加拿大政府發佈針對加密貨幣 KYC/AML 新規的正式草案

加拿大官方公報（Canada Gazette） 6 月 9 日報道，加拿大政府已發佈一份關於加密貨幣交易所和支付處理商新規的正式草案。

根據草案，新法規試圖解決金融行動特別工作組 (FATF) 在 2015-2016 年評估後提出的「若干缺陷」，即加強加拿大的反洗錢和反恐融資制度 (AML/ATF)。

新規定將加密貨幣交易所和支付處理商視為貨幣服務業務 (MSB)，並要求它們將交易額超過 1 萬加元 (7700 美元) 的大額交易進行上報，同時執行新的「認識你的客戶」(KYC) 門檻，該門檻將交易額設置在在 1000 加元 (770 美元)。

該草案還包含一項成本效益分析，該分析顯示，在今後 10 年內落實這些規定將花費大約 6100 萬加元 (470 萬美元)。

蒙特利爾區塊鏈諮詢公司 Catallaxy 的聯合創始人弗朗西斯•普里奧特 (Francis Pouliot) 在推特上對該草案做出了評價：

「‘新要求’：‘大額虛擬貨幣交易記錄’指要求企業保存每筆金額超過 1 萬美元的交易的詳細信息，就像大額現金交易報告一樣。這實施起來將非常困難並具有蔓延性。我個人對此表示反對。」

FATF 是一個制定打擊洗錢政策的政府間組織。這些政策沒有法律約束力，但根據該草案，加拿大政府認為實施這些條例將對該國的國際聲譽產生積極影響。

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原文作者：Maxwell William
鏈聞編譯：YY
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