銀隆事件新進展|涉嫌詐騙財政資金過億,孫國華等六人被刑拘

4月25日,銀隆新能源公佈了此前追訴大股東涉嫌侵佔超10億元案件進度說明。

銀隆事件新進展|涉嫌詐騙財政資金過億,孫國華等六人被刑拘


去年11月,銀隆新能源發佈公告稱,指責稱公司原董事長魏銀倉、原總裁孫國華涉嫌通過不法手段,侵佔公司利益超過10億元,已向珠海市中級人民法院提起民事訴訟,並向珠海市公安局經偵支隊進行報案。隨後,魏銀倉向媒體迴應稱,已經起訴銀隆新能源第二大股東董明珠。

今年1月8日,銀隆新能源官方微信也發佈《關於對董明珠等股東不實報道及追訴大股東案件進度的說明》一文,公佈了此前追訴大股東案件進度。

銀隆新能源官方稱,公司通過法律手段對大股東魏銀倉及孫國華等人追訴其涉嫌侵佔公司利益的相關刑事案件已於2018年11月8日正式立案,四起民事案件正等待排期開庭,涉及侵佔公司利益總額超過12億元。

根據銀隆新能源官方的說法,此次訴訟案件涉及刑事案件3起,涉及金額達到5.8億元;民事案件4起,涉及金額達到6.82億元,所涉及案件侵佔總金額約12.62億元。

在今日公佈的最新進度顯示,其中三起民事案件已召開庭前會議,將於近期正式開庭審理。前述案件,涉及侵佔公司利益總計超過14億元。

從前後兩次對比來看,涉嫌侵佔金額比上次公佈的增加1.38億,值得一提的是本次新增1起刑事案件,涉嫌資金1.1億元。

本此公佈的案件進度涉及了七起案件,其中4起為刑事案件,3起為民事案件。

4起刑事案件

1.最新刑事案件:騙取政府財政補貼資金1.1億元,涉嫌詐騙罪

銀隆新能源官方稱在2013年9月6日,相關政府財政部門向銀隆新能源銀行賬戶轉賬1.123億元科技扶持資金,專款用於所扶持科技項目的發展,但是經核實,該項目所述的設備、產能均不存在,且補貼項目具體經辦人為“銀隆集團”員工。

同月9日,孫國華以還借款名義將1.1億元財政補貼資金(分為5000萬和6000萬兩筆)支付給了由魏銀倉全資控股的銀隆集團。

也就是說該筆補貼資金為魏銀倉個人控制,大股東魏銀倉及孫國華等涉嫌騙取國家財政資金。

而除了上面這一期新增的刑事案件以外,其餘3起刑事案件與此前公佈的是一樣的,具體內容如下:

2.刑事:冒領公司補償款1.5億元,涉嫌犯罪

2016年,大股東魏銀倉及孫國華等在公司及其他股東不知道的情況下,用“銀隆集團”與廣通汽車原股東等方面簽訂補償協議,騙取原屬於公司的補償款1.5億元。其中包括1億元政府財政資金以及0.5億元某公司支付的競業禁止資質補償款。

3.刑事:冒領公司補償款1.5億元,涉嫌犯罪

第3起刑事案件與此前公佈的刑事案件相同,即在2014年9月,銀隆新能源以4.99億元的價格,向深圳格銀電池設備科技開發有限公司(下稱“格銀”)採購一批設備。

但是經核實發現“格銀”沒有生產線,實際以2.24億元的價格,採購其它廠家的設備轉賣給公司,而且“格銀”當時的唯一股東和法定代表人譚偉平,是大股東魏銀倉妻妹。

4.刑事:虛構1.7億元工程款的建設合同,涉嫌職務侵佔罪

2014年1-4月,公司與河南開宇建築有限公司(下稱“開宇”)簽訂了多份土方工程合同,並支付工程款及利息合計約1.7億元。經公司核實,該工程沒有實際施工。

公司掌握的證據顯示,“開宇”將所得資金支付給大股東魏銀倉、孫國華及劉金良等,魏銀倉、孫國華及劉金良等涉嫌職務侵佔罪。

銀隆新能源官方稱魏銀倉、孫國華及劉金良等涉嫌犯罪和涉嫌職務侵佔罪,其中第3起刑事案件已經由珠海市經偵支隊正式立案。

3起民事案件:

1.民事:同一專利重複轉讓,公司損失9500萬元及利息

2015年,大股東將已在2012年以前按照1億元的價格轉讓給公司的五項專利,以9500萬元的價格再次出售給公司。

2.民事:債務抵銷,公司損失3.75億元及利息

2016年為了上市,大股東亟需將其關聯公司所欠公司的3.75億元債務清償。大股東承諾由其控制的珠海市恆古新能源科技有限公司(下稱“恆古”)獨自承擔華融(香港)國際控股有限公司(下稱“華融國際”)3.75億元的債務(此前,公司為該債務的共同債務人),以抵銷其關聯公司所欠公司的債務。

2018年4月,“華融國際”向公司發函催促還款。經公司核實,大股東及其控制的“恆古”未對“華融國際”進行還款,且大股東承諾的債權轉讓未得到債權人“華融國際”的許可。在公司的還款責任沒有免除的情況下,大股東及其關聯公司所欠公司的3.75億元債務被抵銷。

3.民事:貨款無法收回,公司損失2.12億元及利息

2013年至2016年,公司向珠海市神通電動車能源管理有限責任公司(下稱“神通”)出售471臺純電動客車及9套充電樁。在車輛及充電樁已交付且已收到下游貨款的情況下,“神通”未向公司支付貨款累計2.12億元。公司掌握的證據顯示,“神通”由大股東魏銀倉實際控制。

此前銀隆新能源官方發佈的民事案件還有1起,是孫國華妻子吃空餉,內容如下:

2015年1月至2018年3月,靳利華(原總經理孫國華妻子)在與公司無勞動關係、也未向公司提供任何勞務的情況下,吃了3年多空餉,公司已將孫國華、靳利華起訴至法院,法院已立案受理。

銀隆新能源官方表示,經核實大股東魏銀倉身處美國、孫國華已被刑事拘留數日,且部分與刑事控告事項有關的人員也已無法取得聯繫。

銀隆新能源最後還表示,以上案件已經掌握並提供確鑿證據,仍在繼續核查除上述案件外的大股東、原董事長魏銀倉及原總經理孫國華等侵佔公司利益事項,將通過法律手段挽回損失。

總結

隨著調查深入,董明珠此前所說的“大窟窿”正在被逐漸揭開,最終涉及的金額達到多少還是一個未知數?

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