發佈時間：2019-07-01 09:48 星期一
來源：法制日報--法制網
法制日報全媒體記者 羅莎莎 通訊員 吳勁鬆 唐靜臣
日前，江蘇省泰州市公安局高港分局成功摧毀一詐騙犯罪團伙。該團伙成員以“店慶回饋客戶”為幌子，用假冒的金戒指、玉佛等作為“饋贈品”，騙取“保價費”實施詐騙。據查，該團伙在短短2個月時間內，先後在全國31個省市自治區對4202名受害人實施詐騙，累計騙取40.7萬餘元。
4月9日，泰州市公安局高港分局口岸派出所民警在網絡巡查過程中，當地“同城網”上一則招聘信息引起了民警“關注”。這是一則關於某金店招聘員工的信息，該金店就在口岸派出所轄區內的慶元街上。
調查後民警發現，該門店門面並不大，除了一字排開的展櫃外，沒有一名顧客。同時，民警發現門店樓上至少有三個以上女人同時在打電話。店面不大還要招人，不符合常理。就在此時，該所接到群眾舉報，稱轄區慶元街上的這家金店內，有人在實施電信詐騙。
隨即，民警根據該線索圍繞該金店經營的“業務”展開了調查。發現，該金店經營者曹某琴、曹某茹通過泰興市某快遞公司大量寄遞“貴重物品”的包裹，每週結算一次，最多一週簽收702單，最少的也有105單，每單“保價費”均在97元至120元之間。至此，警方初步判斷，曹某琴、曹某茹有詐騙所謂“保價費”的嫌疑。
4月10日，高港警方決定對李某涉嫌詐騙一案立案偵查。10日下午，高港警方組織警力對慶元街上的該金店展開突擊搜查行動，當場將曹某琴、曹某茹抓獲，同時抓獲的還有“客服”石某、姜某、張某等4人，現場繳獲了用來實施詐騙的手機、電腦，以及非法購買的公民個人信息、“話術單”和假金戒指、假玉佛等一批。
4月14日，涉嫌詐騙的主要犯罪嫌疑人李某向警方投案自首；4月17日，開設在安徽省蕪湖市無為縣另一個“分部”負責人王某也懾於法律威嚴，向高港警方投案自首。至此，該案的8名犯罪嫌疑人悉數到案。
經查，李某、曹某琴、曹某茹等人系在上海打工期間結識的女姊妹，大多均為“90後”。2018年8月，李某提議與曹某琴、曹某茹三人合夥在人流量較大的慶元街雕花附近註冊了一家專門賣“沙金”的金店。由於生意一直不好，三人就想到用“電話銷售”的“經營模式”實施詐騙。今年年初，該三人通過非法渠道購買了萬餘條公民信息和詐騙“話術”，還買來了四部電話機設八個卡座，招聘了4名“客服”經過“培訓”後，便開始了以“回饋客戶”為幌子實施詐騙，用來詐騙的假金戒指、假玉佛等，成本價僅1至2元。
“2個月內，該團伙累計撥打詐騙電話12000多個，‘發貨’8840單，受害人簽收4202單，共計詐騙40.7萬餘元。該案屬於典型的‘微騙’，每次騙取的金額最多才120元，卻極易積少成多。”辦案民警孫明榮介紹。
“與以往電話詐騙不同，這夥人針對的詐騙對象，大多是有過網購經歷的公民，且他們往往冒充的是‘金六福珠寶’、‘多媒體購物中心’的工作人員，謊稱作為‘回饋客戶’免費贈送獎品，而獎品均系頗具誘惑力且‘價格不菲’的‘金戒指’、‘玉佛’等。”孫明榮說。
據介紹，上當受騙的受害人之所以深信不疑，一方面，犯罪嫌疑人採取了“簽收付款”的策略，另一方面，對於“價值不菲”的獎品而言，97元至120元的快遞“保價費”，很多人抱有“試試看”的心理，即使簽收後明知被騙，因為價值不大，通常都會採取“無所謂”的態度，以至於，直到犯罪嫌疑人落網，公安機關沒有接到一名受害人報警。
“正因大多數受害人所採取的‘無所謂’態度，讓犯罪嫌疑人作案更加明目張膽，以至於公開招聘人員。”孫明榮說。
據警方介紹，每件假金戒指、假玉佛價值僅1至2元，刨去寄遞費用6元，“客服”提成6元，做成一單淨得80至100元，“利潤”非常可觀。2019年2月，為了“拓展市場”，李某等人在安徽老家開了一家“分店”，讓王某“代管”。就在她們準備大幹一場的時候，就因招聘人員露出了馬腳紛紛落網。
目前，李某、曹某琴、曹某如等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被高港警方分別採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。
相關推薦
