肅州公安破獲特大跨省電信詐騙案

運營商 通信 投資 法制 肅州公安 2017-04-18

即今年3月破獲3起系列特大電信詐騙案件後,酒泉市公安局肅州分局研究打擊電信詐騙新方法,並迅速運用到實戰當中,成功打掉1個電信網絡詐騙犯罪團伙,端掉4個詐騙窩點,摧毀1個網絡詐騙平臺,破獲一起特大電信網絡詐騙案。

2016年12月,肅州區居民唐某在一個名為“**先生”的微信群中,認識了一個名為“####”的微友,通過這個微友介紹又認識了一個網名為“@@@@”的QQ網友,該網友向其推薦了一個名為“某貴金屬”的投資交易平臺,並通過QQ遠程操作為其註冊了一個平臺交易賬號。2016年12月27日至2017年1月17日期間,唐某在一自稱是網絡老師指導下,陸續向該平臺投入643600元后發現被騙,遂來報案。

接到報案後,肅州分局黨委高度重視,立即召開專門會議進行安排部署,併成立由刑偵、網安等多個警種、多個部門精幹警力組成的專案組,對報案人受騙的網絡交易平臺展開調查。經過專案組民警調查分析和查詢核實,確定了受害人進行過投資交易的網絡平臺實為“甘肅西**有限公司”,其交易會員單位為“深圳柏****有限公司”。

專案組民警根據網絡詐騙的特點,決定採取傳統偵查手段相結合的辦法,一方面從報案人提供的信息、賬號入手進行軌跡分析和落地查實。另一方面將專案組民警兵分兩路,分赴蘭州、深圳兩地對涉嫌詐騙的“甘肅西**有限公司”和“深圳柏****有限公司” 進行深度調查。

赴蘭偵查組經過調取大量資料,迅速查明被害人唐某被騙的643400元現金全部轉入戶名為“甘肅西**有限公司”104039**6490的銀行賬戶中,偵查員通過調取大量銀行資料和往來賬戶交易信息,分析梳理出“甘肅西**有限公司” 的會員單位“深圳柏*****有限公司”內部工作人員的多個銀行賬號。

赴深偵查組在市局和分局技術部門的支持下,在對“深圳柏****有限公司”背後相關信息的摸排調查後,獲取到了該公司法人喻某、會計周某、總經理黃某三個關鍵人物的真實情況。經海量信息分析和綜合情報研判,成功鎖定該犯罪團伙全部成員。

專案組對已掌握的信息進行細緻梳理後,發現該案是以喻某為核心、周某、黃某、曹某等為主要成員的犯罪團伙實施的。他們披著合法公司的外衣,組織員工飾演不同角色,利用多個虛擬身份,以“低風險、高收入”誘導人們在網絡交易平臺進行投資交易,致使受害人上當受騙。調查清楚其團伙內部情況和實施詐騙的犯罪經過後,偵查員加大布控和跟蹤調查,最終,全面掌握了詐騙團伙實施詐騙活動的窩點和犯罪事實。

3月底,專案組民警在深挖細查、全面鎖定的基礎上,在市公安局有關部門的大力支持下,在深圳龍華分局50餘民警力的緊密配合下,精心策劃,周密部署,全面打響收網行動。4月6日,專案組民警果斷出擊,一舉斷掉了位於深圳市龍華新區的4處詐騙窩點,抓獲了喻某、黃某、周某等違法犯罪嫌疑人112名,查扣了涉案電腦100餘臺、涉案手機200餘部以及大量證書、印章等物。由於組織周密、行動迅速、該犯罪團伙成員無一漏網。

專案組民警克服連續作戰、身心疲憊等重重困難,經過緊張的審訊調查、固定證據等偵查工作,對24名主要犯罪嫌疑人依法採取措施後,決定全部押解回酒。從深圳到廣州,從廣州到酒泉,從大巴到火車,專案組民警輾轉多地、車馬勞頓72個小時,終於4月12日晚將犯罪嫌疑人安全押解回來。

目前,犯罪嫌疑人喻某、黃某、周某等人已被肅州公安依法採取強制措施,案件仍在進一步辦理中。

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