"洗錢"

英達涉嫌洗錢被抓，洗錢是什麼？
英達涉嫌洗錢被抓，洗錢是什麼？
宋丹丹前夫因洗錢被捕。什麼行為會被認為是洗錢，“洗”是什麼意思？
2017-06-02
什麼是洗錢，為什麼要洗錢？
什麼是洗錢，為什麼要洗錢？
洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品...
金融 法律 經濟 投資 2017-06-01
網絡洗錢逐漸嶄露頭角！一文讀懂洗錢核心障礙！
網絡洗錢逐漸嶄露頭角！一文讀懂洗錢核心障礙！
廣義上的洗錢，就是將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。什麼叫違法所得犯罪組織：屬於洗錢領域的傳統中堅力...
中國人民銀行 投資 金融 慈善 人民的名義 2018-12-04
'一口氣看懂洗錢'
"一般提到洗錢，大家一定都想到犯罪電影，想到大塊頭惡霸和帶著眼鏡的會計。但是，再多問一句，你真的知道洗錢是在洗啥嗎？很多人可能一時半會兒說不出個所以然來。那麼今天，我們就來複習一下——洗錢，是不是洗洗更“健康”？"
犯罪片 2019-07-23
'三門首例洗錢犯罪案件宣判'
"8月上旬，台州市中級人民法院就三門縣人民檢察院指控被告人陳某周等人犯集資詐騙罪、被告人鮑某鑫犯洗錢罪一案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。被告人鮑某鑫犯洗錢罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，並處罰金。鮑某鑫洗錢罪一案是該縣首例洗錢犯罪案件，同時也是該類案件中上游犯罪為...
三門縣 浙江省 投資 台州 銀行 中國人民銀行 人生第一份工作 金融 2019-08-12
兄弟，你們是在洗錢嗎？
兄弟，你們是在洗錢嗎？
1.一天，我去小姨子房間拿東西，剛開門，就看到小姨子在裡面換衣服。我挺不好意思的，說了聲對不起就準備出去，但是小姨子叫住了我，還叫我回答兩個問題，答對任意...
狗 貓 睡眠 2017-06-09
拼多多店鋪淪為博彩網站洗錢平臺，單店日洗錢50萬！
拼多多店鋪淪為博彩網站洗錢平臺，單店日洗錢50萬！
最近有粉絲在後臺給差評君留言：自己一個朋友在賭博 APP 上充值時，發現居然跳出了拼多多的微信收款二維碼，付款完成後，他在拼多多 APP 裡，卻看不到任何...
支付寶 中國銀聯 電子商務 信息安全 淘寶網 證券投資基金 2019-05-29
兩年洗錢80億，交易所是黑客洗錢幕後推手還是受害者？
兩年洗錢80億，交易所是黑客洗錢幕後推手還是受害者？
近日，美國一家專門研究區塊鏈反洗錢的公司CipherTrace發佈了一份數字加密貨幣反洗錢報告，數據顯示在過去兩年裡，黑客將從交易所盜走的超過12億美元贓...
交易所 2018-07-24
洗錢二萬五千裡｜香港上市公司高管解密港股通洗錢內幕！
洗錢二萬五千裡｜香港上市公司高管解密港股通洗錢內幕！
市值風雲APP原創作品 未獲授權請勿轉載作者 | 港股資深人士（匿名）編輯 | 小鷗一、香江風雲2017年3月24日，正午，香江風平浪靜，大江東去，浩浩湯...
深港通 恆生指數 滬港通 投資 2017-04-06
拼多多回應洗錢怎麼回事？拼多多洗錢事件背後真相揭祕
拼多多回應洗錢怎麼回事？拼多多洗錢事件背後真相揭祕
[海峽網]5月26日凌晨，營銷機構“差評”發佈一條題為《拼多多店鋪淪為博彩網站洗錢平臺，單店日洗錢50萬！》的資訊。拼多多公司表示，此為徹頭徹尾的虛假不實...
文章 電子商務 支付寶 市場營銷 法律 螞蟻金服 技術 2019-05-31
兩年洗錢80億，交易所是黑客洗錢幕後推手還是受害者？
兩年洗錢80億，交易所是黑客洗錢幕後推手還是受害者？
僅僅在過去的兩年中，一小撮極為聰明的犯罪分子就已經從各個交易所裡盜走了價值12億美元的加密貨幣。 .details .details-cont p, p ...
交易所 虛擬貨幣 洗錢 2018-07-25
兩年洗錢80億，交易所是黑客洗錢的幕後幫凶還是無辜受害者？
兩年洗錢80億，交易所是黑客洗錢的幕後幫凶還是無辜受害者？
和真槍實彈搶銀行不同，虛擬貨幣大盜可以在毫不擔心被抓住的情況下洗劫交易所。 .details .details-cont p, p {word-break...
洗錢 黑客 2018-07-24
打擊洗錢懲治腐敗 電影《人間正道》首映
6月6日，呼和浩特烏蘭恰特電影城舉行了“打擊洗錢、懲治腐敗，電影《人間正道》全區首映儀式”，拉開自治區反洗錢與反腐敗主題宣傳教育活動帷幕。參加啟動儀式的觀眾共同觀看了中國人民銀行呼和浩特中心支行製作的《反洗錢宣傳短片》及由中央紀委和八一電影製片廠聯合攝製、出品的反腐倡廉警示...
反腐倡廉 金融 中國人民銀行 經濟 2017-06-08
這樣做就是“洗錢”的行為
這樣做就是“洗錢”的行為
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其...
黑社會 毒品 刑法 金融 銀行 交通 經濟 2019-06-01
一起毒品案牽出的洗錢“案中案”
一起毒品案牽出的洗錢“案中案”
福建法治報-海峽法治在線3月20日訊 明知弟弟從事毒品犯罪活動，姐姐仍將自己的兩張銀行卡提供給弟弟使用，以掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來源和性質，涉案金額上千...
毒品 法律 政治 金融 2017-03-31
臺當局成立洗錢防制辦公室 “法務部長”：與扁家洗錢無關
臺當局成立洗錢防制辦公室 “法務部長”：與扁家洗錢無關
臺當局“行政院長”林全出席揭牌儀式(圖片來源:中評社)【環球網綜合報道】臺當局“行政院”16日正式成立“洗錢防制辦公室”,“行政院長”林全16日上午出席揭...
臺灣 林全 彰化銀行 美國 2017-03-28
這裡有人在洗錢，要不要報警？
這裡有人在洗錢，要不要報警？
這個新娘好霸氣，把來喝喜酒的都喝趴下了愛上一個愛玩遊戲的男朋友傷不起妹子，你想幹嘛？熊孩子，你別哭啊，怎麼進去的就怎麼出來騎上小機車，帶上女朋友去兜風這裡...
奇葩 搞笑 2017-05-11
'中國富豪通過代購在英洗錢被抓'
"話說，英國嚴打洗錢這個事兒，已經是老梗了。今年年初，90多名在英中國留學生賬戶被關的事兒，相信不少人還記得。最近，又有一名在倫敦的中國人，因為洗錢被英國警方查了...標準晚報：中國百萬富翁通過代購洗錢80萬英鎊據《標準晚報》今天的消息，犯罪嫌疑人Jiang住在東倫敦，平常...
英國 投資 倫敦 服裝 銀行 法律 簽證 大學 留學 奢侈品 博柏利 2019-08-01
火車上遇見的洗錢女會計
火車上遇見的洗錢女會計
1.對面的女孩已經哭了快半小時，這原本是絕妙的搭訕情形，但她束緊的油亮頭髮和古舊衣著令我有些猶豫。大致判斷，女孩20多歲，花樣年紀卻打扮的像二十年前，令人...
美女 跳槽那些事兒 西安 商洛 秦嶺 話梅 2019-05-17
韓國藝人勝利涉嫌參與洗錢犯罪
韓國藝人勝利涉嫌參與洗錢犯罪
韓國藝人 勝利被爆料涉嫌參與了洗錢犯罪。據昨晚播出的MBC新聞節目爆料，勝利參與經營的夜店Burningsun被一名國外投資人用於洗錢。這名國外投資人通過...
韓國 勝利退出演藝圈 投資 2019-03-29
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