2018年11月，南昌王女士報警求助，因輕信他人可以刷單賺佣金，其在3天左右被騙23萬餘元。南昌市公安局東湖分局刑偵大隊循線追蹤，在蘇州找到詐騙團伙負責取錢的嫌疑人，卻意外發現嫌疑人已“另起爐灶”，半年左右時間裡以幫人辦理貸款為由詐騙200餘起，受害人遍及全國30餘個城市和地區。
南昌女子被騙23萬元 民警趕赴蘇州抓“車手”
“為商家代刷，家中工作即可，佣金5%……”在各種聊天群、兼職網站裡，類似廣告並不少見。2018年11月，南昌市民王女士就輕信兼職廣告，3天時間搭進去23萬餘元。
“詐騙團伙以兼職刷單為由讓王女士付款購物，形成虛假訂單，第一單涉及金額很少，王女士本錢和佣金很快就回來了，後面王女士接下大批量刷單任務，買一單支付一兩千元，幾十單下來幾萬元進去，可對方卻說任務凍結，如果要拿回本錢和佣金必須刷滿任務。”東湖公安分局刑偵大隊反詐專業隊民警說，王女士把微信、支付寶的幾萬元都花光了還不夠，又從其他地方挪錢，最後23萬元搭進去，發佈任務的人卻把她拉黑了。無奈之下，王女士報警求助。
通過分析王女士銀行卡資金流水，辦案民警查到部分涉案資金流向蘇州後被人取出。2019年1月13日，東湖反詐專業隊民警趕赴蘇州實地偵查。
不甘心為人“打下手” 3名嫌疑人“另起爐灶”
在蘇州工業園區某銀行調取重點涉案銀行賬戶資金流水工作中，民警發現了取現者的蹤跡，先後鎖定嫌疑人身份為朱某（男，30歲，山西人）、趙某（男，32歲，山東人）、宋某（男，29歲，安徽人）等3人。
電信詐騙流程中，販賣銀行卡的叫“卡農”，獲取和販賣個人信息的叫“菜頭”，通過電話短信等手段誘騙受害人的通常叫“話務員”，將資金分流、負責洗錢的叫“水房”，ATM上取錢的叫“車手”。朱某、趙某、宋某等人承擔的就是“車手”角色，從詐騙流程、利益分成來看，3人只能算是“打下手”。
1月15日凌晨1時許，辦案民警將犯罪嫌疑人趙某抓獲，並在現場搜出銀行卡70餘張，作案手機、電腦220餘部，POS機10餘臺，另外還有一些密密麻麻打印著公民身份信息、聯繫方式的A4紙。“車手”要這些幹嗎？民警當即判斷，該團伙有“另起爐灶”的嫌疑。
“自立門戶”進行詐騙 非法獲利達30餘萬元
1月17日，在山西警方的協助下，民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲歸案。
2018年4月以來，朱某、趙某、宋某等3人先以“車手”身份為詐騙團伙套現、取詐騙贓款，後自己摸索詐騙套路，以打電話、發微信等方式，先後詐騙200餘起，受害人涉及全國30餘個城市、地區，非法獲利30餘萬元。就在該團伙大規模添置作案工具準備“擴大經營”之時，南昌民警的到來，讓他們的“事業”戛然而止。
據介紹，犯罪嫌疑人趙某、朱某已被依法移送起訴，另一名負案在逃嫌疑人宋某也已被登記上網追逃，全力追捕之中。該案還在進一步處理之中。
◎文／ 萬俊 江南都市報全媒體記者趙鴻宇 陳杰 實習生漆希希
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