來源：法制日報--法制網
法制日報全媒體記者 王春
通訊員 章明
“某某,買房嗎?需要貸款嗎?”通過一家貸款公司申請貸款後,推銷貸款業務電話便接踵而至,來自全國各地數十個電話讓你不勝其煩。對方是如何知道你資金緊張需要貸款,你的個人信息又是如何洩露的?近年來,侵犯公民個人信息違法犯罪活動猖獗,一些不法分子將輕易購買到的公民個人信息用於通訊詐騙、套路貸、暴力討債等各類下游犯罪,社會危害極大。
近日,伴著淅淅瀝瀝的小雨,三輛滿載犯罪嫌疑人的大巴車緩緩駛入蒼南縣公安局,懸掛在民警心中數月的心事自此也告一段落。在蒼南警方摧平臺、斷鏈條式的打擊下,這起涉及廣東深圳、安徽合肥、浙江溫州等地,涉案金額超過1億的特大侵犯公民個人信息案成功告破。
男子購買網上購買公民個人信息
事情還要從今年3月份說起,蒼南警方網安部門在日常工作中發現一條線索,線索反映蒼南一男子有通過網絡購買公民個人信息並用於網絡放貸的行為。
經調查,該男子為吳某,25歲,蒼南人。3月7日晚上,民警在吳某住處將其抓獲,現場還查獲吳某的作案電腦及手機等。根據吳某的供述結合數據研判,一個叫“淘今雲”的網絡平臺進入民警的視線。經調查,吳某為推銷其貸款業務,在短短半年的時間內,通過“淘今雲”平臺大肆購買公民個人信息,數量多達9000餘條。
“在‘淘今雲’上註冊充值後就可以以每條5.5元的價格購買個人信息,再通過電話聯繫、手機加微信等方式尋求合作機會”,吳某稱,他成立了一家借貸公司,對有貸款意向的客戶,他們就通過第三方借貸平臺形成借條,自行協商利息後進行放貸,貸款公司成立1年多來已獲利40多萬元。
而對購買公民個人信息的原因,吳某坦言是為了提高放貸的成功率。
尋蹤深挖 警方揭開黑產黑幕
圍繞吳某及“淘今雲”網絡平臺,民警擴線追蹤、順藤深挖。民警發現,“淘今雲”平臺系“前海(深圳)科技有限公司”研發的一款專門用於販賣公民信息的網站平臺,只要在平臺上註冊充值,任何人任何時間都可以付費在該平臺的流量大廳內提取包括公民姓名、手機號、年齡等個人信息,且該平臺註冊充值、維護管理人員均具有一定規模。
隨著案件調查的不斷深入,“淘今雲”背後的一條巨大黑產鏈條被揭開,以其為核心的犯罪團伙逐漸浮出水面。令民警吃驚的是,該犯罪團伙採取“企業化”運作,內部組織嚴密,分工明確,員工人數近300人,涉案金額特別巨大。
鑑於案情重大,溫州、蒼南兩級公安機關網安部門迅速成立專案組,在螞蟻金服專案團隊的大力支持下,全力開展案件偵破工作。為徹底摧毀該侵犯公民個人信息犯罪團伙,專案組民警對大量數據進行分析梳理、拓展關聯,並遠赴廣東深圳、安徽合肥、阜陽等地進行實地排摸。
經縝密偵查,專案組摸清該犯罪團伙以福建安溪人李某、安徽阜陽人孫某、福建泉州人林某為首,通過成立公司,開展技術研發、產品推廣等,非法收集、出售公民個人信息牟取暴利。
統一行動宣告大捷
經過數月偵查,抓捕收網時機日益成熟,專案組根據前期偵查工作,仔細研究部署抓捕方案,開啟收網序幕。5月10日,由120餘名警力組成的抓捕組分兵六路,按照既定計劃,到達廣東深圳市、安徽合肥市、阜陽市、浙江溫州市等地各窩點,在當地警方的大力支持下實施抓捕。
李某的一處窩點位於深圳南山區一大型寫字樓36樓內,行動開始前,抓捕民警為避免打草驚蛇,祕密開展偵查,熟悉現場情況,掌握他們的作息規律。行動開始後,抓捕民警迅速圍堵該寫字樓的各出入口,在該寫字樓內將李某、林某等人抓獲歸案。在安徽阜陽的另一處窩點,孫某同時也順利落網。
統一行動共抓獲犯罪嫌疑人43名,扣押作案電腦、手機等共181臺,銀行卡50張,凍結涉案資金260餘萬元,還繳獲了4個涉案平臺的數據,裡面包含公民姓名、手機號等各類公民個人信息2000餘萬組。
參與行動的民警稱,行動查獲的公民個人信息大部分屬於有貸款需求受害人,如果一些不法分子利用這些信息進行精準詐騙、套路貸等犯罪活動,受害人將損失慘重。
團伙企業化運作 一組公民個人信息售賣4-8元
經查,犯罪嫌疑人李某,26歲,他同林某等人商議後於2017年5月創立“前海(深圳)科技有限公司”,並招募員工150餘人。公司設立技術部、渠道部、商務部等部門,各部門分工明確,形成了技術研發、產品推廣、信息收集、銷售、售後服務等公民個人信息流轉、售賣的黑色產業全鏈條。
其中的技術部門由林某負責,共有50餘人,除負責開發各類虛假貸款鏈接軟件外,還開發用於販賣公民個人信息的“淘今雲”等網站平臺十餘個。“渠道部”則負責尋找合作的“貸款超市”,通過網絡投放虛假的貸款廣告,在受害人填寫個人資料申請貸款過程中非法獲取他們的公民個人信息,並將信息流轉到“淘今雲”等平臺;對外推廣,吸引買家註冊購買的任務則由“商務部”來完成,他們負責在微信群、百度貼吧等網絡平臺投放廣告,吸引下游買家在“淘今雲”等平臺上註冊購買公民個人信息。公司各部門則按照業績提成,層層牟取鉅額利潤,總涉案金額超過1億元。
“在平臺上註冊的下游買家來自全國各地,他們幾乎都是從事貸款相關行業,並以註冊會員消耗積分形式向李某等人購買公民個人信息。一組包含公民姓名、手機號碼等個人信息售價4至8元不等。”
民警同時還介紹,李某除創辦“前海(深圳)科技有限公司”等多家從事出售公民個人信息的公司外,還向全國拓展業務,與孫某等人進行合作,雙方在安徽合肥、阜陽兩地共同創建“皮包”公司,招募員工120餘人,對開發的販賣公民個人信息平臺進行重新包裝。
截至7月18日,蒼南警方共抓獲該案李某、林某、孫某等犯罪嫌疑人45名,目前均已被採取刑事強制措施。目前,案件還在進一步偵辦中。