來源：遼寧法制報

6月17日3時許，微涼的夜風中，大連警方1000餘名精幹警力組成的129個抓捕組集結在遼寧省、黑龍江省、內蒙古自治區多地的巷口、樓門和小區內，他們徹夜未眠，緊盯每一扇門窗內的目標人物。4時整，隨著大連市公安局打擊傳銷犯罪領導小組指揮部的一聲令下，千名警力同時出擊，雷霆亮劍，將隱匿在這些地方的144名“大眾創業分享平臺”傳銷組織的核心和骨幹成員一網打盡。

“陳某輝落網！”“3號目標人物落網！”“27號目標人物落網！”“96號目標人物落網！”“班某拉落網！”“17號目標人物落網！”……指揮部內捷報頻傳，正義的呼聲在寧靜的晨曦中顯得格外嘹亮。

歷經4個多小時奮戰，大連公安史上最大規模的跨省多點圍捕行動一戰功成。押解傳銷組織骨幹成員的15輛大巴車在警車的護衛下凱旋，警燈閃爍，綿延數裡。至此，標誌著以陳某輝和班某拉為首的、長期盤踞在瓦房店市、大連長興島地區的兩大傳銷組織徹底覆滅。此次行動，抓獲傳銷組織核心成員15人、骨幹成員129人，遣散底層傳銷人員1萬餘人，現場扣押車輛43臺，凍結涉案賬戶近6000個、資金8500餘萬元，全面清理了非法傳銷在大連滋生的“土壤”。

整裝待發

“造夢陷阱”

“賺大錢”項目口耳相傳

“你們辛辛苦苦種地打工，一年到頭也掙不上幾個錢，我們現在這個‘大眾創業分享平臺’是國家重點扶持項目，只要一次性投幾萬塊錢，這輩子就吃喝不愁了。要不是咱村有人在這個項目裡當領導，這樣的好事根本輪不到咱們……”幾個剛從外地回來的人打破了黑龍江省海倫縣某村往日的寧靜。這些人吃穿講究，出手闊綽，一看就是“成功人士”。而他們口中極力向親朋好友推銷的“大項目”，也讓村裡不少人心裡“長草”。村民老孫最近也聽說，十里八鄉有不少人蔘加了這個項目，掙了不少錢，雖然他也不太懂，但聽說去外地考察該項目，吃、住、行不用掏一分錢，感覺“都是實在親戚，肯定不能騙咱，實在不行就當去旅遊了”。

村民口中提到的“大項目”到底是什麼呢？難道真有這樣“穩賺不賠，一勞永逸”的買賣？其實，這個“造夢陷阱”早已在大連警方的視線中。

縝密偵查

發現“癌細胞”式組織架構

2017年下半年以來，警方在工作中發現，在瓦房店市、大連市長興島一帶經常有大量外來人口聚集，他們統一住宿，舉辦講座，有非法傳銷的嫌疑。

經過民警暗中偵查發現，這個被叫做“大眾創業分享平臺”的組織，經常舉辦大型聚會，符合非法傳銷的特點，而且參加人數眾多，規模巨大。警方對這些活動地點進行過多次突擊檢查，近年來也打擊處理了一批人員，然而，這個組織卻在大連周邊地區散兵遊勇式地若隱若現，彷彿野草般不斷滋生，而且更加隱祕。

為了徹底剷除這個“毒瘤”，大連市政府高度重視，將其列為市政府常務工作，市公安局成立由經偵、刑偵、網安、技偵等多部門人員組成的專案組，省公安廳經偵總隊坐鎮督導協調，會同工商等多家單位，全力對該案進行偵查。經過大量艱苦卓絕、深入細緻的偵查工作，這個具有特殊組織結構、“生命力”超強的傳銷犯罪組織呈現在警方面前。

辦案民警通過偽裝成功打入該組織內部，發現這個傳銷組織是以“拉人頭”的方式集資，沒有任何實際產品，每個新加入成員需繳納數萬元的費用，而要提升等級必須發展新下線入夥。與其他“大幫哄”式的傳銷組織不同的是，該組織採取去中心化的組織結構，每一個模塊由一名叫做“大家長”（C3）的頭目控制，模塊之間互不隸屬，完全獨立，甚至互相競爭，一個模塊發展到一定程度後其中的成員會獨立發展出新的模塊。即使個別組織被警方端掉，“殘存”組織也會像“癌細胞”一樣繼續發展。

警方根據經驗判斷，這類非法傳銷組織資金週轉方式非常隱祕，證據固定難度非常大。為了能一舉將該組織剷除，專案組並未急於行動，而是暗中佈置了一張天羅地網，一步步剝開犯罪分子的層層偽裝。

專案組組織近千名警力，奔赴多省市開展偵查，通過數月的晝夜摸排與嚴密監控，一個以陳某輝及班某拉為頭目，有100餘名骨幹成員、數萬人參與的大型非法傳銷組織逐漸清晰。

準備收網

重兵圍剿

144名骨幹成員無一漏網

經過縝密摸排研判，專案組基本摸清，該傳銷犯罪團伙骨幹成員分佈在營口市鮁魚圈區、熊嶽鎮及鞍山等地的120餘個藏身點，“5·22”特大組織領導傳銷案收網行動進入了關鍵性階段，展現在警方面前的是一幅龐大的、盤根錯節的、涉案上萬人的傳銷網絡圖。如何將其一舉殲滅、對其進行精準打擊成為下一步工作的重點。

6月15日10時，大連市副市長、市公安局局長楊耀威親自部署，召開各警種聯合案情推進會，市公安局副局長王韋現場指揮，針對前期偵查已確定的百餘個重點涉案人員點位分別研究制定具體抓捕方案。

“統一行動時間6月17日4時！ 129個抓捕組務必同時出擊，各個擊破，全部收網！”隨著洪亮而有力的一聲令下，各警種部門各司其職，分別進行最後的偵查確認工作。

16日晚，夜色漸漸降臨，由各區縣公安局及刑偵、經偵、網安、特警等部門人員組成的129個抓捕組的共1000餘名精幹警力駕駛近200輛車，按照計劃分別趕赴營口市鮁魚圈區、熊嶽鎮和鞍山等地伺機而動，一張抓捕的大網已籠罩在這些沉醉於“造夢陷阱”的犯罪分子的上方，慢慢收緊……

指揮部裡，領導小組嚴陣以待，他們圍著圓桌，反覆對可能出現的突發問題進行研判並制定對策。突然，指揮部的電話鈴聲響起：“報告，重點嫌疑人陳某輝突然開車前往哈爾濱方向……”與此同時，偵查發現，另一頭目班某拉的心腹李某突然與其分開，前往內蒙古自治區通遼市“送重要東西”！時間緊迫，指揮部立即根據情況調整抓捕預案，對突然移動前往外地的兩個嫌疑人分別設立兩個抓捕組，一組趕赴外地實施抓捕，另一組留在原地觀察待命，以防嫌疑人突然返回。道高一尺，魔高一丈，嫌疑人想要在警方這樣周密的部署下逃離簡直白日做夢。

17日3時許，千餘名警力全部就位，他們蓄勢待發，只待指揮部一聲令下。4時整，“開始行動！”指令一下，129個抓捕組雷霆出擊，破門而入……

8時30分許，隨著最後一個抓捕組彙報完畢，以陳某輝和班某拉為首的兩大傳銷組織核心、骨幹成員144人全部落網。截至目前，警方對該犯罪團伙成員已依法刑拘80人，取保候審2人，轉市場監管部門行政處罰62人。

據辦案民警介紹，前往內蒙古自治區通遼市的李某送的“重要東西”恰恰是該組織唯一的手寫“組織架構圖”及“全員名單及職務”。伴隨此次行動的完美收官，這個“造夢陷阱”被徹底摧毀。

後記

大連對各類傳銷違法犯罪“零容忍”

案件成功偵破後，大連市公安局打擊傳銷犯罪領導小組辦公室主任、經偵支隊支隊長欒少林表示，大連對各類傳銷違法犯罪“零容忍”，此次打擊行動是對大連非法傳銷活動的一次毀滅性打擊，基本消滅了盤踞在大連的大型非法傳銷組織。下一步，大連市公安局將在市委、市政府的統一領導下，與市場監管等部門緊密配合，在全市範圍內開展嚴厲打擊傳銷犯罪專項鬥爭，並在此基礎上建立長效工作機制，徹底剷除非法傳銷的生存土壤。