網戀“高富帥” 1500餘名女性被騙3000萬
渝中警方破獲“殺豬盤”式境外特大跨境系列網絡詐騙案,首批15名犯罪嫌疑人被逮捕
“重慶組抓捕成功”、“湖北組抓捕成功”……僅僅20多分鐘,分佈在全國各地的7個抓捕組行動結束,嫌疑人悉數落網。這是一起境外特大跨境系列網絡詐騙案,截至案件破獲時,該案涉及受害人1500餘名,涉案金額高達3000餘萬元。
去年11月以來,渝中警方先後接到多起用知名社交軟件和婚戀網站冒充“高富帥”對離異女性實施詐騙的案件。嫌疑人以戀愛的名義與受害人交往,博得對方好感後,才告訴對方自己平時在博彩網站上購買彩票,有內幕可以一起投注,待受害人投入大量資金後,嫌疑人會突然消失,從而成功詐騙受害人錢財,該作案手法俗稱“殺豬盤”。7月26日,渝中區檢察院以涉嫌詐騙罪首批批准逮捕了15名犯罪嫌疑人。
離異女被騙得傾家蕩產
“我談戀愛被騙了20萬元,除了向朋友借錢,還在幾個小額貸款平臺貸了款,現正在賣房子還債呢……”今年初,陳娟(化名)向渝中警方報警,哭訴自己的遭遇。
陳娟告訴民警,她有過一段短暫的婚史,因為性格不合離婚了。看著身邊姐妹出雙入對,恩愛甜蜜,自己也想盡快交個男朋友。去年11月底,她在某交友平臺上認識了陌生男子張某。張某瞭解到陳娟的情況後,對她發起了愛情攻勢,殊不知,一場騙局正在等著她。
通過微信聯絡,長相酷似某位港星的張某帥氣體貼又會說話,經常對她噓寒問暖,很快得到陳娟的好感。張某告訴陳娟自己在開服裝廠,手下有員工500多人,老婆和未出生的孩子死於幾年前一場車禍,因為很愛自己的妻子,所以一直未找。陳娟翻看張某的朋友圈,發現他開的車是瑪莎拉蒂,住的是別墅,進城出入高檔酒店,屬於事業有成且又重感情的男子,年齡長自己兩歲,是今生的理想伴侶。兩人聊得情投意合,很快在微信上確立了戀愛關係,並以“老公”“老婆”互稱。陳娟幾次想視頻時,張某總會以在開會、與客戶談生意等理由拒絕。
陳娟渾然不知,張某對自己的詐騙活動正式開始了。張某告訴陳娟,一個叫“眾盈國際”APP上可以通過“北京28彩票”和“蛋蛋”賺錢,自己有內幕,可操作網站漏洞。隨後推薦了APP客服給陳娟,陳娟微信添加後,張某說可以帶她一起賺錢,看著張某賺錢後,陳娟也動了心。隨後,張某讓陳娟先充值下注1000元,很快就賺了100多元。兩次小賺提現後,陳娟就更加信服張某。在張某的說服下,陳娟於去年12月給該客服的五張銀行卡累計轉賬20餘萬元。之後不久,該男子和客服均失聯,APP也打不開,陳娟這才意識到被騙了,隨即報警。
百人詐騙團伙浮出水面
無獨有偶,就在陳娟報案時,渝中警方又陸續接到多起以同樣手段詐騙的案件。隨即,渝中區公安分局刑偵支隊通訊網絡詐騙大隊迅速對案件開展了偵查,民警通過對涉案微信號和涉案電話號碼串並分析發現,在全國還有多起類似案件,被詐騙金額少則幾萬元,多則幾十萬元。詐騙手法都是先尋找離異或單身女性,以戀愛為幌子,感情升溫後告訴女事主在博彩網站上購買彩票,有內幕可以做“規劃”,前幾次讓其獲得小利,待其投入大量資金贏錢想提現時,APP客服以種種理由拒絕,然後將其微信和電話同步拉黑。
渝中區公安分局刑偵支隊支隊長李凌介紹,該案具有涉案金額大、涉案嫌疑人多、被害人眾多、跨地域廣、犯罪手法新穎、非接觸性和隱蔽性強等特點。經過五個多月的偵查和研判,專案組民警們終於查清了嫌疑人的資金流向、微信登錄IP地址,其均顯示該團伙窩點位於老撾,並通過多種偵查手段明確主要犯罪嫌疑人身份,同時還明確了該窩點其他犯罪嫌疑人共計一百餘人的真實身份,掌握了活動軌跡和活動規律。專案組民警通過偵辦,逐步理清了這個以主要犯罪嫌疑人劉某(業務主管)、範某(女、客服人員)、楊某某(後勤主管)、胡某某(技術人員、負責維護賭博網站)為骨幹成員,以及多名業務員為成員的詐騙集團。
通過前期偵查,專案組分赴四川宜賓、廣安、重慶南川、湖北、福建等地開展集中統一抓捕行動。經過仔細摸排和嚴密佈控蹲守,6月20日上午9點,7個抓捕組異地同時行動,成功抓獲劉某、範某、楊某某、胡某某等骨幹成員和多名業務員41人。
骨幹成員和業務員落網後,該詐騙團伙的組織架構和運作模式全部呈現在專案民警眼前,從而揭開了“高富帥”暖男的真面目和“殺豬盤”式詐騙的內幕。
聘請心理學博士培訓騙人話術
據主要犯罪嫌疑人劉某交代,該“公司”購買境外服務器,僱請胡某某等人搭建賭博網站,通過不斷變換APP平臺名稱,開設北京28、加拿大28、北京賽車、分分時時彩、三分PK10等彩種,招募兩百餘名業務員,由公司統一購買微信號、電話卡,培訓話術,利用虛擬定位軟件在國內知名交友網站和婚戀網站物色離異女性及單身女性,同時在網上下載虛假男子照片,編造身份,冒充高富帥。
在與受害人發展進入戀愛階段後,誘騙受害人至其平臺投注,同時發送一些在其APP賺錢的截圖給受害人,說是自己平時賭贏的,最終目的是誘騙受害人到公司所謂的博彩網站上下注。後由業務員指導受害人在該網站充值下注,前期小額下注讓客戶小賺,誘導受害人加大投注,如果沒錢了,業務員會出主意說可以向各種小貸平臺借款投注,至客戶再也無錢下注時,利用高賠率和黑球及編造理由拒絕提現、關閉APP等方式讓客戶充值的錢全部化為烏有,而業務員則按比例對客戶虧損的金額提成。據犯罪嫌疑人範某供述,受害人蔘與賭博的平臺受公司控制,前期業務員誘騙到受害人感情後,再實施詐騙。受害人輸掉的所有錢都進入了公司,而非平臺,至此“殺豬”過程全部結束。
犯罪嫌疑人何某交代,自己在朋友的推薦下進入“眾森共贏”,到公司後先培訓半個月,老員工教在電腦上進行博彩購買的詳細操作,隨後配發一臺專用手機和筆記本電腦,上面裝有交友軟件,要求從網上下載帥哥照片後包裝成開公司的“高富帥”成功單身人士,同時自己又喪偶,至今未找,為的就是博得同情。隨後以戀愛的名義聊天,待感情基礎升溫後,誘騙受害人進行網絡賭博,實施詐騙。詐騙團伙為了確保騙到受害人錢的概率,公司還聘請心理學博士碩士進行話術培訓,並形成話術本,與受害人聊天時可以在複製粘貼的基礎上進行發揮。
受害女性的年齡大多在30-45歲之間,被騙的最大一筆錢款為300多萬元,最少一筆也有1萬多元。受害人為了挽回本錢,投入了所有積蓄,借遍了所有親戚朋友,有的還在小額度貸款平臺進行貸款,最後不惜賣車賣房。在感情騙子的利誘下,她們越陷越深,醒悟時才發現被騙,此時已無回天之力。
據瞭解,該團伙公司有嚴格的紀律規定,不能私自外出,為防止業務員私自離開,進入公司後個人手機和護照等證件全部上交,防止其詐騙行為被公安機關偵查發現。
如何防範“殺豬盤”詐騙? 涉及錢財,謹慎再謹慎
民警介紹,此類詐騙手法是犯罪嫌疑人利用受害人心理需求,通過包裝“高富帥”和“真心相愛”等技巧騙得事主信任,隨後以賭博的名義實施“殺豬盤”詐騙。
渝中警方提醒,儘管詐騙分子的詐騙方式、手段多種多樣,但是套路都是一致的:博取信任、以利誘之。在婚戀網站物色戀愛對象時一定要多方核實,爭取多見面溝通了解,也可以讓親人朋友幫忙把關參考,不要沉浸在虛擬世界中談情說愛,避免被騙色騙財。如果對方提出讓你打款、轉款,凡涉及錢財支出的情況,一定要謹慎再謹慎。只要樹立良好的防詐騙意識,提高警惕、保持清醒,遇到可疑的詐騙分子迅速報警,詐騙分子終將無計可施、無處可逃。
來源：重慶晨報、正義網