛剛
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