上海全築建築裝飾集團股份有限公司2017第一季度報告

上海全築建築裝飾集團股份有限公司

公司代碼：603030 公司簡稱：全築股份

2017

第一季度報告

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人 朱斌 、主管會計工作負責人 李福剛 及會計機構負責人（會計主管人員）徐尤信 保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

■

2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：萬元

上海全築建築裝飾集團股份有限公司3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

1、2017年1月4日公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過了《公司的議案》、《公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

2、2017年3月6日公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》；同日公司第二屆監事會第二十六次會議審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。

3、2017年3月22日公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《公司的議案》、《公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《關於公司董事會換屆選舉的議案》、《關於公司監事會換屆選舉的議案》。

4、2017年3月29日公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《公司2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》。

3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

公司名稱：上海全築建築裝飾集團股份有限公司

法定代表人：朱斌

日期：2017年4月26日

證券代碼：603030 證券簡稱：全築股份 公告編號：臨2017-041

上海全築建築裝飾集團股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議於2017年4月26日在公司會議室以現場方式舉行。會議通知於2017年4月21日以電話方式發出。會議由監事會主席周祖康先生召集並主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全築建築裝飾集團股份有限公司章程》等有關規定。

本次監事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

1、審議通過《公司2017年第一季度報告》；

具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《公司2016年財務決算報告和2017年財務預算報告》。

具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年財務決算報告和2017年財務預算報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

上海全築建築裝飾集團股份有限公司監事會

2017年4月26日

證券代碼：603030 證券簡稱：全築股份 公告編號：臨2017-040

上海全築建築裝飾集團股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議於2017年4月26日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式舉行。會議通知於2017年4月21日以電話方式發出。會議由董事長朱斌先生召集並主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全築建築裝飾集團股份有限公司章程》等有關規定。

本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《公司2016年財務決算報告和2017年財務預算報告》；

3、審議通過《公司外部信息使用人管理制度》。

具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。

董事會

2017年4月26日