證券代碼：000155 證券簡稱：*ST川化 公告編號：2017-042號
川化股份有限公司
二○一六年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間
（2）網絡投票時間：通過交易系統網絡投票的時間為2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2017年5月18日下午15：00至2017年5月19日下午15:00期間的任意時點。
2、現場會議召開地點：四川省成都市青白江區川化賓館6號會議室。
3、會議的召開方式為現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人為公司董事會。
5、會議的主持人為公司董事長楊躍先生。
6、會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定。
（二）會議的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）共39人，代表股份663,119,600股，占上市公司總股份的52.21％。其中，出席現場會議的股東及股東代理人為3人，代表股份516,300,000股，占上市公司總股份的40.65％；參與網絡投票的股東為36人，代表股份146,819,600股，占上市公司總股份的11.56％。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。大會經審議通過了以下議案：
二、提案審議表決情況
（一）議案的表決方式
本次會議採用現場記名投票表決和網絡投票表決的方式。
（二）議案的表決結果
1、審議通過了公司董事會二〇一六年度工作報告的議案。
表決情況：同意662,235,200股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8666％；反對870,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1313％；棄權13,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0021％。
表決結果：通過。
2、審議通過了公司監事會二〇一六年度工作報告的議案。
表決情況：表決情況：同意662,185,200股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8591％；反對934,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1409％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0％。
表決結果：通過。
3、審議通過了公司關於二〇一六年年度報告及摘要的議案。
表決情況：同意662,293,300股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8754％；反對812,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1225％；棄權13,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0021％。
4、審議通過了公司二〇一六年度財務決算報告的議案。
表決情況：同意662,183,500股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8588％；反對922,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1391％；棄權13,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0021％。
表決結果：通過。
5、審議通過了公司二〇一六年度利潤分配預案的議案。
表決情況：同意662,243,300股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8679％；反對862,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1301％；棄權13,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0021％。
其中持股5%以下的中小投資表決情況：同意185,943,300股，佔出席會議中小股東所持股份的99.5309％；反對862,600股，佔出席會議中小股東所持股份的0.4617％；棄權13,700股（其中，因未投票默認棄權13,700股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0073％。
表決結果：通過。
6、審議通過了公司二〇一七年度日常關聯交易預計的議案。
由於是關聯交易，關聯股東在表決時進行了迴避。
表決情況：同意185,993,300股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5577％；反對812,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4350％；棄權13,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0073％。
其中持股5%以下的中小投資表決情況：同意185,993,300股，佔出席會議中小股東所持股份的99.5577％；反對812,600股，佔出席會議中小股東所持股份的0.4350％；棄權13,700股（其中，因未投票默認棄權13,700股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0073％。
表決結果：通過。
7、審議通過了公司關於聘任二〇一七年度審計機構的議案。
表決情況：同意662,291,300股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8751％；反對812,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1225％；棄權15,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0024％。
表決結果：通過。
8、審議通過了公司關於會計差錯更正的議案。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市中銀（成都）律師事務所
（二）律師姓名：趙燕穎、範穎穎
（三）結論性意見：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次會議現場會議人員資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）股東大會決議；
（二）法律意見書。
特此公告。
川化股份有限公司董事會
二○一七年五月二十日
證券代碼：000155 證券簡稱：*ST川化 公告編號：2017-043號
川化股份有限公司
重大資產重組進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
川化股份有限公司（以下簡稱"公司"）目前正在籌劃重大資產重組事項，由於公司股票目前處於暫停上市階段，故本次重大資產重組事項暫不存在影響公司股票交易的情況。公司將按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26 號-上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組信息。
截至本公告披露日，公司與潛在交易對手完成了初步溝通，標的資產為新能源行業資產，交易方式為現金購買。目前公司正在推進中介機構的選聘工作，督促已聘請的其他中介機構儘快完成相關工作。公司將根據該事項的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次重大資產重組進展公告。
公司本次籌劃的重大資產重組事項存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。
董事會
二〇一七年五月二十日