證券簡稱：創維數字 證券代碼：000810 公告編號：2017-027
創維數字股份有限公司
第九屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“創維數字”）第九屆董事會第二十二次會議於2017年6月5日以通訊表決方式召開，會議通知於2017年5月31日以電話、電子郵件形式通知各董事。公司9名董事全部參與，其中5名董事迴避表決，會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、會議以4票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於新增2017年度日常關聯交易額度的議案》。
關聯董事賴偉德、施馳、林勁、張知、應一鳴迴避表決。
《關於新增2017年度日常關聯交易額度的公告》（2017-029）的具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》。
特此公告。
創維數字股份有限公司董事會
二〇一七年六月六日
證券簡稱：創維數字 證券代碼：000810 公告編號：2017-028
創維數字股份有限公司
第八屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“創維數字”）第八屆監事會第十九次會議於2017年6月5日以通訊表決方式召開，會議通知於2017年5月31日以電話、電子郵件形式通知各監事，公司3名監事全部參與表決，會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式形成如下決議：
一、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於新增2017年度日常關聯交易額度的議案》
公司董事會在審議表決該關聯交易的議案時，關聯董事迴避表決，公司其餘非關聯董事一致同意該關聯交易議案的內容，其表決程序合法有效；該關聯交易遵循了平等自願的原則，定價公允，交易公平，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。基於日常經營的需要，我們對公司新增關聯交易額度事項表示同意。
特此公告。
創維數字股份有限公司監事會
二○一七年六月六日
證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2017-029
創維數字股份有限公司關於新增
2017年度日常關聯交易額度的公告
一、日常關聯交易的基本情況
（一）關聯交易概述
創維數字股份有限公司（含控股子公司，下同）第九屆董事會第十九次會議和2016年年度股東大會審議通過了《關於公司2017年日常關聯交易預計情況的議案》，對公司2017年度日常關聯交易進行了預計，相關內容詳見公司於2017年3月17日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網披露的《關於2017年日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2017-007）。
現因公司及下屬公司生產經營需要，基於與Metz Consumer Electronics GmbH（以下簡稱“Metz”）、創維澳門離岸商業服務有限公司(以下簡稱“創維澳門離岸”)、深圳創維-RGB電子有限公司（以下簡稱“創維RGB公司”）等公司存在必要的日常關聯交易，預計2017年度新增日常關聯交易總金額不超過8,000萬元。公司於2017年6月5日召開的第九屆董事會第二十二次會議以4票同意的結果審議通過了前述2017年度日常關聯交易預計事宜，關聯董事賴偉德、施馳、林勁、張知、應一鳴迴避表決。全體獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
本次新增預計關聯交易金額為8,000萬元，佔公司2016年度經審計淨資產的3.01%，無需提交股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和調整金額
單位：萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
1、深圳創維-RGB電子有限公司
（1）基本情況：
法定代表人：楊東文；
註冊資本：人民幣70,000.00萬元；
主營業務：生產經營彩色電視機、監視器、顯示器、視聽器材、通訊器件、聲光電子玩具；與彩色電視機配套的接插件、注塑件、包裝材料、五金配件及新型電子元器件；可兼容數字電視、高清晰度電視（HDTV）、數字磁帶錄放機、接入網通信系統設備；標清晰度電視（SDTV）、投影機、新型顯示器件（液晶顯示、等離子顯示、平板顯示）、高性能微型電子計算機、綜合業務數字網絡（ISDN）系統及設備、數字音視頻廣播系統及產品、氮化鎵、砷化鎵新型半導體、光電子專用材料及元器件、集成電路新技術及設備，從事信息網絡技術、微電子技術、軟件開發業務。一般商品的收購出口業務（不含配額許可證管理及專營商品）。從事物業管理和南山區科技園創維大廈停車場機動車停放服務。在本市設立一家非法人分支機構。生產經營移動通信系統手機。增加:家用電器產品的批發、進出口及相關配套業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）；技術諮詢，技術服務。增加：自有物業租賃，房地產經紀。增加：以舊換新電器電子產品的銷售；
公司住所：深圳市南山區深南大道創維大廈A座13－16樓（僅作辦公）；
財務狀況：截止2016年12月31日總資產為人民幣2,663,141.71萬元；截止2016年12月31日淨資產為人民幣886,350.23萬元；2016年度主營業務收入人民幣2,544,488.62萬元；2016年度淨利潤人民幣152,504.08 萬元。
（2）關聯關係
創維RGB為本公司控股股東，持有本公司56.50%股份；該關聯人為《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形。
2、創維澳門離岸商業服務有限公司
（1）基本情況：
授權代表/董事：孫偉中,謝文龍,葛銘浙,黃景暉；
註冊資本：澳門幣10萬元；
主營業務：公司從事以下離岸業務：研究及開發業務，技術試驗及分析業務，遠距離售賣業務；業務備忘錄記錄是售電視機,電器及電子產品,牛肉；
公司住所：澳門南灣大馬路619號時代商業中心７樓K室；
財務狀況：截止2016年12月31日總資產：人民幣192,099.62萬元；截止2016年12月31日淨資產：人民幣8,766.39萬元；2016年度主營業務收入：人民幣577,938.31萬元；2016年度淨利潤：人民幣6,531.57萬元。
（2）關聯關係
創維澳門離岸公司為公司間接控股股東創維投資(控股)有限公司的下屬企業；該關聯人為《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形。
3、Metz Consumer Electronics GmbH
（1）基本情況：
授權代表/董事：Billenstein, Manfred；
註冊資本：歐元600萬元；
主營業務：消費類電子產品研發、生產與銷售；
公司住所：Nuremberg under HRB 31763；
財務狀況：截止2016年12月31日總資產：人民幣36,905.44萬元；截止2016年12月31日淨資產：人民幣1,468.06萬元；主營業務收入：2016年度人民幣52,110.07萬元；2016年度淨利潤：人民幣-3,530.29萬元。
（2）關聯關係
Metz Consumer Electronics GmbH為公司控股股東創維RGB的下屬企業；該關聯人為《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關係情形。
4、履約能力分析
以上關聯方均為公司最終控股股東創維數碼控股有限公司的下屬企業，創維數碼為在香港聯合交易所主板上市公司，根據其披露的2015-2016財年財報，其總營業收入為429.54億元（HKD，下同），淨利潤為21.70億元，總資產420.60億元，歸屬於母公司股東權益150.92億元。創維數碼財務狀況良好,具備良好的履約能力。
三、關聯交易的主要內容
1、Strong集團以OEM的方式向創維澳門離岸商業、Metz Consumer Electronics GmbH採購電視機，是藉助Strong集團其渠道在創維-RGB未銷售的區域銷售Strong品牌。Strong集團擬擴大整體於渠道的銷售額，增加了對電視機的採購量；基於創維RGB原材料採購渠道優勢，擬向其繼續採購訂單交付中部分用於機頂盒的存儲芯片（DDR）、內存模塊（EMMC）。
2、公司日常關聯交易主要是本公司、控股子公司與關聯法人之間的日常採購商品。定價政策和定價依據依照公平公正的原則，以市場價為定價依據。付款時間和方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。
3、具體關聯交易協議在實際採購時具體簽署。
四、關聯交易目的和對公司的影響
１、本公司（含控股子公司）與以上關聯方的關聯交易為日常經營中的持續性業務，均屬於公司從事生產經營活動的正常業務範圍，預計此項關聯交易在一定時期內仍將存在。
2、以上關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害本公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不良影響。
3、以上交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務也不會因以上關聯交易而對關聯方形成依賴。
4、以上公司生產經營情況正常，具備較強履約能力。
五、獨立董事意見
作為公司獨立董事，我們同意公司對2017年日常關聯交易情況的預計進行調整，該議案已於董事會召開前徵得獨立董事同意。該等關聯交易涉及金額，按市場原則作價，且符合公司經營發展需要，有利於企業的長遠發展，未發現損害公司利益的情況。
六、備查文件目錄
1、創維數字第九屆董事會第二十二次會議決議；
2、創維數字第八屆監事會第十九次會議決議；
3、獨立董事獨立意見和事前認可意見。
董事會
二〇一七年六月六日