來源：最高人民檢察院、檢察日報
“本以為這筆錢要不回來了，多虧檢察機關伸張正義……”近日，一起虛假訴訟案件的受害者把一面寫著“公正執法、匡扶正義”的錦旗送到江蘇省揚中市檢察院檢察官張澄華手中。就在此前，該受害者收到了230萬元債權的最後一筆分期還款。
800萬拆遷款被移花接木
2018年1月，揚中市檢察院接到一封匿名舉報信稱：揚中某KTV總經理曹某某欠多人債務，債權人申請了強制執行。2017年初，該KTV拆遷，800多萬元拆遷款卻被一次性強制執行給他人。舉報人認為此案有“貓膩”。
該院迅速展開調查發現，2017年6月，無業人員孫某訴至法院，要求鎮江某公司法定代表人曹某償還1156萬元借款。在法院審理中，被告曹某對一張打印的結賬憑證——也是該案僅有的證據載明的鉅額借款無任何異議。雙方很快經調解結案，並順利完成執行。被告曹某，正是舉報信中提到的曹某某的父親！
涉及上千萬元的借貸糾紛，從開庭到執行完畢僅用8天！辦案檢察官張澄華意識到：“這很有可能是一起虛假訴訟案！”她迅速向院領導彙報，隨即立案調查。這一查，竟然查出了3起涉案總金額高達2000餘萬元的虛假訴訟串案。
撥開重重迷霧揪出虛假訴訟
辦案過程一波三折！接受詢問時，原告孫某、被告曹某對借款時間、金額等的敘述非常一致。
鑑於曹某和被舉報的曹某某是父子、曹某某和孫某是好友兼親戚，他們很有可能早已商定說辭，檢察官調整策略，前往銀行調取曹曹和孫某個人名下的銀行賬戶和“結賬憑證”所記載借款期間內所有銀行流水，核查二人及涉案公司之間的資金往來，並前往涉案公司調取賬冊憑證，向公司會計、出納等財務人員瞭解情況。最終查明，曹某和孫某並無資金往來。
檢察官再次找孫某、曹某核查時，二人卻避而不見。“不該管的事情少管，否則……”與此同時，檢察官竟然收到了不明號碼發來的威脅短信。
為突破案件，該院打出“刑民聯動”組合拳。2018年2月6日，該院提請鎮江市檢察院抗訴，並將曹某某、孫某涉嫌虛假訴訟犯罪線索移送公安機關處理。該院還及時將情況向上級院彙報，促使該案刑事部分異地辦理，並主動幫助公安機關釐清民事法律關係。
隨著調查的深入，該案證據從零逐步累積到15本證據材料，真相終於浮出水面：原來，曹某某以父親曹某的名義租用房屋經營KTV，被拆遷後應得補償款838萬元。由於他在法院尚有未執行案款3000餘萬元，涉及50多名債權人。為防止拆遷款被執行，他指使孫某偽造“結賬憑證”，並指使其父曹某簽字確認，企圖利用訴訟逃避執行。扣除房租後，737萬元拆遷款被強制執行進入了孫某的個人賬戶，隨後分多筆被轉賬、提現。
檢察官在調查中還發現，曹某某在2014年發生的兩起民間借貸糾紛與此案非常相似：訴訟證據都僅有一張結賬憑證，都迅速調解結案並執行到位，涉案金額分別為605萬元、536萬元。經查證，這兩起案件均系曹某某一手導演的虛假訴訟案，該院隨後也依法提請上級院抗訴。
檢察建議促執行規範
曹某某的50多名債權人早就期待這筆拆遷款能夠抵償部分債務，豈料一朝落空，情緒激動之下多次上訪。檢察機關一方面建議法院加快啟動再審程序、要求公安機關積極追贓；另一方面及時向被害人通報案件進展，開展個案答詢，化解信訪矛盾。
經鎮江市檢察院提出抗訴，2018年8月27日，鎮江市中級法院分別判決撤銷3份原審民事調解書，駁回原告的訴訟請求。同年9月28日，曹某某、孫某因犯虛假訴訟罪被追究刑事責任。該案系刑法修正案（九）實施以來，鎮江地區首例虛假訴訟犯罪案件。
針對此案執行活動中的不規範行為，揚中市檢察院向法院發出執行監督檢察建議書1份，促使法院開展專項整頓。
同時，為維護債權人權益，檢察官多次聯合法官向曹某某釋法說理，促使其退出執行款。目前，曹某某已償還了部分債權人共500萬元。該院將繼續跟蹤監督，促使曹某某退出剩餘部分執行款，並開展執行監督，維護其他債權人合法權益。
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