'退休阿姨戀上外國男友被騙數十萬，提供賬號收贓款的男子因此獲刑'

金華50多歲的芬姨，已經退休在家。2018年11月，她沉寂許久的微信，突然亮了起來。有一個人，主動添加她為好友，看頭像，還是個外國人。

芬姨通過了對方的驗證，對方發過來一條英文的問好信息。芬姨頓時覺得，這真的是個外國人呀。但芬姨並不懂英語，她和這個名叫艾德蒙斯的外國人聊天，全靠微信自帶的翻譯功能。

雖然只是這樣通過微信交流，但這個艾德蒙斯體貼又熱情，很快佔據了芬姨心靈。不足一個月，他們確立了男女朋友關係。

被告男子跟詹姆斯的聊天記錄

11月底，艾德蒙斯表示，自己要把自己的退休文件和全部家當，郵寄給芬姨，還發來了快遞單號。

可過了幾天，芬姨沒等到快遞，微信上卻又有一個自稱香港快遞公司的人加她好友，說要出9萬元錢辦理非檢驗證書，才能給快遞放行。

但在匯出2萬元後，芬姨越想越不對勁，於是報警。

警方一追查，發現跟芬姨遭遇一樣騙局的女士共有10多人，都是退休阿姨，有的是單身，有的有家庭。但她們為在網上認識的外籍男友，匯出幾萬到幾十萬不等的錢。

警方再一追查，發現阿姨們匯錢的賬戶中，有一部分都屬於同一個人:周先生。周先生今年50多歲，在廣州做汽車用品外貿生意。

天上掉下無本買賣

明知有問題裝不知情

周先生交代，他為了多認識一些外國客商，常常去某跨國網絡交易平臺聯繫客源。2018年8月，還真有一個“高大上”的客戶，主動找上門。

對方全程用英語跟周先生溝通，他自稱詹姆斯，是在歐洲出生的美國人，做汽車用品採購生意，這正好和周先生的生意能對接。

詹姆斯告訴周先生，他的女助手因為懷孕去了加拿大，未來需要一箇中國代理。

不過，詹姆斯說在讓周先生成為代理前，他有一個請求:“我在中國的供應商有一些貨款要打給我，需要你提供下你的賬戶，幫我收款。然後用收到的錢購買比特幣，再把比特幣發送至指定的賬戶，每一次交易，你能獲得5%的酬勞。”

周先生雖然覺得這生意不太對勁，但覺得這既能籠絡住客戶，又能做成這無本買賣，就欣然拿出自己的數十個賬戶，幫詹姆斯干起了收款的工作。

但漸漸地，他發現這生意並沒有看上去那樣美好，因為他提供收款的幾十張銀行卡，有十幾張都被凍結了。

周先生雖然想到錢可能來路不正，卻沒有第一時間聯繫警方，而是自行搜索並向銀行方詢問原因，在沒有得到確切答案，甚至有銀行告訴他卡里的錢是詐騙所得後，他仍舊沒有報警，而是在聊天軟件上找到詹姆斯詢問原因。

那一頭詹姆斯保證，錢是合法的，應該是個誤會，銀行卡不久就會解凍的。

於是，周先生又幹起收款的工作，從2018年8月開始四五個月的時間，這些銀行卡到賬金額就有近70萬元，周先生也從中拿到了數萬好處費。

提供賬號收詐騙來的錢到底算不算犯罪？

在對周先生的住所進行搜查後，警方發現了56張銀行卡和17個U盾。

周先生認為自己只是提供賬戶，並不構成犯罪。

但在案件材料審核過程中，檢察官卻發現幾大疑點，一是周某與詹姆斯的關係，沒有合同之類的約束作為保障，雙方也未見面，將如此大金額的貨款交於周某，若周某將貨款侵吞，幾乎無法維權。

其二，周某提供幾十張銀行卡收款，遠超正常標準。且周某在十幾張銀行卡被凍結後，明知可能是警方所為，卻辯稱經過搜索和諮詢銀行，詢問詹姆斯後才沒有起疑，但在其與詹姆斯的聊天記錄中，檢察官發現，周某曾明確提到銀行告訴他，賬戶中的錢是詐騙所得。

作為一名外貿從業人員，對本案的種種疑點，更不能以“自己愚蠢”當做藉口。

近日，婺城區人民檢察院以涉嫌掩飾隱瞞所得罪，對犯罪嫌疑人周某提起公訴。

2019年7月17日，婺城區人民法院對該案做出判決，周某被判處有期徒刑4年6個月，並處罰金人民幣10萬元。

檢察官說，為保證自己的安全，詐騙案中的犯罪分子常常會找下家忙收錢洗白，為保護自己，他們往往不會告訴下家真實身份。像本案中，周先生面對這天上掉下來的餡餅，並沒仔細甄別，甚至在得知自己在為犯罪分子洗錢後，仍舊故作糊塗，成為了犯罪分子的幫凶，也終得到法律的制裁。