通過偽造政府公文、證件等,編造“精準扶貧”“愛國富民”等所謂的公益慈善項目,背地裡卻利用微信群等方式發展人員,實施詐騙。
20日,齊魯晚報·齊魯壹點記者從山東省招遠市人民檢察院獲悉,“中華圓夢新時代慈善基金會”網絡詐騙案的16名嫌疑人經招遠市人民檢察院批准被依法逮捕,該詐騙案涉案金額700餘萬元,所謂的基金會共發展全國會員約19萬人,其中山東會員17000餘人。
齊魯晚報·齊魯壹點記者 鍾建軍 通訊員 高志巖 楊軒興
發佈虛假任命書
為基金會“正名”
2018年7月,褚某某(女,1964年6月26日出生,黑龍江省樺南縣土龍山鎮四合村人)在山東省濰坊市一臨時租住的房屋內成立了“中華圓夢新時代慈善基金會”,親自擔任總會長,並任命劉某某、諸某某為副總會長,任命葛某某、馮某某等14人為財務部、督察部等各部部長或副部長,總部以下設省、市、縣區級分會,基金會各層級領導按照職務、分工,組織發展會員,對該基金會的項目進行宣傳、收費、日常管理,逐漸形成了較為穩定的組織架構。
為了策劃好這場騙局,褚某某精心為該基金會包裝。她對外稱該基金會是由發改委、財政部等八個國務院部委聯合支持成立的民間組織,旨在精準扶貧、帶領全民奔小康,並稱國家正在追回海外歷史遺留的民族資產,需要民間力量來解凍。同時建立“總部領導會議室”微信群,總領下層設省級、地級及縣級微信群合計100多個,並在微信中不斷地發佈虛假的國家有關部門的任命書和授權書,為基金會“正名”。
項目費幾十至上百元
逐級收款上交
“褚某某說基金會是國家領導人提名的,無償為人民服務的一個組織。讓我發展下面的會員,幫扶下面的人,等跟國家對接好發下扶貧款來以後,按職務給我們開工資。”其中的一名嫌疑人趙某某說,“我加入後就開始在微信上發展會員,跟他們說只要交40元的會費就能入會,加入這個平臺可以享受幾十萬元不等的福報,脫貧奔小康。”
40元錢、填一張表就可以坐等工資和幾十萬元的回報,簡單的形式、低廉的成本,加上國家政策的包裝,趙某某很快發展了十多名會員,並升為“山東省會長”。
在成立半年左右的時間內,“中華圓夢新時代慈善基金會”就以入會、投入項目能得到國家鉅額扶貧資金回報為誘餌,先後推行了“20+2入會費”“29元扶貧手冊項目”“68元國際梅協項目”“30元李濟深項目”“14元國務院精準扶貧項目”等項目,通過微信和口口相傳的方法,在全國範圍內招募大量會員,騙取每個會員幾十至上百元不等的會費、項目費。會員通過微信轉賬的方式把會費交給當地分會的財務人員,通過縣、市、省三級財務,逐級收款後統一轉給褚某某賬戶。
丈夫察覺是騙局
妻子卻痴迷不改
全國近20萬會員很難想到的是,他們滿懷期待能得到高收益的“基金會”,其所有架構從上至下皆由微信群組成,也沒想到,微信群裡一張張西裝筆挺的頭像背後,是褚某某口頭隨意任命的平均學歷只有初中文化的各級“國家棟梁”。
事實上,公安部已於今年2月份公佈了43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織,描述了此類犯罪的組織特點和詐騙手段。“山東財務部長”犯罪嫌疑人姬某某的丈夫從網上查到了相關詐騙的信息,多次勸說妻子不要參與,“可她卻一直痴迷在裡面不悔改。”
2019年2月2日,煙臺市公安局網安支隊在工作中發現褚某某等人涉嫌詐騙一案,並將該案移交至招遠市公安局,招遠市公安局於2019年2月3日對該案進行立案偵查,同年2月22日,褚某某等26名涉案嫌疑人全部被抓獲歸案,16名嫌疑人被招遠市人民檢察院依法批准逮捕。
截至案發,已查明“中華圓夢新時代慈善基金會”發展的全國會員約19萬人,其中山東會員17000餘人；犯罪嫌疑人褚某某共計騙取現金約700萬元,除少量用於購買虛假證明文書以及為表現積極的領導層人員發放獎金外,大部分由犯罪嫌疑人褚某某掌控。目前,該案還在進一步偵查中。
相關推薦
