河南新聞廣播記者/朱奕名

近日，一個覆蓋全國範圍，以假借國家扶持、資金運作可獲取千萬利潤的特大詐騙犯罪團伙被鄭州警方一舉摧毀，抓獲詐騙犯罪嫌疑人61名，涉案金額近億元。

離奇墜樓 引出傳銷詐騙大案

2019年5月，鄭州市公安局鄭東分局接報警稱，鄭東新區祭城一小區內有一男子從4樓不慎墜樓。經民警現場勘查和走訪後發現，該事件十分蹊蹺，墜樓男子並非不慎墜樓，而是自己跳樓。更讓民警感到奇怪的是，該男子對自己的身份和跳樓原因始終閃爍其詞，言語間存滿了顧慮，但其與民警在交談中無意間提到的一個叫做“1040陽光工程”的項目，卻立即引起了警方的高度重視。

隨著進一步深入調查，警方瞭解到，該跳樓男子陳某，河北人，2019年5月經朋友介紹被帶到了鄭東新區，這時一些自稱為“經理”的人熱情接待了他，並以“1040陽光工程”項目能夠解決就業、帶動當地經濟為由邀請其繳費參加，同時許諾高額的回報。

獲取這一線索後，鄭東分局高度重視，立即向鄭州市局進行了專題彙報。鄭州市副市長、市公安局長馬義中指令鄭東分局迅速成立專案組，依法果斷予以打擊，剷除社會毒瘤。按照馬義中副市長的指示要求，5月27日鄭東分局迅速成立由局長張予西任組長的專案組，抽調分局案件偵辦大隊精幹警力,在市局相關業務部門的全面配合下，全力開展偵破工作。

為全面瞭解掌握該夥犯罪團伙的組織架構和違法犯罪手段，專案組確立了“以現場為基點，向外發散偵查”的工作思路，通過對墜樓男子以及現場被控制人員的深入調查，該團伙的犯罪事實逐漸浮出了水面。

多管齊下 迅雷出擊力擒眾犯

針對該案主要犯罪嫌疑人採取外地遙控作案的特點，6月2日，在案件偵辦大隊大隊長張慷的帶領下，專案組立即趕赴河北等地開展先期查證工作。

“由於該犯罪團伙借鑑傳銷類犯罪模式，涉案人員眾多，組織層級嚴密，分工十分細緻且具有較強的反偵查意識，特別是隨著公安機關打擊的不斷深入，犯罪嫌疑人也逐漸開始向鄉村或偏遠地區藏匿，為案件的偵破帶來了巨大的困難。”鄭東分局局長張予西帶領副局長鬍寶峰等同志奔赴河北保定，連夜督導案件辦理和嫌疑人集中抓捕收網工作。在指揮部的統一指揮下，當天專案組兵分三路，河北方面由張予西局長現場指揮，偵查人員迅速出擊對該案件團伙中的骨幹成員劉某、劉某洋、季某、田小某等28人展開集中抓捕。

鄭州方面，專案組在對藏匿於鄭州市區內的其他犯罪嫌疑人展開抓捕，同時聯合街道辦事處、工商行政管理部門，出動警力和綜治力量1000餘人，在分局毛保國副局長的帶領下，對轄區摸排出的5個重點居民小區進行了統一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人，徹底肅清了該犯罪團伙在鄭的寄生環境，消除了治安隱患。

6月14日，馬義中副市長親自帶領市局相關警種負責同志驅車趕赴河北，結合案件情況部署集中抓捕收網工作。在各警種的通力配合下，成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17名，查獲涉案車輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團伙的組織架構徹底摧毀，成功打響全市“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動第一槍。

層層設套 回報千萬實為詐騙

嫌疑人劉某供述，“1040陽光工程”初期實際上是以傳銷活動出現的，一度也曾在全國範圍內迅速蔓延，隨著警方的不斷打擊，他們意識到了該作案方式的風險性，隨即不斷變換作案手段，開始宣揚這是被國家暗中支持的資本運作項目，所有的參與人員都是在實施一個“祕密政策”，目的是為了帶動當地經濟發展，實現就業增長。只要每個人投入3800元，然後再尋找29個人入股，就能獲得1040萬元鉅款。

“為逃避警方的打擊，犯罪嫌疑人不再製定宣傳資料、指導書籍，完全憑口口相傳。種種證據顯示，該團伙已由原先的傳銷犯罪，演變為詐騙犯罪。”鄭東分局案件偵辦大隊大隊長張慷介紹，此“1040陽光工程”詐騙犯罪是一個借鑑傳銷模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便於實施犯罪，他們將各個層級定義為業務員、直接主任、間接主任、三代經理、二代經理、一代經理、總經理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥倖心理，編造政府支持等理由，通過“高額回報”等名目吸納大量的普通民眾投資。

投資3800元，就能得到1040萬元回報？犯罪團伙層層設套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費加入，其就會再次聲稱，3800元無法獲取1040萬元的回報資格，要想得到回報就必須最低交夠6.98萬元。

如果有被害人交夠6.98萬元索要回報時，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件，通過不斷變換和增加條件，直到徹底達到最終非法佔有的目的。

經警方調查，這些資金進入到犯罪組織後，就會被各個層級的犯罪嫌疑人迅速按比例逐級瓜分，根本不存在投資或者運作，是徹頭徹尾的詐騙。

挖空心思 各種明目巧設陷阱

受害人王某一反眏，自己瞭解到該項目後，起初也對項目的真實性和合法性表示過懷疑。但是項目“經理”不斷為其介紹，並帶他來到鄭東新區會展中心、藝術中心等地標建築物前，一番繪聲繪色得講解之後，他被徹底“征服”了。

他在向民警陳述中曾說到：“我第一次看到這麼漂亮高大的建築，通過“經理”的介紹，我才知道這些都是政府使用我們“項目”的資金建造的，每一個地方的標誌都是精心設計，那些大傘一樣的建築是項目邀請三人投資的原型，廣場的大門建築就是我們通往成功之門，龍舟賽現場附近的空調代表著國家的中央調控……這麼大的手筆，不去投入真會遺憾終生。”但當民警將這些犯罪嫌疑人的所作所為擺在王某一的面前時，他如夢初醒、懊悔不已。

對此，辦案民警特別提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防範意識，不要親信任何不勞而獲的高利益回報，對於各種所謂的資本投資必須詳細瞭解，清醒認識。一旦發現上當受騙要及時到公安機關報案。同時，鄭州警方敦促相關涉案人員能夠儘快到公安機關投案自首，爭取寬大處理。