'又有上市公司捲入“假髮票”案：造假者被判6年，狂賣700多張近3個億'
知假還買假？上海龍元建設天津分公司財務人員為了吃0.1%的回扣，居然主動購買假髮票並收受31萬元賄賂，最終被判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月，沒收違法所得。
基金君在近日的判決文書中發現，龍元建設只是2.7億假髮票案中的冰山一角。
售假者入刑6年追繳非法所得之外
另外罰款43萬元
近日，裁判文書網公佈了一則判決書，被告人白太水通過郵寄方式向龍元建設等31家公司職員出售其非法制造的發票，總金額高達2.74億元，非法獲利100萬。
同時，被白太水以回扣形式向龍元建設天津分工財務人員李克瑞行賄31萬元。
河北省棗強縣人民法院一審判決，因犯非法制造、出售非法制造的發票罪及行賄罪，兩罪並罰白太水被處有期徒刑6年1個月，並處罰金43萬元，追繳非法獲得的100萬元。
"知假還買假？上海龍元建設天津分公司財務人員為了吃0.1%的回扣，居然主動購買假髮票並收受31萬元賄賂，最終被判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月，沒收違法所得。
基金君在近日的判決文書中發現，龍元建設只是2.7億假髮票案中的冰山一角。
售假者入刑6年追繳非法所得之外
另外罰款43萬元
近日，裁判文書網公佈了一則判決書，被告人白太水通過郵寄方式向龍元建設等31家公司職員出售其非法制造的發票，總金額高達2.74億元，非法獲利100萬。
同時，被白太水以回扣形式向龍元建設天津分工財務人員李克瑞行賄31萬元。
河北省棗強縣人民法院一審判決，因犯非法制造、出售非法制造的發票罪及行賄罪，兩罪並罰白太水被處有期徒刑6年1個月，並處罰金43萬元，追繳非法獲得的100萬元。
知假還買假？上海龍元建設天津分公司財務人員為了吃0.1%的回扣，居然主動購買假髮票並收受31萬元賄賂，最終被判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月，沒收違法所得。
基金君在近日的判決文書中發現，龍元建設只是2.7億假髮票案中的冰山一角。
售假者入刑6年追繳非法所得之外
另外罰款43萬元
近日，裁判文書網公佈了一則判決書，被告人白太水通過郵寄方式向龍元建設等31家公司職員出售其非法制造的發票，總金額高達2.74億元，非法獲利100萬。
同時，被白太水以回扣形式向龍元建設天津分工財務人員李克瑞行賄31萬元。
河北省棗強縣人民法院一審判決，因犯非法制造、出售非法制造的發票罪及行賄罪，兩罪並罰白太水被處有期徒刑6年1個月，並處罰金43萬元，追繳非法獲得的100萬元。
通過QQ相識、在出租房製假售假
醫院、福利中心、房地產等31家單位涉案
根據裁判文書網的判決文書，2014年9月，被告人白太水購買了製作假髮票的專用刻章機等工具，在其租賃的棗強縣糧食局家屬樓3單元501室非法制造發票並出售。
2015年底，白太水之妻吳瑞群及鄭淑國、李新會（均已判刑）等5人先後來到上述白太水的住處幫助白太水非法制造、出售非法制造的發票。
至案發，吳瑞群向天津思正廣告策劃有限公司、北京寧某馳科技有限公司、北京豐臺區盧溝橋社會福利中心、天津河東東山醫院、北京誠通新新建設有限公司、龍元建設集團股份有限公司等18家單位出售非法制造的發票共計533份，總金額人民幣199816280.79元（近2億元）。
"知假還買假？上海龍元建設天津分公司財務人員為了吃0.1%的回扣，居然主動購買假髮票並收受31萬元賄賂，最終被判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月，沒收違法所得。
基金君在近日的判決文書中發現，龍元建設只是2.7億假髮票案中的冰山一角。
售假者入刑6年追繳非法所得之外
另外罰款43萬元
近日，裁判文書網公佈了一則判決書，被告人白太水通過郵寄方式向龍元建設等31家公司職員出售其非法制造的發票，總金額高達2.74億元，非法獲利100萬。
同時，被白太水以回扣形式向龍元建設天津分工財務人員李克瑞行賄31萬元。
河北省棗強縣人民法院一審判決，因犯非法制造、出售非法制造的發票罪及行賄罪，兩罪並罰白太水被處有期徒刑6年1個月，並處罰金43萬元，追繳非法獲得的100萬元。
通過QQ相識、在出租房製假售假
醫院、福利中心、房地產等31家單位涉案
根據裁判文書網的判決文書，2014年9月，被告人白太水購買了製作假髮票的專用刻章機等工具，在其租賃的棗強縣糧食局家屬樓3單元501室非法制造發票並出售。
2015年底，白太水之妻吳瑞群及鄭淑國、李新會（均已判刑）等5人先後來到上述白太水的住處幫助白太水非法制造、出售非法制造的發票。
至案發，吳瑞群向天津思正廣告策劃有限公司、北京寧某馳科技有限公司、北京豐臺區盧溝橋社會福利中心、天津河東東山醫院、北京誠通新新建設有限公司、龍元建設集團股份有限公司等18家單位出售非法制造的發票共計533份，總金額人民幣199816280.79元（近2億元）。
鄭淑國向天津市青泊窪勞動教養管理所、黑龍江兄弟農業有限公司出售非法制造的發票32份，總金額人民幣5553716.2元（約555萬元）。
李新會向天津市國書建築裝飾工程有限公司、天津燊勝科技有限公司、天津燊興科技有限公司出售非法制造的發票共計19份，總金額人民幣4608800元（約461萬元）。
張新五與孟媛二人向融鑫匯（天津）租賃有限公司、天津市公路工程總公司薊汕高速公路工程第二合同段項目經理部、天津濱海新區中心商務區投資集團有限公司等8家企業出售發票99份，總金額14834317.7元（1483.4萬元）。二人非法獲利共計人民幣五萬元。
最後合計，白太水通過快遞公司郵寄等方式向龍元建設集團股份有限公司等31家企業出售了其非法制造的發票共計717份，總金額2.7億元元，非法獲利100萬元。
其中，被告人白太水與龍元建設集團股份有限公司天津分公司項目部財務部的工作人員李克瑞通過QQ相識並建立聯繫。
為達到通過李克瑞多出售假髮票的目的，白太水向李克瑞承諾將開票費用的0.1％作為回扣送予李克瑞。至案發，李克瑞通過銀行轉賬的方式收受白太水回扣人民幣308000元（30.8萬元）。
5名同犯入刑
總計罰款52萬元
裁判文書顯示，被告人白太水只有小學文化，其餘5名同案犯也均是初中以下文化水平，均是河北省農民。
法網恢恢，疏而不漏，在這起非法制造、出售非法制造的發票的案件中，不僅白太水入刑，其餘五名同犯也紛紛入刑，共計罰款52萬元。
被告人吳瑞群犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑六年四個月，並處罰金人民幣三十萬元；
被告人張新五犯非法制造、出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑二年零十個月，並處罰金人民幣十萬元；
被告人孟媛犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣十萬元；
被告人鄭淑國犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，並處罰金人民幣一萬元；
被告人李新會犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，並處罰金人民幣一萬元。
虛開3600張增值稅發票
曾有上市公司被罰4000萬元
此次，龍元建設捲入的這起2.7億假髮票案剛剛落定，至於龍元建設涉及的假髮票如何使用，目前還沒有進一步的消息。
前車之鑑不得不學，本月初剛剛有一家上市公司因煤炭貿易中存在“虛開增值稅發票”問題，不到3年後東窗事發，擬被罰3893萬元。
7月4日晚，西部創業發佈公告稱，旗下大古物流收到寧夏稅務稽查局《稅務行政處罰事項告知書》。
"知假還買假？上海龍元建設天津分公司財務人員為了吃0.1%的回扣，居然主動購買假髮票並收受31萬元賄賂，最終被判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月，沒收違法所得。
基金君在近日的判決文書中發現，龍元建設只是2.7億假髮票案中的冰山一角。
售假者入刑6年追繳非法所得之外
另外罰款43萬元
近日，裁判文書網公佈了一則判決書，被告人白太水通過郵寄方式向龍元建設等31家公司職員出售其非法制造的發票，總金額高達2.74億元，非法獲利100萬。
同時，被白太水以回扣形式向龍元建設天津分工財務人員李克瑞行賄31萬元。
河北省棗強縣人民法院一審判決，因犯非法制造、出售非法制造的發票罪及行賄罪，兩罪並罰白太水被處有期徒刑6年1個月，並處罰金43萬元，追繳非法獲得的100萬元。
通過QQ相識、在出租房製假售假
醫院、福利中心、房地產等31家單位涉案
根據裁判文書網的判決文書，2014年9月，被告人白太水購買了製作假髮票的專用刻章機等工具，在其租賃的棗強縣糧食局家屬樓3單元501室非法制造發票並出售。
2015年底，白太水之妻吳瑞群及鄭淑國、李新會（均已判刑）等5人先後來到上述白太水的住處幫助白太水非法制造、出售非法制造的發票。
至案發，吳瑞群向天津思正廣告策劃有限公司、北京寧某馳科技有限公司、北京豐臺區盧溝橋社會福利中心、天津河東東山醫院、北京誠通新新建設有限公司、龍元建設集團股份有限公司等18家單位出售非法制造的發票共計533份，總金額人民幣199816280.79元（近2億元）。
鄭淑國向天津市青泊窪勞動教養管理所、黑龍江兄弟農業有限公司出售非法制造的發票32份，總金額人民幣5553716.2元（約555萬元）。
李新會向天津市國書建築裝飾工程有限公司、天津燊勝科技有限公司、天津燊興科技有限公司出售非法制造的發票共計19份，總金額人民幣4608800元（約461萬元）。
張新五與孟媛二人向融鑫匯（天津）租賃有限公司、天津市公路工程總公司薊汕高速公路工程第二合同段項目經理部、天津濱海新區中心商務區投資集團有限公司等8家企業出售發票99份，總金額14834317.7元（1483.4萬元）。二人非法獲利共計人民幣五萬元。
最後合計，白太水通過快遞公司郵寄等方式向龍元建設集團股份有限公司等31家企業出售了其非法制造的發票共計717份，總金額2.7億元元，非法獲利100萬元。
其中，被告人白太水與龍元建設集團股份有限公司天津分公司項目部財務部的工作人員李克瑞通過QQ相識並建立聯繫。
為達到通過李克瑞多出售假髮票的目的，白太水向李克瑞承諾將開票費用的0.1％作為回扣送予李克瑞。至案發，李克瑞通過銀行轉賬的方式收受白太水回扣人民幣308000元（30.8萬元）。
5名同犯入刑
總計罰款52萬元
裁判文書顯示，被告人白太水只有小學文化，其餘5名同案犯也均是初中以下文化水平，均是河北省農民。
法網恢恢，疏而不漏，在這起非法制造、出售非法制造的發票的案件中，不僅白太水入刑，其餘五名同犯也紛紛入刑，共計罰款52萬元。
被告人吳瑞群犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑六年四個月，並處罰金人民幣三十萬元；
被告人張新五犯非法制造、出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑二年零十個月，並處罰金人民幣十萬元；
被告人孟媛犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣十萬元；
被告人鄭淑國犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，並處罰金人民幣一萬元；
被告人李新會犯出售非法制造的發票罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，並處罰金人民幣一萬元。
虛開3600張增值稅發票
曾有上市公司被罰4000萬元
此次，龍元建設捲入的這起2.7億假髮票案剛剛落定，至於龍元建設涉及的假髮票如何使用，目前還沒有進一步的消息。
前車之鑑不得不學，本月初剛剛有一家上市公司因煤炭貿易中存在“虛開增值稅發票”問題，不到3年後東窗事發，擬被罰3893萬元。
7月4日晚，西部創業發佈公告稱，旗下大古物流收到寧夏稅務稽查局《稅務行政處罰事項告知書》。
公告顯示，2016 年 6 月，大古物流在三名自然人充當中間人的情況下，開始進行煤炭貿易。
在具體交易中，大古物流也是充當中間商，並且與58 家上下游企業通過銀行進行資金結算。
但該煤炭貿易中存在資金閉環迴流：自然人王春光先將資金匯款給下游企業，下游企業再將資金打給大古物流，大古物流以貨款名義匯給上游企業，上游企業收到資金後，集中打給北京京升泰洋貿易公司，最後該公司匯回給王春光。
其中，大古物流向20 家上游企業支付的 1.21億元中有8943.53萬元形成資金閉環迴流，向14 家下游企業收到的 1.3億元中9270萬元形成資金閉環迴流。
經查明，大古物流被虛開了3600 份增值稅專用發票。由於無法抵扣進項稅額，大古物流需補繳2016年7至10月的增值稅6063.93萬元。
《稅務行政處罰事項告知書》顯示，國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局稽查局擬對大古物流罰款3893.04萬元。
大古物流或遭追罰過億
《稅務行政處罰事項告知書》顯示，根據《中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例》第二條、第三條規定，依7%的稅率，本次查補的增值稅6063.93萬元應補繳城市維護建設稅424.48萬元。根據《徵收教育費附加的暫行規定》及《自治區財政廳關於教育費附加徵收問題的通知》第一條規定，依3%的徵收率，本次查補的增值稅6063.93萬元應補繳教育費附加181.92萬元。
根據《關於印發寧夏回族自治區地方教育附加徵收使用管理辦法的通知》（寧財(綜)發﹝2007﹞765號）第二條，依2%的徵收率，本次查補的增值稅6063.93萬元應補繳地方教育附加121.28萬元。
此外，因少繳增值稅，大古物流還需支付補繳稅額60%的罰款（即3893萬元），按補繳稅額7%補繳城市維護建設稅 424.48萬元、3%補繳教育費附加費5181.92萬元、2%補繳寧夏地方教育附加費121.28萬元。
按照《稅務行政處罰事項告知書》，大古物流可能補繳的稅金及罰款合計約為1.03億元（不含滯納金）。
來源：中國基金報
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