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證券代碼：002161 證券簡稱：遠望谷 公告編碼：2017-034
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
關於二次調整非公開發行 A 股股票方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“遠
望谷”）第五屆董事會第六次會議和 2016 年第二次臨時股東大會審議通過了關於
非公開發行股票的相關議案；第五屆董事會第十一次會議和 2017 年第一次臨時
股東大會審議通過了關於調整公司非公開發行 A 股股票方案的相關議案。鑑於
中國證券監督管理委員會於 2017 年 2 月發佈了《關於修改股票實施細則>的決定》及《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為
的監管要求》，公司擬根據相關規則要求，對本次非公開發行 A 股股票方案進行
二次調整。
2017 年 5 月 7 日，公司召開第五屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通
過了《關於二次調整公司非公開發行 A 股股票方案的議案》。調整的主要內容如
下：
（一）調整發行價格和定價原則
調整前：
本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第十一次會議決議公告
日，即 2017 年 1 月 21 日。發行價格不低於定價基準日前 20 個交易日公司 A 股
股票交易均價的 90%（定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準
日前 20 個交易日 A 股股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總
量），即不低於 9.95 元/股。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增
股本等除權除息事項，本次發行底價將進行相應調整。
本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得中國證監會關於本次發
行的核準文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會
根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據發行對象的申購報
價情況及競價結果協商確定。
調整後：
本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前
20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%（定價基準日前 20 個交易日 A 股股
票交易均價=定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總額÷定價基準日前 20 個
交易日 A 股股票交易總量）。
（二）調整發行數量
調整前：
本次非公開發行股票數量不超過 7,485.85 萬股。在上述範圍內，由股東大會
授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。若公
司在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除
息事項的，則本次非公開發行的股票數量將作相應調整。
調整後：
本次非公開發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時
本次非公開發行股票的發行數量不超過 10,000.00 萬股。在上述範圍內，由股東
大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。
若公司在董事會決議日至發行期首日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股
本等除權除息事項的，則本次非公開發行的股票數量將作相應調整。
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇一七年五月七日