'特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵'

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特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

近日,俗稱“殺豬盤”的婚戀交友詐騙引起社會關注。為了解此類案件真實情況,海淀法院對2015年至2019年間審理的32起婚戀交友型詐騙(含2起冒充軍人招搖撞騙罪)案件進行統計,此類案件主要特點:

一、主要渠道是網絡交友,婚戀網站、QQ群系重災區

32起案件除1起罪犯系通過KTV提供性服務結識被害人,其餘均為通過網絡交友。其中涉婚戀網站案件12起,知名婚戀網站及地方同城交友網站均有涉及;通過QQ群結識8起,微信搖一搖、附近的人、微信群亦佔有較大比例。

二、男性罪犯佔絕對主流,尚未出現團伙作案

32起案件中,女性罪犯2名(欺詐男性),均為假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費;2起案件罪犯及被害人均為男性,系罪犯冒充女性假意戀愛索要紅包等;28起為男性罪犯假意與女性建立戀愛關係,以借款方式實施詐騙。32起案件均為個人作案,未發現團伙作案;但該數據不排除案件已發案、尚未進入審理階段及由於證據問題同案未到案情況。

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特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

近日,俗稱“殺豬盤”的婚戀交友詐騙引起社會關注。為了解此類案件真實情況,海淀法院對2015年至2019年間審理的32起婚戀交友型詐騙(含2起冒充軍人招搖撞騙罪)案件進行統計,此類案件主要特點:

一、主要渠道是網絡交友,婚戀網站、QQ群系重災區

32起案件除1起罪犯系通過KTV提供性服務結識被害人,其餘均為通過網絡交友。其中涉婚戀網站案件12起,知名婚戀網站及地方同城交友網站均有涉及;通過QQ群結識8起,微信搖一搖、附近的人、微信群亦佔有較大比例。

二、男性罪犯佔絕對主流,尚未出現團伙作案

32起案件中,女性罪犯2名(欺詐男性),均為假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費;2起案件罪犯及被害人均為男性,系罪犯冒充女性假意戀愛索要紅包等;28起為男性罪犯假意與女性建立戀愛關係,以借款方式實施詐騙。32起案件均為個人作案,未發現團伙作案;但該數據不排除案件已發案、尚未進入審理階段及由於證據問題同案未到案情況。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

三、一人作案數起(“職業”詐騙)情況突出,犯罪“黑數”較大

32起案件共涉及56起犯罪事實(56人被騙),其中作案2起4人,作案3起5人,作案4起2人,作案5起1人。另有4人涉除婚戀詐騙外其他詐騙、招搖撞騙等犯罪事實。此外,部分案件中出現潛在被害人不願意報警、不配合調查情況,犯罪“黑數”相對較大。

四、案值不均,被害人受損嚴重,部分涉及網貸、借款等

56起犯罪事實平均案值15.4萬元,案值分佈嚴重不均,其中最小案值為1500元,最大案值460萬餘元。其中4起案件中被害人錢款來源系信用卡透支、銀行貸款、網貸等。除金錢損失外,女性被害人受害較為嚴重,其中6名被害人曾因此流產,3名被害人表達出自殺傾向。

五、以借款為主要詐騙方式,虛構身份、能力、事由交織

該類案件犯罪手法為虛構身份,假意建立婚戀關係騙取被害人信任,由小額借款開始,後進行長期、持續借款。期間可能伴隨小額還款或紅包、禮品等贈與,亦常出現不同被害人間交叉匯款情況。

在虛構身份中,軍人(特工)出現最多,其次為官二代且是公司老闆,歸國華僑華人、富二代、公司高管亦較為常見。借款理由中,出車禍賠償對方最為常見,其次為投資工程/項目資金週轉不及時,亦有被調查需要疏通關係、差旅費等理由。

典型案例

案例一:“還沒見面,男友給我買了套別墅”

2017年1月,被害人小李通過QQ群認識了罪犯陳某,陳自稱是歸國華僑,在香港長大、美國讀書,在知名互聯網公司做技術總監,家資頗豐,兩個人通過網絡確立了戀愛關係。2月初,陳某說想和小李結婚,因為自己是華僑身份無法買房,用她名義在海南買了一套別墅。為表示感謝,小李主動轉賬了6666.66元。

3月初,陳某邀請小李到海南看房子,小李飛到海南第一次見到了陳某。小李到達時是晚間,陳某馬上帶著她去看了房子,是一處被圍擋的在建別墅,陳某說因為是晚上而且在建,只能看一下位置不能進去,說房子花了2000多萬。在海南期間,因為要租車,陳某說自己駕照是國外的不能租車,讓小李將銀行卡和信用卡都給他,後沒有歸還。

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特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

近日,俗稱“殺豬盤”的婚戀交友詐騙引起社會關注。為了解此類案件真實情況,海淀法院對2015年至2019年間審理的32起婚戀交友型詐騙(含2起冒充軍人招搖撞騙罪)案件進行統計,此類案件主要特點:

一、主要渠道是網絡交友,婚戀網站、QQ群系重災區

32起案件除1起罪犯系通過KTV提供性服務結識被害人,其餘均為通過網絡交友。其中涉婚戀網站案件12起,知名婚戀網站及地方同城交友網站均有涉及;通過QQ群結識8起,微信搖一搖、附近的人、微信群亦佔有較大比例。

二、男性罪犯佔絕對主流,尚未出現團伙作案

32起案件中,女性罪犯2名(欺詐男性),均為假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費;2起案件罪犯及被害人均為男性,系罪犯冒充女性假意戀愛索要紅包等;28起為男性罪犯假意與女性建立戀愛關係,以借款方式實施詐騙。32起案件均為個人作案,未發現團伙作案;但該數據不排除案件已發案、尚未進入審理階段及由於證據問題同案未到案情況。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

三、一人作案數起(“職業”詐騙)情況突出,犯罪“黑數”較大

32起案件共涉及56起犯罪事實(56人被騙),其中作案2起4人,作案3起5人,作案4起2人,作案5起1人。另有4人涉除婚戀詐騙外其他詐騙、招搖撞騙等犯罪事實。此外,部分案件中出現潛在被害人不願意報警、不配合調查情況,犯罪“黑數”相對較大。

四、案值不均,被害人受損嚴重,部分涉及網貸、借款等

56起犯罪事實平均案值15.4萬元,案值分佈嚴重不均,其中最小案值為1500元,最大案值460萬餘元。其中4起案件中被害人錢款來源系信用卡透支、銀行貸款、網貸等。除金錢損失外,女性被害人受害較為嚴重,其中6名被害人曾因此流產,3名被害人表達出自殺傾向。

五、以借款為主要詐騙方式,虛構身份、能力、事由交織

該類案件犯罪手法為虛構身份,假意建立婚戀關係騙取被害人信任,由小額借款開始,後進行長期、持續借款。期間可能伴隨小額還款或紅包、禮品等贈與,亦常出現不同被害人間交叉匯款情況。

在虛構身份中,軍人(特工)出現最多,其次為官二代且是公司老闆,歸國華僑華人、富二代、公司高管亦較為常見。借款理由中,出車禍賠償對方最為常見,其次為投資工程/項目資金週轉不及時,亦有被調查需要疏通關係、差旅費等理由。

典型案例

案例一:“還沒見面,男友給我買了套別墅”

2017年1月,被害人小李通過QQ群認識了罪犯陳某,陳自稱是歸國華僑,在香港長大、美國讀書,在知名互聯網公司做技術總監,家資頗豐,兩個人通過網絡確立了戀愛關係。2月初,陳某說想和小李結婚,因為自己是華僑身份無法買房,用她名義在海南買了一套別墅。為表示感謝,小李主動轉賬了6666.66元。

3月初,陳某邀請小李到海南看房子,小李飛到海南第一次見到了陳某。小李到達時是晚間,陳某馬上帶著她去看了房子,是一處被圍擋的在建別墅,陳某說因為是晚上而且在建,只能看一下位置不能進去,說房子花了2000多萬。在海南期間,因為要租車,陳某說自己駕照是國外的不能租車,讓小李將銀行卡和信用卡都給他,後沒有歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

此後6個月內,陳某陸續以房屋裝修、生意週轉、幫助小李哥哥辦理戶口等理由向小李借款。小李通過朋友借款、信用卡及網貸,向陳某支付117萬餘元。7月份,陳某說房產證下來了並給小某看了。兩人在海南乘坐渡輪時,民警發現陳某買票時冒用一程姓女子的身份證,陳某說是他老婆的。小李起疑後,發現陳某手機裡有和程某及其他女性溝通記錄,其中有人稱自己懷孕了找陳某要錢。

報警後,公安機關經偵查發現,陳某系高中學歷,非華僑;小李名下並無房產,房產證系偽造,對應地址是樣板間,不對外出售。後法院經審理,認定兩人經濟往來中,68萬餘元系詐騙所得,以詐騙罪判處陳某有期徒刑11年。

案例二:“我的男友是軍火大佬”

小張是某學校的聲樂老師,在婚戀網站的賬號上收到一封私信,男子劉某自稱是進出口貿易的董事長,在京有房有車,小張回信後兩人相約見面。

在之後的交往過程中,劉某告訴小張自己是南京軍校畢業,雖是一介平民,但因為能力突出,被來學校視察的領導選中當祕書,後下放基層一級級升遷至數字化師的副師長,因成績突出遭政敵構陷被停職調查,但因作風正直官復原職,同時擔任軍火貿易公司的一把手。

小張看過劉某穿軍裝的照片,跟隨劉某去飯店、靶場等地遊玩時眾人也都稱呼劉某首長,百度上也搜索到劉師長參與活動的照片,遂相信了劉某的領導身份,並與之確定關係。小張與劉某見面並不多,主要通過電話、短信聯繫,偶爾聯繫不上的時會有一個自稱劉某助理的人與小張聯繫。期間,劉某以弟弟和別人打架自己給錢不方便為由,向小張借款1萬元,一直未歸還。

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特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

近日,俗稱“殺豬盤”的婚戀交友詐騙引起社會關注。為了解此類案件真實情況,海淀法院對2015年至2019年間審理的32起婚戀交友型詐騙(含2起冒充軍人招搖撞騙罪)案件進行統計,此類案件主要特點:

一、主要渠道是網絡交友,婚戀網站、QQ群系重災區

32起案件除1起罪犯系通過KTV提供性服務結識被害人,其餘均為通過網絡交友。其中涉婚戀網站案件12起,知名婚戀網站及地方同城交友網站均有涉及;通過QQ群結識8起,微信搖一搖、附近的人、微信群亦佔有較大比例。

二、男性罪犯佔絕對主流,尚未出現團伙作案

32起案件中,女性罪犯2名(欺詐男性),均為假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費;2起案件罪犯及被害人均為男性,系罪犯冒充女性假意戀愛索要紅包等;28起為男性罪犯假意與女性建立戀愛關係,以借款方式實施詐騙。32起案件均為個人作案,未發現團伙作案;但該數據不排除案件已發案、尚未進入審理階段及由於證據問題同案未到案情況。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

三、一人作案數起(“職業”詐騙)情況突出,犯罪“黑數”較大

32起案件共涉及56起犯罪事實(56人被騙),其中作案2起4人,作案3起5人,作案4起2人,作案5起1人。另有4人涉除婚戀詐騙外其他詐騙、招搖撞騙等犯罪事實。此外,部分案件中出現潛在被害人不願意報警、不配合調查情況,犯罪“黑數”相對較大。

四、案值不均,被害人受損嚴重,部分涉及網貸、借款等

56起犯罪事實平均案值15.4萬元,案值分佈嚴重不均,其中最小案值為1500元,最大案值460萬餘元。其中4起案件中被害人錢款來源系信用卡透支、銀行貸款、網貸等。除金錢損失外,女性被害人受害較為嚴重,其中6名被害人曾因此流產,3名被害人表達出自殺傾向。

五、以借款為主要詐騙方式,虛構身份、能力、事由交織

該類案件犯罪手法為虛構身份,假意建立婚戀關係騙取被害人信任,由小額借款開始,後進行長期、持續借款。期間可能伴隨小額還款或紅包、禮品等贈與,亦常出現不同被害人間交叉匯款情況。

在虛構身份中,軍人(特工)出現最多,其次為官二代且是公司老闆,歸國華僑華人、富二代、公司高管亦較為常見。借款理由中,出車禍賠償對方最為常見,其次為投資工程/項目資金週轉不及時,亦有被調查需要疏通關係、差旅費等理由。

典型案例

案例一:“還沒見面,男友給我買了套別墅”

2017年1月,被害人小李通過QQ群認識了罪犯陳某,陳自稱是歸國華僑,在香港長大、美國讀書,在知名互聯網公司做技術總監,家資頗豐,兩個人通過網絡確立了戀愛關係。2月初,陳某說想和小李結婚,因為自己是華僑身份無法買房,用她名義在海南買了一套別墅。為表示感謝,小李主動轉賬了6666.66元。

3月初,陳某邀請小李到海南看房子,小李飛到海南第一次見到了陳某。小李到達時是晚間,陳某馬上帶著她去看了房子,是一處被圍擋的在建別墅,陳某說因為是晚上而且在建,只能看一下位置不能進去,說房子花了2000多萬。在海南期間,因為要租車,陳某說自己駕照是國外的不能租車,讓小李將銀行卡和信用卡都給他,後沒有歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

此後6個月內,陳某陸續以房屋裝修、生意週轉、幫助小李哥哥辦理戶口等理由向小李借款。小李通過朋友借款、信用卡及網貸,向陳某支付117萬餘元。7月份,陳某說房產證下來了並給小某看了。兩人在海南乘坐渡輪時,民警發現陳某買票時冒用一程姓女子的身份證,陳某說是他老婆的。小李起疑後,發現陳某手機裡有和程某及其他女性溝通記錄,其中有人稱自己懷孕了找陳某要錢。

報警後,公安機關經偵查發現,陳某系高中學歷,非華僑;小李名下並無房產,房產證系偽造,對應地址是樣板間,不對外出售。後法院經審理,認定兩人經濟往來中,68萬餘元系詐騙所得,以詐騙罪判處陳某有期徒刑11年。

案例二:“我的男友是軍火大佬”

小張是某學校的聲樂老師,在婚戀網站的賬號上收到一封私信,男子劉某自稱是進出口貿易的董事長,在京有房有車,小張回信後兩人相約見面。

在之後的交往過程中,劉某告訴小張自己是南京軍校畢業,雖是一介平民,但因為能力突出,被來學校視察的領導選中當祕書,後下放基層一級級升遷至數字化師的副師長,因成績突出遭政敵構陷被停職調查,但因作風正直官復原職,同時擔任軍火貿易公司的一把手。

小張看過劉某穿軍裝的照片,跟隨劉某去飯店、靶場等地遊玩時眾人也都稱呼劉某首長,百度上也搜索到劉師長參與活動的照片,遂相信了劉某的領導身份,並與之確定關係。小張與劉某見面並不多,主要通過電話、短信聯繫,偶爾聯繫不上的時會有一個自稱劉某助理的人與小張聯繫。期間,劉某以弟弟和別人打架自己給錢不方便為由,向小張借款1萬元,一直未歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

後劉某被發現沒有房車,且父母生活困難,小張也沒有懷疑。但劉某一直抗拒結婚,小張遂讓自己的朋友通過該婚戀網站試探劉某,劉某果然欲與其朋友交往時,小張方發現自己被騙。

民警偵查後得知,劉某已婚,並非現役軍人,用該種方式結交過多名女友,曾因犯偽造武裝部隊證件罪被判處過刑罰。法院以冒充軍人招搖撞騙罪判處劉某有期徒刑徒刑一年八個月。

案例三:她跟兩個男人說:孩子是你的

2016年11月,研二在讀的男子小張通過某社交軟件認識罪犯李某,李某稱自己和小張是校友,父親在發改委、母親在中石油、姥爺是退休部長。認識不久後,李某稱心情不好喊小張出來喝酒,兩人發生性關係。半個月後,李某稱自己懷孕,想與之結婚,以見男方父母準備禮物為由,李某向小張索要了第一筆4萬餘元。

春節期間,李某跟著小張回家過年,並對張家的禮金表示不滿。張父遂給了2萬元,李某又以給她父母買見面禮為由要了8000元,拿到錢後,大年初三李某離開小張家。後小張多次要求見李某父母,一直被以在出差、不在北京等各種理由推脫。

春節過後,李某稱自己宮外孕住院,懷了兩個,一個流產一個正常,並陸續以住院費、營養品、孩子費用向小張索要錢款累計10萬餘元。小張一家一直要求見見孩子或孩子照片,李某則稱自己母親嫌棄張某、不同意兩人婚姻並把孩子帶走了。

小張因微信聯繫不上李某,查詢李某QQ,發現李某暱稱已改為“三哥媳婦”。小張曾在李某住處見過三哥,李某稱那是自己遠方表弟。

小張報警後,經公安偵查,自己和三哥才同時從騙局中醒來。三哥也是11月在某社交軟件上認識李某的,不過待遇天差地別。兩人認識後,李某出錢在外租房兩人同居。同居期間李某懷孕,李某說孩子是他的。過年期間,李某收到小張轉賬後把錢打給了三哥,從小張家回來後即來到他家過年。兩人一同回京後,因為宮外孕,他陪李某到醫院做的引產手術。李某詐騙錢款,部分用於為三哥購買奢侈品,共計3萬餘元。三哥在家裡見過小張,李某說小張是自己的追求者。

後因詐騙罪,李某被判處有期徒刑三年四個月,罰金人民幣三萬元。

案例四:騙子被揭穿後,“她”說:警察不會抓我的

小張2016年博士畢業,在北京某著名科技企業擔任工程師,收入不菲。2017年,他在某婚戀網站認識了相貌清秀的西安姑娘“李婷”。李婷說在華潤萬家超市工作,認識當天,以讓小張請吃外賣為由,李婷索要了第一個紅包50.5元,又稱想吃冰淇淋,小張支付了第二個紅包300元。李婷告訴小張,小張對他的好讓她很感動,能不能給她發個520紅包,她想截圖到朋友圈炫耀,而後會給小張退錢,小張支付520元后說不用退了。

次日,小張突然被拉到名為“華潤行政一部交流群”的微信群內,李婷的“同事”說自己偷偷解鎖了李婷手機,要求小張作為男友發紅包。小張發紅包後,李婷說因為同事偷拿自己手機一事,兩人吵翻了,現在需要向同事還之前欠的錢,並向小張發送了兩人吵架的聊天記錄。小張於是給名為“陳某”的人轉賬3200元,替李婷還款,並應李婷要求向李婷轉賬生活費888元。

後通過買手機、買車票來北京看小張等理由,李婷陸續索要紅包。認識4天內,小張總計支付人民幣7463元。火車到站後,小張沒有見到李婷,李婷朋友跟小張說李婷在路上出車禍了,要求小張支付2萬的急救費。

意識到被騙後小張並沒有失去理智,而是為了證據與騙子虛以委蛇。沒想到騙子也有恃無恐,高調與小張“討論業務”。李婷稱自己支付寶和微信都不是實名,銀行卡也是別人的,自己“獵物太多,忙不過來”“微信幾十個同時用”,報警“警察不管”。為了展示實力,向小張發送了數額為177 484.98元的微信零錢截圖。小張於是到派出所報警,公安機關於當日立案。根據李婷的微信賬號及支付寶收款賬號,冒充“李婷”的男子徐某被抓獲。

經查,“李婷”微信號是徐某實名註冊的,銀行卡也是自己的;照片是從網上下載的,同事是自己扮演的,同事的收款賬戶是自己老婆的;詐騙的對象只有小張。後法院以詐騙罪判處徐某有期徒刑8個月,罰金5000元。

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特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

近日,俗稱“殺豬盤”的婚戀交友詐騙引起社會關注。為了解此類案件真實情況,海淀法院對2015年至2019年間審理的32起婚戀交友型詐騙(含2起冒充軍人招搖撞騙罪)案件進行統計,此類案件主要特點:

一、主要渠道是網絡交友,婚戀網站、QQ群系重災區

32起案件除1起罪犯系通過KTV提供性服務結識被害人,其餘均為通過網絡交友。其中涉婚戀網站案件12起,知名婚戀網站及地方同城交友網站均有涉及;通過QQ群結識8起,微信搖一搖、附近的人、微信群亦佔有較大比例。

二、男性罪犯佔絕對主流,尚未出現團伙作案

32起案件中,女性罪犯2名(欺詐男性),均為假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費;2起案件罪犯及被害人均為男性,系罪犯冒充女性假意戀愛索要紅包等;28起為男性罪犯假意與女性建立戀愛關係,以借款方式實施詐騙。32起案件均為個人作案,未發現團伙作案;但該數據不排除案件已發案、尚未進入審理階段及由於證據問題同案未到案情況。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

三、一人作案數起(“職業”詐騙)情況突出,犯罪“黑數”較大

32起案件共涉及56起犯罪事實(56人被騙),其中作案2起4人,作案3起5人,作案4起2人,作案5起1人。另有4人涉除婚戀詐騙外其他詐騙、招搖撞騙等犯罪事實。此外,部分案件中出現潛在被害人不願意報警、不配合調查情況,犯罪“黑數”相對較大。

四、案值不均,被害人受損嚴重,部分涉及網貸、借款等

56起犯罪事實平均案值15.4萬元,案值分佈嚴重不均,其中最小案值為1500元,最大案值460萬餘元。其中4起案件中被害人錢款來源系信用卡透支、銀行貸款、網貸等。除金錢損失外,女性被害人受害較為嚴重,其中6名被害人曾因此流產,3名被害人表達出自殺傾向。

五、以借款為主要詐騙方式,虛構身份、能力、事由交織

該類案件犯罪手法為虛構身份,假意建立婚戀關係騙取被害人信任,由小額借款開始,後進行長期、持續借款。期間可能伴隨小額還款或紅包、禮品等贈與,亦常出現不同被害人間交叉匯款情況。

在虛構身份中,軍人(特工)出現最多,其次為官二代且是公司老闆,歸國華僑華人、富二代、公司高管亦較為常見。借款理由中,出車禍賠償對方最為常見,其次為投資工程/項目資金週轉不及時,亦有被調查需要疏通關係、差旅費等理由。

典型案例

案例一:“還沒見面,男友給我買了套別墅”

2017年1月,被害人小李通過QQ群認識了罪犯陳某,陳自稱是歸國華僑,在香港長大、美國讀書,在知名互聯網公司做技術總監,家資頗豐,兩個人通過網絡確立了戀愛關係。2月初,陳某說想和小李結婚,因為自己是華僑身份無法買房,用她名義在海南買了一套別墅。為表示感謝,小李主動轉賬了6666.66元。

3月初,陳某邀請小李到海南看房子,小李飛到海南第一次見到了陳某。小李到達時是晚間,陳某馬上帶著她去看了房子,是一處被圍擋的在建別墅,陳某說因為是晚上而且在建,只能看一下位置不能進去,說房子花了2000多萬。在海南期間,因為要租車,陳某說自己駕照是國外的不能租車,讓小李將銀行卡和信用卡都給他,後沒有歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

此後6個月內,陳某陸續以房屋裝修、生意週轉、幫助小李哥哥辦理戶口等理由向小李借款。小李通過朋友借款、信用卡及網貸,向陳某支付117萬餘元。7月份,陳某說房產證下來了並給小某看了。兩人在海南乘坐渡輪時,民警發現陳某買票時冒用一程姓女子的身份證,陳某說是他老婆的。小李起疑後,發現陳某手機裡有和程某及其他女性溝通記錄,其中有人稱自己懷孕了找陳某要錢。

報警後,公安機關經偵查發現,陳某系高中學歷,非華僑;小李名下並無房產,房產證系偽造,對應地址是樣板間,不對外出售。後法院經審理,認定兩人經濟往來中,68萬餘元系詐騙所得,以詐騙罪判處陳某有期徒刑11年。

案例二:“我的男友是軍火大佬”

小張是某學校的聲樂老師,在婚戀網站的賬號上收到一封私信,男子劉某自稱是進出口貿易的董事長,在京有房有車,小張回信後兩人相約見面。

在之後的交往過程中,劉某告訴小張自己是南京軍校畢業,雖是一介平民,但因為能力突出,被來學校視察的領導選中當祕書,後下放基層一級級升遷至數字化師的副師長,因成績突出遭政敵構陷被停職調查,但因作風正直官復原職,同時擔任軍火貿易公司的一把手。

小張看過劉某穿軍裝的照片,跟隨劉某去飯店、靶場等地遊玩時眾人也都稱呼劉某首長,百度上也搜索到劉師長參與活動的照片,遂相信了劉某的領導身份,並與之確定關係。小張與劉某見面並不多,主要通過電話、短信聯繫,偶爾聯繫不上的時會有一個自稱劉某助理的人與小張聯繫。期間,劉某以弟弟和別人打架自己給錢不方便為由,向小張借款1萬元,一直未歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

後劉某被發現沒有房車,且父母生活困難,小張也沒有懷疑。但劉某一直抗拒結婚,小張遂讓自己的朋友通過該婚戀網站試探劉某,劉某果然欲與其朋友交往時,小張方發現自己被騙。

民警偵查後得知,劉某已婚,並非現役軍人,用該種方式結交過多名女友,曾因犯偽造武裝部隊證件罪被判處過刑罰。法院以冒充軍人招搖撞騙罪判處劉某有期徒刑徒刑一年八個月。

案例三:她跟兩個男人說:孩子是你的

2016年11月,研二在讀的男子小張通過某社交軟件認識罪犯李某,李某稱自己和小張是校友,父親在發改委、母親在中石油、姥爺是退休部長。認識不久後,李某稱心情不好喊小張出來喝酒,兩人發生性關係。半個月後,李某稱自己懷孕,想與之結婚,以見男方父母準備禮物為由,李某向小張索要了第一筆4萬餘元。

春節期間,李某跟著小張回家過年,並對張家的禮金表示不滿。張父遂給了2萬元,李某又以給她父母買見面禮為由要了8000元,拿到錢後,大年初三李某離開小張家。後小張多次要求見李某父母,一直被以在出差、不在北京等各種理由推脫。

春節過後,李某稱自己宮外孕住院,懷了兩個,一個流產一個正常,並陸續以住院費、營養品、孩子費用向小張索要錢款累計10萬餘元。小張一家一直要求見見孩子或孩子照片,李某則稱自己母親嫌棄張某、不同意兩人婚姻並把孩子帶走了。

小張因微信聯繫不上李某,查詢李某QQ,發現李某暱稱已改為“三哥媳婦”。小張曾在李某住處見過三哥,李某稱那是自己遠方表弟。

小張報警後,經公安偵查,自己和三哥才同時從騙局中醒來。三哥也是11月在某社交軟件上認識李某的,不過待遇天差地別。兩人認識後,李某出錢在外租房兩人同居。同居期間李某懷孕,李某說孩子是他的。過年期間,李某收到小張轉賬後把錢打給了三哥,從小張家回來後即來到他家過年。兩人一同回京後,因為宮外孕,他陪李某到醫院做的引產手術。李某詐騙錢款,部分用於為三哥購買奢侈品,共計3萬餘元。三哥在家裡見過小張,李某說小張是自己的追求者。

後因詐騙罪,李某被判處有期徒刑三年四個月,罰金人民幣三萬元。

案例四:騙子被揭穿後,“她”說:警察不會抓我的

小張2016年博士畢業,在北京某著名科技企業擔任工程師,收入不菲。2017年,他在某婚戀網站認識了相貌清秀的西安姑娘“李婷”。李婷說在華潤萬家超市工作,認識當天,以讓小張請吃外賣為由,李婷索要了第一個紅包50.5元,又稱想吃冰淇淋,小張支付了第二個紅包300元。李婷告訴小張,小張對他的好讓她很感動,能不能給她發個520紅包,她想截圖到朋友圈炫耀,而後會給小張退錢,小張支付520元后說不用退了。

次日,小張突然被拉到名為“華潤行政一部交流群”的微信群內,李婷的“同事”說自己偷偷解鎖了李婷手機,要求小張作為男友發紅包。小張發紅包後,李婷說因為同事偷拿自己手機一事,兩人吵翻了,現在需要向同事還之前欠的錢,並向小張發送了兩人吵架的聊天記錄。小張於是給名為“陳某”的人轉賬3200元,替李婷還款,並應李婷要求向李婷轉賬生活費888元。

後通過買手機、買車票來北京看小張等理由,李婷陸續索要紅包。認識4天內,小張總計支付人民幣7463元。火車到站後,小張沒有見到李婷,李婷朋友跟小張說李婷在路上出車禍了,要求小張支付2萬的急救費。

意識到被騙後小張並沒有失去理智,而是為了證據與騙子虛以委蛇。沒想到騙子也有恃無恐,高調與小張“討論業務”。李婷稱自己支付寶和微信都不是實名,銀行卡也是別人的,自己“獵物太多,忙不過來”“微信幾十個同時用”,報警“警察不管”。為了展示實力,向小張發送了數額為177 484.98元的微信零錢截圖。小張於是到派出所報警,公安機關於當日立案。根據李婷的微信賬號及支付寶收款賬號,冒充“李婷”的男子徐某被抓獲。

經查,“李婷”微信號是徐某實名註冊的,銀行卡也是自己的;照片是從網上下載的,同事是自己扮演的,同事的收款賬戶是自己老婆的;詐騙的對象只有小張。後法院以詐騙罪判處徐某有期徒刑8個月,罰金5000元。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

防騙甄別方法:

以上騙局“回頭看”都顯得粗糙甚至荒唐,但並不意味著被害人深陷其中是因為貪婪、愚蠢,更多是因為騙局針對特定主體具體較強針對性。披露以上案例和特徵,即是為了幫助潛在被害人提高警惕。

該類罪犯普遍學歷較低、外貌條件一般、無正式工作,其中4名罪犯有犯罪前科,9名罪犯隱瞞已婚狀態。且和大家想象不同,很多罪犯並不體貼,而是選擇“神祕”“高冷”“霸道”人設。犯罪過程中,罪犯和被害人情感推進速度極快,一般在一週內/未見面狀態下即確定關係,一月內表達結婚意向、進行親密接觸並開始進行借款。

騙局廣泛冒用“特工”“軍人”“官二代”身份,一方面是利用信息不對稱使得虛擬身份無法查驗,另一方面也是利用女性的英雄情結、慕強心理。

而從小額借款開始有兩個作用,一是排除無支付能力、警惕性強的被害人,使得後續犯罪推進順利;二是基於自我的一致性,進行小額借款的人後續借款會更加容易。

此類騙局可以從以下幾點注意預防:

1、對方言行與“人設”是否相符。

不要盲目輕信“軍官證”和“男友”朋友的話,身份除了證件外,還有工作地址、同事、朋友、家人等社交關係需與之對應,該類案件中犯罪人往往單獨作案,不會僱傭同夥,如對方以各種理由推遲接觸周邊信息、接觸後避而不談相關事由、接觸反饋信息與其社交形象不符,則需格外留意。

2、審慎緊急借款、理性對待贈與、絕不貸款。

一般騙局都會構建急迫狀態,來限制認知資源,如“車禍了必須馬上給錢否則會被抓”,遇到該類借款要慎重。此外,該類騙局中往往出現偶爾的大額紅包贈與,不要因此對後續連續借款放鬆警惕。對於第一次借款後未按預定還款,不要礙於面子,及時溝通並止損,尤其是對方以各種途徑建議貸款並稱由自己還款,絕不能同意。

3、適度聽取周邊人員負面意見。

該類案件案發主要依賴於被害人周邊父母、親友發現,或被害人發現罪犯出軌後調查,4起案件系一名被害人察覺有異後主動聯繫其他被害人。身陷騙局中人往往傾向於會收集和分析有利於自己觀點的信息,以證實沒有被騙。但騙局對周邊人欺詐性有限,當他人明確提出可疑的負面評價後,女性朋友應當給予相應的重視,不要一味牴觸。

來源:海淀法院網

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特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

近日,俗稱“殺豬盤”的婚戀交友詐騙引起社會關注。為了解此類案件真實情況,海淀法院對2015年至2019年間審理的32起婚戀交友型詐騙(含2起冒充軍人招搖撞騙罪)案件進行統計,此類案件主要特點:

一、主要渠道是網絡交友,婚戀網站、QQ群系重災區

32起案件除1起罪犯系通過KTV提供性服務結識被害人,其餘均為通過網絡交友。其中涉婚戀網站案件12起,知名婚戀網站及地方同城交友網站均有涉及;通過QQ群結識8起,微信搖一搖、附近的人、微信群亦佔有較大比例。

二、男性罪犯佔絕對主流,尚未出現團伙作案

32起案件中,女性罪犯2名(欺詐男性),均為假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費;2起案件罪犯及被害人均為男性,系罪犯冒充女性假意戀愛索要紅包等;28起為男性罪犯假意與女性建立戀愛關係,以借款方式實施詐騙。32起案件均為個人作案,未發現團伙作案;但該數據不排除案件已發案、尚未進入審理階段及由於證據問題同案未到案情況。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

三、一人作案數起(“職業”詐騙)情況突出,犯罪“黑數”較大

32起案件共涉及56起犯罪事實(56人被騙),其中作案2起4人,作案3起5人,作案4起2人,作案5起1人。另有4人涉除婚戀詐騙外其他詐騙、招搖撞騙等犯罪事實。此外,部分案件中出現潛在被害人不願意報警、不配合調查情況,犯罪“黑數”相對較大。

四、案值不均,被害人受損嚴重,部分涉及網貸、借款等

56起犯罪事實平均案值15.4萬元,案值分佈嚴重不均,其中最小案值為1500元,最大案值460萬餘元。其中4起案件中被害人錢款來源系信用卡透支、銀行貸款、網貸等。除金錢損失外,女性被害人受害較為嚴重,其中6名被害人曾因此流產,3名被害人表達出自殺傾向。

五、以借款為主要詐騙方式,虛構身份、能力、事由交織

該類案件犯罪手法為虛構身份,假意建立婚戀關係騙取被害人信任,由小額借款開始,後進行長期、持續借款。期間可能伴隨小額還款或紅包、禮品等贈與,亦常出現不同被害人間交叉匯款情況。

在虛構身份中,軍人(特工)出現最多,其次為官二代且是公司老闆,歸國華僑華人、富二代、公司高管亦較為常見。借款理由中,出車禍賠償對方最為常見,其次為投資工程/項目資金週轉不及時,亦有被調查需要疏通關係、差旅費等理由。

典型案例

案例一:“還沒見面,男友給我買了套別墅”

2017年1月,被害人小李通過QQ群認識了罪犯陳某,陳自稱是歸國華僑,在香港長大、美國讀書,在知名互聯網公司做技術總監,家資頗豐,兩個人通過網絡確立了戀愛關係。2月初,陳某說想和小李結婚,因為自己是華僑身份無法買房,用她名義在海南買了一套別墅。為表示感謝,小李主動轉賬了6666.66元。

3月初,陳某邀請小李到海南看房子,小李飛到海南第一次見到了陳某。小李到達時是晚間,陳某馬上帶著她去看了房子,是一處被圍擋的在建別墅,陳某說因為是晚上而且在建,只能看一下位置不能進去,說房子花了2000多萬。在海南期間,因為要租車,陳某說自己駕照是國外的不能租車,讓小李將銀行卡和信用卡都給他,後沒有歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

此後6個月內,陳某陸續以房屋裝修、生意週轉、幫助小李哥哥辦理戶口等理由向小李借款。小李通過朋友借款、信用卡及網貸,向陳某支付117萬餘元。7月份,陳某說房產證下來了並給小某看了。兩人在海南乘坐渡輪時,民警發現陳某買票時冒用一程姓女子的身份證,陳某說是他老婆的。小李起疑後,發現陳某手機裡有和程某及其他女性溝通記錄,其中有人稱自己懷孕了找陳某要錢。

報警後,公安機關經偵查發現,陳某系高中學歷,非華僑;小李名下並無房產,房產證系偽造,對應地址是樣板間,不對外出售。後法院經審理,認定兩人經濟往來中,68萬餘元系詐騙所得,以詐騙罪判處陳某有期徒刑11年。

案例二:“我的男友是軍火大佬”

小張是某學校的聲樂老師,在婚戀網站的賬號上收到一封私信,男子劉某自稱是進出口貿易的董事長,在京有房有車,小張回信後兩人相約見面。

在之後的交往過程中,劉某告訴小張自己是南京軍校畢業,雖是一介平民,但因為能力突出,被來學校視察的領導選中當祕書,後下放基層一級級升遷至數字化師的副師長,因成績突出遭政敵構陷被停職調查,但因作風正直官復原職,同時擔任軍火貿易公司的一把手。

小張看過劉某穿軍裝的照片,跟隨劉某去飯店、靶場等地遊玩時眾人也都稱呼劉某首長,百度上也搜索到劉師長參與活動的照片,遂相信了劉某的領導身份,並與之確定關係。小張與劉某見面並不多,主要通過電話、短信聯繫,偶爾聯繫不上的時會有一個自稱劉某助理的人與小張聯繫。期間,劉某以弟弟和別人打架自己給錢不方便為由,向小張借款1萬元,一直未歸還。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

後劉某被發現沒有房車,且父母生活困難,小張也沒有懷疑。但劉某一直抗拒結婚,小張遂讓自己的朋友通過該婚戀網站試探劉某,劉某果然欲與其朋友交往時,小張方發現自己被騙。

民警偵查後得知,劉某已婚,並非現役軍人,用該種方式結交過多名女友,曾因犯偽造武裝部隊證件罪被判處過刑罰。法院以冒充軍人招搖撞騙罪判處劉某有期徒刑徒刑一年八個月。

案例三:她跟兩個男人說:孩子是你的

2016年11月,研二在讀的男子小張通過某社交軟件認識罪犯李某,李某稱自己和小張是校友,父親在發改委、母親在中石油、姥爺是退休部長。認識不久後,李某稱心情不好喊小張出來喝酒,兩人發生性關係。半個月後,李某稱自己懷孕,想與之結婚,以見男方父母準備禮物為由,李某向小張索要了第一筆4萬餘元。

春節期間,李某跟著小張回家過年,並對張家的禮金表示不滿。張父遂給了2萬元,李某又以給她父母買見面禮為由要了8000元,拿到錢後,大年初三李某離開小張家。後小張多次要求見李某父母,一直被以在出差、不在北京等各種理由推脫。

春節過後,李某稱自己宮外孕住院,懷了兩個,一個流產一個正常,並陸續以住院費、營養品、孩子費用向小張索要錢款累計10萬餘元。小張一家一直要求見見孩子或孩子照片,李某則稱自己母親嫌棄張某、不同意兩人婚姻並把孩子帶走了。

小張因微信聯繫不上李某,查詢李某QQ,發現李某暱稱已改為“三哥媳婦”。小張曾在李某住處見過三哥,李某稱那是自己遠方表弟。

小張報警後,經公安偵查,自己和三哥才同時從騙局中醒來。三哥也是11月在某社交軟件上認識李某的,不過待遇天差地別。兩人認識後,李某出錢在外租房兩人同居。同居期間李某懷孕,李某說孩子是他的。過年期間,李某收到小張轉賬後把錢打給了三哥,從小張家回來後即來到他家過年。兩人一同回京後,因為宮外孕,他陪李某到醫院做的引產手術。李某詐騙錢款,部分用於為三哥購買奢侈品,共計3萬餘元。三哥在家裡見過小張,李某說小張是自己的追求者。

後因詐騙罪,李某被判處有期徒刑三年四個月,罰金人民幣三萬元。

案例四:騙子被揭穿後,“她”說:警察不會抓我的

小張2016年博士畢業,在北京某著名科技企業擔任工程師,收入不菲。2017年,他在某婚戀網站認識了相貌清秀的西安姑娘“李婷”。李婷說在華潤萬家超市工作,認識當天,以讓小張請吃外賣為由,李婷索要了第一個紅包50.5元,又稱想吃冰淇淋,小張支付了第二個紅包300元。李婷告訴小張,小張對他的好讓她很感動,能不能給她發個520紅包,她想截圖到朋友圈炫耀,而後會給小張退錢,小張支付520元后說不用退了。

次日,小張突然被拉到名為“華潤行政一部交流群”的微信群內,李婷的“同事”說自己偷偷解鎖了李婷手機,要求小張作為男友發紅包。小張發紅包後,李婷說因為同事偷拿自己手機一事,兩人吵翻了,現在需要向同事還之前欠的錢,並向小張發送了兩人吵架的聊天記錄。小張於是給名為“陳某”的人轉賬3200元,替李婷還款,並應李婷要求向李婷轉賬生活費888元。

後通過買手機、買車票來北京看小張等理由,李婷陸續索要紅包。認識4天內,小張總計支付人民幣7463元。火車到站後,小張沒有見到李婷,李婷朋友跟小張說李婷在路上出車禍了,要求小張支付2萬的急救費。

意識到被騙後小張並沒有失去理智,而是為了證據與騙子虛以委蛇。沒想到騙子也有恃無恐,高調與小張“討論業務”。李婷稱自己支付寶和微信都不是實名,銀行卡也是別人的,自己“獵物太多,忙不過來”“微信幾十個同時用”,報警“警察不管”。為了展示實力,向小張發送了數額為177 484.98元的微信零錢截圖。小張於是到派出所報警,公安機關於當日立案。根據李婷的微信賬號及支付寶收款賬號,冒充“李婷”的男子徐某被抓獲。

經查,“李婷”微信號是徐某實名註冊的,銀行卡也是自己的;照片是從網上下載的,同事是自己扮演的,同事的收款賬戶是自己老婆的;詐騙的對象只有小張。後法院以詐騙罪判處徐某有期徒刑8個月,罰金5000元。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

防騙甄別方法:

以上騙局“回頭看”都顯得粗糙甚至荒唐,但並不意味著被害人深陷其中是因為貪婪、愚蠢,更多是因為騙局針對特定主體具體較強針對性。披露以上案例和特徵,即是為了幫助潛在被害人提高警惕。

該類罪犯普遍學歷較低、外貌條件一般、無正式工作,其中4名罪犯有犯罪前科,9名罪犯隱瞞已婚狀態。且和大家想象不同,很多罪犯並不體貼,而是選擇“神祕”“高冷”“霸道”人設。犯罪過程中,罪犯和被害人情感推進速度極快,一般在一週內/未見面狀態下即確定關係,一月內表達結婚意向、進行親密接觸並開始進行借款。

騙局廣泛冒用“特工”“軍人”“官二代”身份,一方面是利用信息不對稱使得虛擬身份無法查驗,另一方面也是利用女性的英雄情結、慕強心理。

而從小額借款開始有兩個作用,一是排除無支付能力、警惕性強的被害人,使得後續犯罪推進順利;二是基於自我的一致性,進行小額借款的人後續借款會更加容易。

此類騙局可以從以下幾點注意預防:

1、對方言行與“人設”是否相符。

不要盲目輕信“軍官證”和“男友”朋友的話,身份除了證件外,還有工作地址、同事、朋友、家人等社交關係需與之對應,該類案件中犯罪人往往單獨作案,不會僱傭同夥,如對方以各種理由推遲接觸周邊信息、接觸後避而不談相關事由、接觸反饋信息與其社交形象不符,則需格外留意。

2、審慎緊急借款、理性對待贈與、絕不貸款。

一般騙局都會構建急迫狀態,來限制認知資源,如“車禍了必須馬上給錢否則會被抓”,遇到該類借款要慎重。此外,該類騙局中往往出現偶爾的大額紅包贈與,不要因此對後續連續借款放鬆警惕。對於第一次借款後未按預定還款,不要礙於面子,及時溝通並止損,尤其是對方以各種途徑建議貸款並稱由自己還款,絕不能同意。

3、適度聽取周邊人員負面意見。

該類案件案發主要依賴於被害人周邊父母、親友發現,或被害人發現罪犯出軌後調查,4起案件系一名被害人察覺有異後主動聯繫其他被害人。身陷騙局中人往往傾向於會收集和分析有利於自己觀點的信息,以證實沒有被騙。但騙局對周邊人欺詐性有限,當他人明確提出可疑的負面評價後,女性朋友應當給予相應的重視,不要一味牴觸。

來源:海淀法院網

本文章僅代表作者個人觀點,不代表本賬號的觀點與看法。

免責聲明:文字僅供學習、交流使用,不具有任何商業用途,版權歸原作者所有,如有問題請及時聯繫我們以作處理。本聲明未涉及的問題參見國家有關法律法規,當本聲明與國家法律法規衝突時,以國家法律法規為準。

特工、車禍、借款:法院披露婚戀交友型詐騙特徵

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