美、英、澳、加、荷5國建立聯盟，打擊加密貨幣稅務犯罪

美國和英國的稅務機關領導並建立了一個旨在打擊跨國金融犯罪的國際聯盟，其中該聯盟會針對加密貨幣稅務犯罪。

 

J5旨在打擊加密貨幣金融犯罪

 

根據週二公告，新聯盟“全球稅務執法聯合機構”（Joint Chiefs of Global Tax Exforcement，簡稱J5）由五國稅務機構合作組成。它們分別是：

美國聯邦國稅務總署（U.S. Internal Revenue Service Criminal Investigation, IRS-CI）
英國稅務海關總署（U.K.’s HM Revenue & Customs, HMRC）
加拿大稅務局（Canada Revenue Agency, CRA）
澳洲犯罪情報委員會（Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC）與澳大利亞稅務局（Australian Taxation Office, ATO）
荷蘭稅務信息和調查服務局（Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, FIOD）

根據公告，五個成員國政府將通過協同調查和執法行動，共同打擊洗錢等跨境金融犯罪。 J5關注的焦點之一是日益增多且不受國界限制的加密貨幣。

J5官網顯示：

我們將……通過國際合作，減少加密貨幣和網絡犯罪對稅務管理構成的日益嚴重的威脅，並充分利用數據和技術。

加拿大稅務局局長Johanne Charbonneau補充說：

J5的成立表明，全球各國政府致力於加強國際合作，堅決打擊藉助加密貨幣從事國際稅務犯罪、金融犯罪、洗錢和網絡犯罪的行為。此外，我們將分享集體努力的成果和經驗，共同辨識和應對日益複雜的全球性騙局，以及促進這類項目的專業驅動因素（professional enablers）。

 

稅務機構關注加密貨幣投資者

 

最近幾個月，世界各地的稅務機構都將注意力集中在加密貨幣上，這主要是因為許多在2017年牛市期間和之後獲利的早期投資者並不沒有很快向稅務機構繳納稅收。

例如，在美國，美國國稅局（IRS）已與區塊鏈分析公司簽訂合同，用以識別未能上報交易利潤，試圖逃避納稅的加密貨幣投資者。同時，IRS將加密貨幣交易所Coinbase告上法庭，要求其上交客戶數據。

儘管加密貨幣佔全球金融犯罪的數量微不足道，但執法機構擔心恐怖分子和其他犯罪分子會越來越多地利用這種新興技術，籌集運營資金並確保資產免受政府扣押。

這並非各國第一次聯合起來對抗加密貨幣的威脅。CCN曾報道過，在今年四月G20會議議程中，加密貨幣是討論的重點。儘管當時未產生這種跨國合作的監管框架，但是已有幾個國家開始呼籲。FIOD負責人Hans van der Vlist表示，J5在跨國協調監管上是獨一無二的。

Vlist表示，

J5的獨特之處在於五國家聯手合作，不僅能充分利用國際數據和技術，還能應對促進離岸稅務犯罪、網絡犯罪、加密貨幣威脅對稅務管理的不利因素。