'破獲3起“殺豬盤”大案，一起案件幕後主使未滿18歲！有女子被騙48萬，行騙手法曝光'
百度詞條裡，殺豬盤是一種“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
在“愛情”攻勢和輕易獲得的鉅額財富誘惑面前，“殺豬盤”頻頻讓不少單身女性受騙。近期，臨沂市臨沭縣警方接連破獲3起同類案件。讓人意外的是，“殺豬盤”幕後還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人，緊緊盯住過手的銀行卡信息，一旦上家“殺豬”成功就“截胡”，設法將卡內的資金轉走。
百度詞條裡，殺豬盤是一種“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
在“愛情”攻勢和輕易獲得的鉅額財富誘惑面前，“殺豬盤”頻頻讓不少單身女性受騙。近期，臨沂市臨沭縣警方接連破獲3起同類案件。讓人意外的是，“殺豬盤”幕後還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人，緊緊盯住過手的銀行卡信息，一旦上家“殺豬”成功就“截胡”，設法將卡內的資金轉走。
婚戀網結識“暖男”
被騙走48萬元
今年2月份，單身多年的劉姝在某婚戀網站交費註冊會員，想看看有沒有合適的對象。自稱紅娘的網站客服先後向劉姝推薦了多名男會員，她留意到其中一位鄒姓會員條件不錯，但感覺對方條件太好自己高攀不上，劉姝沒有聯繫對方。3月中旬，在瀏覽婚戀網站時，鄒姓會員主動發來消息說看劉姝有眼緣，想進一步認識。
“網站信息顯示他是實名註冊，也有照片，感覺比較安全。”劉姝與對方互加了微信。網聊一陣，得知對方叫鄒天，是廈門人在臨沂從事IT業。
屏幕那頭的鄒天懂得噓寒問暖，又善解人意，劉姝心生好感。鄒天自稱近期一直往返馬來西亞維護一個網站，無意間發現了這個網站的漏洞。“說他在馬來西亞不方便，讓我幫著通過這個漏洞賺點錢。”擔心此事違法，劉姝剛開始時沒有答應。鄒天進一步解釋說這是一個境外的博彩網站，在境外是有營業執照合法的，漏洞是網站的自身原因，在博彩的盤口賺點錢沒問題。為了打消劉姝的疑慮，鄒天還表示是用他的名字註冊賬號，每天操作幾分鐘就行。
百度詞條裡，殺豬盤是一種“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
在“愛情”攻勢和輕易獲得的鉅額財富誘惑面前，“殺豬盤”頻頻讓不少單身女性受騙。近期，臨沂市臨沭縣警方接連破獲3起同類案件。讓人意外的是，“殺豬盤”幕後還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人，緊緊盯住過手的銀行卡信息，一旦上家“殺豬”成功就“截胡”，設法將卡內的資金轉走。
婚戀網結識“暖男”
被騙走48萬元
今年2月份，單身多年的劉姝在某婚戀網站交費註冊會員，想看看有沒有合適的對象。自稱紅娘的網站客服先後向劉姝推薦了多名男會員，她留意到其中一位鄒姓會員條件不錯，但感覺對方條件太好自己高攀不上，劉姝沒有聯繫對方。3月中旬，在瀏覽婚戀網站時，鄒姓會員主動發來消息說看劉姝有眼緣，想進一步認識。
“網站信息顯示他是實名註冊，也有照片，感覺比較安全。”劉姝與對方互加了微信。網聊一陣，得知對方叫鄒天，是廈門人在臨沂從事IT業。
屏幕那頭的鄒天懂得噓寒問暖，又善解人意，劉姝心生好感。鄒天自稱近期一直往返馬來西亞維護一個網站，無意間發現了這個網站的漏洞。“說他在馬來西亞不方便，讓我幫著通過這個漏洞賺點錢。”擔心此事違法，劉姝剛開始時沒有答應。鄒天進一步解釋說這是一個境外的博彩網站，在境外是有營業執照合法的，漏洞是網站的自身原因，在博彩的盤口賺點錢沒問題。為了打消劉姝的疑慮，鄒天還表示是用他的名字註冊賬號，每天操作幾分鐘就行。
某相親網站上，鄒天的賬號還能找到，但已顯示異常
3月22日晚上，鄒天發來了網站鏈接指導劉姝註冊賬號。
第二天中午，又指導劉姝向網站客服要來對方銀行賬戶，表示準備向網站打錢。“他說已經轉了20萬，讓我幫忙在線充值。”按照對方的指引完成操作後，劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬的餘額。下午2點50分的時候，按照鄒天傳授的操作模式，賬號裡的20萬一下子賺了9900元。
“他說已經轉了20萬元,讓我幫忙在線充值。”劉姝說。按照對方的指引完成操作後,劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬元的餘額。下午2點50分的時候,按照鄒天傳授的操作模式,賬號裡的20萬元一下子賺了9900元。
在鄒天的勸說下,劉姝也註冊賬號並充值8000元小試一下賺了幾百元。
百度詞條裡，殺豬盤是一種“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
在“愛情”攻勢和輕易獲得的鉅額財富誘惑面前，“殺豬盤”頻頻讓不少單身女性受騙。近期，臨沂市臨沭縣警方接連破獲3起同類案件。讓人意外的是，“殺豬盤”幕後還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人，緊緊盯住過手的銀行卡信息，一旦上家“殺豬”成功就“截胡”，設法將卡內的資金轉走。
婚戀網結識“暖男”
被騙走48萬元
今年2月份，單身多年的劉姝在某婚戀網站交費註冊會員，想看看有沒有合適的對象。自稱紅娘的網站客服先後向劉姝推薦了多名男會員，她留意到其中一位鄒姓會員條件不錯，但感覺對方條件太好自己高攀不上，劉姝沒有聯繫對方。3月中旬，在瀏覽婚戀網站時，鄒姓會員主動發來消息說看劉姝有眼緣，想進一步認識。
“網站信息顯示他是實名註冊，也有照片，感覺比較安全。”劉姝與對方互加了微信。網聊一陣，得知對方叫鄒天，是廈門人在臨沂從事IT業。
屏幕那頭的鄒天懂得噓寒問暖，又善解人意，劉姝心生好感。鄒天自稱近期一直往返馬來西亞維護一個網站，無意間發現了這個網站的漏洞。“說他在馬來西亞不方便，讓我幫著通過這個漏洞賺點錢。”擔心此事違法，劉姝剛開始時沒有答應。鄒天進一步解釋說這是一個境外的博彩網站，在境外是有營業執照合法的，漏洞是網站的自身原因，在博彩的盤口賺點錢沒問題。為了打消劉姝的疑慮，鄒天還表示是用他的名字註冊賬號，每天操作幾分鐘就行。
某相親網站上，鄒天的賬號還能找到，但已顯示異常
3月22日晚上，鄒天發來了網站鏈接指導劉姝註冊賬號。
第二天中午，又指導劉姝向網站客服要來對方銀行賬戶，表示準備向網站打錢。“他說已經轉了20萬，讓我幫忙在線充值。”按照對方的指引完成操作後，劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬的餘額。下午2點50分的時候，按照鄒天傳授的操作模式，賬號裡的20萬一下子賺了9900元。
“他說已經轉了20萬元,讓我幫忙在線充值。”劉姝說。按照對方的指引完成操作後,劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬元的餘額。下午2點50分的時候,按照鄒天傳授的操作模式,賬號裡的20萬元一下子賺了9900元。
在鄒天的勸說下,劉姝也註冊賬號並充值8000元小試一下賺了幾百元。
化名鄒天的犯罪嫌疑人在微信上頻頻鼓動受害人籌資投票
“他先是說新賬號不要馬上提現,要不然會被後臺發現,又說不知道漏洞哪天會修復,要抓住機會賺錢。”鄒天看似合情合理的勸說讓劉姝徹底放下了防備,不僅投入了全部存款,還向親屬借錢。在累計投入48萬元之後,劉姝才意識到上當了。
臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超介紹,“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變的,也會以炒匯、股票等形式出現。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養熟”,等時機成熟時再動手騙錢。
噓寒問暖的背後是為了騙取受害者的信任，為了榨乾受害者的錢財，犯罪嫌疑人還會以不同角色編織出套套說辭。
在臨沭縣公安局網安部門偵辦的另一起案件中，當受害者準備提現時突然發現自己的賬戶被凍結。“客服”解釋說這個賬號操作異常，需要按照賬戶餘額繳納保證金。等受害人交錢後還是不能解凍，更高級別的“客服”再以之前保證金數額不對、需要其它費用為由繼續讓受害人交錢。當受害人山窮水盡時，“白馬王子”會貼心的表示支援，但受害人也要盡力承擔一部分，然後指導受害人使用網貸籌資。直到確認受害人再也無錢可交，“白馬王子”、“客服”等角色就會集體“失聯”。
臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超介紹，“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變，也會以炒匯、股票等形式出現。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養熟”，等時機成熟時再動手騙錢。
在臨沭縣公安局網安部門偵辦的一起同類案件中，犯罪嫌疑人是用組建微信聊天群的形式，把多位受害人拉進同一個群，群裡不同角色的“託”忽悠受害人相信他們即將暴富。讓警方意外的是，這起案件的幕後主使陳飛竟然是一名湖南婁底籍的未成年人。
陳飛在當地某職業學院讀書時因打架被校方開除，無業遊蕩一段時間後做起了販賣銀行卡的生意。他先以每張卡500元的價格從同學、網友等處買來，再以1200元的價格賣給上家用於“殺豬盤”洗錢。販賣銀行卡過程中，陳飛從上家瞭解到了“殺豬盤”的操作模式並獨立操作。今年4月份，就在臨沭警方準備對陳飛實施抓捕時，卻發現陳飛因一宗惡性刑事案件已被當地警方刑事拘留，遂將這起詐騙案移交給當地警方。
卡販盯上騙子的錢
多種方式“截和”
今年5月份，一名臨沭籍“殺豬盤”受害人被騙十餘萬後，買來農藥寫好遺書準備自殺，所幸遺書被家人意外發現。臨沭公安局網安民警根據被騙錢款的流向鎖定了犯罪嫌疑人。
辦案期間，民警注意到有多張淄博籍銀行卡涉案。“借用3個月給4萬好處費”淄博一家公司以借用的名義收集了1500多張銀行卡，民警循線追蹤到在深圳的犯罪嫌疑人滕躍。滕躍將這些銀行卡賣給遠在柬埔寨、菲律賓等地的上家，用於賭博、殺豬盤等洗錢。為了收集銀行卡，滕躍編造了“香港富商打算到內陸投資60億美元，但這筆錢正常渠道進不來，需要大量銀行卡分擔匯款。”的謊言，承諾支付給淄博等下游收集銀行卡的公司高額回報。
實際上，在販賣銀行卡的同時，滕躍還在打這批卡的主意。滕躍清楚這些銀行卡賣給上家後是用於洗錢，但不正常的資金往來會被銀行察覺並凍結。滕躍就可藉此“黑吃黑”，以持卡人的身份前往銀行解凍並將卡內的錢取出。
百度詞條裡，殺豬盤是一種“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
在“愛情”攻勢和輕易獲得的鉅額財富誘惑面前，“殺豬盤”頻頻讓不少單身女性受騙。近期，臨沂市臨沭縣警方接連破獲3起同類案件。讓人意外的是，“殺豬盤”幕後還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人，緊緊盯住過手的銀行卡信息，一旦上家“殺豬”成功就“截胡”，設法將卡內的資金轉走。
婚戀網結識“暖男”
被騙走48萬元
今年2月份，單身多年的劉姝在某婚戀網站交費註冊會員，想看看有沒有合適的對象。自稱紅娘的網站客服先後向劉姝推薦了多名男會員，她留意到其中一位鄒姓會員條件不錯，但感覺對方條件太好自己高攀不上，劉姝沒有聯繫對方。3月中旬，在瀏覽婚戀網站時，鄒姓會員主動發來消息說看劉姝有眼緣，想進一步認識。
“網站信息顯示他是實名註冊，也有照片，感覺比較安全。”劉姝與對方互加了微信。網聊一陣，得知對方叫鄒天，是廈門人在臨沂從事IT業。
屏幕那頭的鄒天懂得噓寒問暖，又善解人意，劉姝心生好感。鄒天自稱近期一直往返馬來西亞維護一個網站，無意間發現了這個網站的漏洞。“說他在馬來西亞不方便，讓我幫著通過這個漏洞賺點錢。”擔心此事違法，劉姝剛開始時沒有答應。鄒天進一步解釋說這是一個境外的博彩網站，在境外是有營業執照合法的，漏洞是網站的自身原因，在博彩的盤口賺點錢沒問題。為了打消劉姝的疑慮，鄒天還表示是用他的名字註冊賬號，每天操作幾分鐘就行。
某相親網站上，鄒天的賬號還能找到，但已顯示異常
3月22日晚上，鄒天發來了網站鏈接指導劉姝註冊賬號。
第二天中午，又指導劉姝向網站客服要來對方銀行賬戶，表示準備向網站打錢。“他說已經轉了20萬，讓我幫忙在線充值。”按照對方的指引完成操作後，劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬的餘額。下午2點50分的時候，按照鄒天傳授的操作模式，賬號裡的20萬一下子賺了9900元。
“他說已經轉了20萬元,讓我幫忙在線充值。”劉姝說。按照對方的指引完成操作後,劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬元的餘額。下午2點50分的時候,按照鄒天傳授的操作模式,賬號裡的20萬元一下子賺了9900元。
在鄒天的勸說下,劉姝也註冊賬號並充值8000元小試一下賺了幾百元。
化名鄒天的犯罪嫌疑人在微信上頻頻鼓動受害人籌資投票
“他先是說新賬號不要馬上提現,要不然會被後臺發現,又說不知道漏洞哪天會修復,要抓住機會賺錢。”鄒天看似合情合理的勸說讓劉姝徹底放下了防備,不僅投入了全部存款,還向親屬借錢。在累計投入48萬元之後,劉姝才意識到上當了。
臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超介紹,“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變的,也會以炒匯、股票等形式出現。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養熟”,等時機成熟時再動手騙錢。
噓寒問暖的背後是為了騙取受害者的信任，為了榨乾受害者的錢財，犯罪嫌疑人還會以不同角色編織出套套說辭。
在臨沭縣公安局網安部門偵辦的另一起案件中，當受害者準備提現時突然發現自己的賬戶被凍結。“客服”解釋說這個賬號操作異常，需要按照賬戶餘額繳納保證金。等受害人交錢後還是不能解凍，更高級別的“客服”再以之前保證金數額不對、需要其它費用為由繼續讓受害人交錢。當受害人山窮水盡時，“白馬王子”會貼心的表示支援，但受害人也要盡力承擔一部分，然後指導受害人使用網貸籌資。直到確認受害人再也無錢可交，“白馬王子”、“客服”等角色就會集體“失聯”。
臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超介紹，“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變，也會以炒匯、股票等形式出現。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養熟”，等時機成熟時再動手騙錢。
在臨沭縣公安局網安部門偵辦的一起同類案件中，犯罪嫌疑人是用組建微信聊天群的形式，把多位受害人拉進同一個群，群裡不同角色的“託”忽悠受害人相信他們即將暴富。讓警方意外的是，這起案件的幕後主使陳飛竟然是一名湖南婁底籍的未成年人。
陳飛在當地某職業學院讀書時因打架被校方開除，無業遊蕩一段時間後做起了販賣銀行卡的生意。他先以每張卡500元的價格從同學、網友等處買來，再以1200元的價格賣給上家用於“殺豬盤”洗錢。販賣銀行卡過程中，陳飛從上家瞭解到了“殺豬盤”的操作模式並獨立操作。今年4月份，就在臨沭警方準備對陳飛實施抓捕時，卻發現陳飛因一宗惡性刑事案件已被當地警方刑事拘留，遂將這起詐騙案移交給當地警方。
卡販盯上騙子的錢
多種方式“截和”
今年5月份，一名臨沭籍“殺豬盤”受害人被騙十餘萬後，買來農藥寫好遺書準備自殺，所幸遺書被家人意外發現。臨沭公安局網安民警根據被騙錢款的流向鎖定了犯罪嫌疑人。
辦案期間，民警注意到有多張淄博籍銀行卡涉案。“借用3個月給4萬好處費”淄博一家公司以借用的名義收集了1500多張銀行卡，民警循線追蹤到在深圳的犯罪嫌疑人滕躍。滕躍將這些銀行卡賣給遠在柬埔寨、菲律賓等地的上家，用於賭博、殺豬盤等洗錢。為了收集銀行卡，滕躍編造了“香港富商打算到內陸投資60億美元，但這筆錢正常渠道進不來，需要大量銀行卡分擔匯款。”的謊言，承諾支付給淄博等下游收集銀行卡的公司高額回報。
實際上，在販賣銀行卡的同時，滕躍還在打這批卡的主意。滕躍清楚這些銀行卡賣給上家後是用於洗錢，但不正常的資金往來會被銀行察覺並凍結。滕躍就可藉此“黑吃黑”，以持卡人的身份前往銀行解凍並將卡內的錢取出。
除了銀行卡販子在打騙子的主意，一些持卡人也盯上了這筆錢。一些持卡人明知這些銀行卡會被用來洗錢，在賣卡之前先用手機號綁定銀行卡，收到匯款的短信提示後立即前往銀行將賣掉的卡掛失，補卡後將卡內資金轉移。
在辦理該案過程中，民警意外發現其中一個販卡渠道的主犯杜橋居然是臨沭籍。在得知杜橋從廈門返回臨沭老家時，民警順手將其抓獲。與凍結、掛失洗錢銀行卡“截胡”騙子騙到的贓款不同，杜橋利用“聚合支付”的代扣業務，由代扣公司從騙子持有的銀行卡中代扣款，比上述“截胡”模式“棋高一籌”。
銀行卡販賣給上家之後，杜橋通過銀行客服將這些賬戶鎖死，然後通過一款手機軟件監控這些賬戶。如果某個賬戶在一個月內被解開，就說明持卡人能完全操縱這個賬戶。反之就表示持卡人只掌握賬戶密碼，沒有拿到銀行卡的開戶資料，極有可能是被用於洗錢的賬戶。杜橋第二種賬號提供給第三方代扣款機構，由後者從裡面代扣錢款。為了追逐利潤，部分代扣款機構明知這種行為違法，依然與杜橋這樣“黑吃黑”的犯罪嫌疑人合作分成，有的分成比例高達各家對半。
“殺豬盤”案難破
民警得跑得過數據流
相比其他案件，“殺豬盤”類案件的犯罪嫌疑人全部隱匿在繁雜的網絡數據背後，受害人的錢款往往要經過頻繁的境內外轉賬、消費，甚至要在上百個賬戶之間流轉清洗，破案難度相對較大。民警得跑得過數據流、抓得住蛛絲馬跡才能揪出幕後黑手。
臨沭縣公安局黨委調集網安、刑偵部門的精幹力量組成多個專案組上馬攻堅，將上述案件相繼破獲。網安民警總結髮現，普通公眾面對這類騙局時可以從一些網絡常識加以識別。比如，犯罪嫌疑人使用的網站、APP大多製作粗陋，網站底部沒有備案號等註冊信息，頁面上的字體、顏色等設計與正規網站、APP相比較為不協調，甚至文字語句都存在差錯。除此之外，手機APP因操作系統的差異，製作難度、資質也不同，當前市面上主要有安卓、蘋果等兩款手機操作程序，如果某個APP只適用與安卓一種操作系統，那麼該APP就需要提防。
“平均一名嫌疑人的書面證據得整理A4紙八九百張。”臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超說,最難的是破案後能追回受害人損失的錢財,但這些錢財往往已經被藏匿、轉移到更深處的上家。
百度詞條裡，殺豬盤是一種“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
在“愛情”攻勢和輕易獲得的鉅額財富誘惑面前，“殺豬盤”頻頻讓不少單身女性受騙。近期，臨沂市臨沭縣警方接連破獲3起同類案件。讓人意外的是，“殺豬盤”幕後還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人，緊緊盯住過手的銀行卡信息，一旦上家“殺豬”成功就“截胡”，設法將卡內的資金轉走。
婚戀網結識“暖男”
被騙走48萬元
今年2月份，單身多年的劉姝在某婚戀網站交費註冊會員，想看看有沒有合適的對象。自稱紅娘的網站客服先後向劉姝推薦了多名男會員，她留意到其中一位鄒姓會員條件不錯，但感覺對方條件太好自己高攀不上，劉姝沒有聯繫對方。3月中旬，在瀏覽婚戀網站時，鄒姓會員主動發來消息說看劉姝有眼緣，想進一步認識。
“網站信息顯示他是實名註冊，也有照片，感覺比較安全。”劉姝與對方互加了微信。網聊一陣，得知對方叫鄒天，是廈門人在臨沂從事IT業。
屏幕那頭的鄒天懂得噓寒問暖，又善解人意，劉姝心生好感。鄒天自稱近期一直往返馬來西亞維護一個網站，無意間發現了這個網站的漏洞。“說他在馬來西亞不方便，讓我幫著通過這個漏洞賺點錢。”擔心此事違法，劉姝剛開始時沒有答應。鄒天進一步解釋說這是一個境外的博彩網站，在境外是有營業執照合法的，漏洞是網站的自身原因，在博彩的盤口賺點錢沒問題。為了打消劉姝的疑慮，鄒天還表示是用他的名字註冊賬號，每天操作幾分鐘就行。
某相親網站上，鄒天的賬號還能找到，但已顯示異常
3月22日晚上，鄒天發來了網站鏈接指導劉姝註冊賬號。
第二天中午，又指導劉姝向網站客服要來對方銀行賬戶，表示準備向網站打錢。“他說已經轉了20萬，讓我幫忙在線充值。”按照對方的指引完成操作後，劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬的餘額。下午2點50分的時候，按照鄒天傳授的操作模式，賬號裡的20萬一下子賺了9900元。
“他說已經轉了20萬元,讓我幫忙在線充值。”劉姝說。按照對方的指引完成操作後,劉姝看到賬號裡果然顯示有20萬元的餘額。下午2點50分的時候,按照鄒天傳授的操作模式,賬號裡的20萬元一下子賺了9900元。
在鄒天的勸說下,劉姝也註冊賬號並充值8000元小試一下賺了幾百元。
化名鄒天的犯罪嫌疑人在微信上頻頻鼓動受害人籌資投票
“他先是說新賬號不要馬上提現,要不然會被後臺發現,又說不知道漏洞哪天會修復,要抓住機會賺錢。”鄒天看似合情合理的勸說讓劉姝徹底放下了防備,不僅投入了全部存款,還向親屬借錢。在累計投入48萬元之後,劉姝才意識到上當了。
臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超介紹,“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變的,也會以炒匯、股票等形式出現。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養熟”,等時機成熟時再動手騙錢。
噓寒問暖的背後是為了騙取受害者的信任，為了榨乾受害者的錢財，犯罪嫌疑人還會以不同角色編織出套套說辭。
在臨沭縣公安局網安部門偵辦的另一起案件中，當受害者準備提現時突然發現自己的賬戶被凍結。“客服”解釋說這個賬號操作異常，需要按照賬戶餘額繳納保證金。等受害人交錢後還是不能解凍，更高級別的“客服”再以之前保證金數額不對、需要其它費用為由繼續讓受害人交錢。當受害人山窮水盡時，“白馬王子”會貼心的表示支援，但受害人也要盡力承擔一部分，然後指導受害人使用網貸籌資。直到確認受害人再也無錢可交，“白馬王子”、“客服”等角色就會集體“失聯”。
臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超介紹，“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變，也會以炒匯、股票等形式出現。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養熟”，等時機成熟時再動手騙錢。
在臨沭縣公安局網安部門偵辦的一起同類案件中，犯罪嫌疑人是用組建微信聊天群的形式，把多位受害人拉進同一個群，群裡不同角色的“託”忽悠受害人相信他們即將暴富。讓警方意外的是，這起案件的幕後主使陳飛竟然是一名湖南婁底籍的未成年人。
陳飛在當地某職業學院讀書時因打架被校方開除，無業遊蕩一段時間後做起了販賣銀行卡的生意。他先以每張卡500元的價格從同學、網友等處買來，再以1200元的價格賣給上家用於“殺豬盤”洗錢。販賣銀行卡過程中，陳飛從上家瞭解到了“殺豬盤”的操作模式並獨立操作。今年4月份，就在臨沭警方準備對陳飛實施抓捕時，卻發現陳飛因一宗惡性刑事案件已被當地警方刑事拘留，遂將這起詐騙案移交給當地警方。
卡販盯上騙子的錢
多種方式“截和”
今年5月份，一名臨沭籍“殺豬盤”受害人被騙十餘萬後，買來農藥寫好遺書準備自殺，所幸遺書被家人意外發現。臨沭公安局網安民警根據被騙錢款的流向鎖定了犯罪嫌疑人。
辦案期間，民警注意到有多張淄博籍銀行卡涉案。“借用3個月給4萬好處費”淄博一家公司以借用的名義收集了1500多張銀行卡，民警循線追蹤到在深圳的犯罪嫌疑人滕躍。滕躍將這些銀行卡賣給遠在柬埔寨、菲律賓等地的上家，用於賭博、殺豬盤等洗錢。為了收集銀行卡，滕躍編造了“香港富商打算到內陸投資60億美元，但這筆錢正常渠道進不來，需要大量銀行卡分擔匯款。”的謊言，承諾支付給淄博等下游收集銀行卡的公司高額回報。
實際上，在販賣銀行卡的同時，滕躍還在打這批卡的主意。滕躍清楚這些銀行卡賣給上家後是用於洗錢，但不正常的資金往來會被銀行察覺並凍結。滕躍就可藉此“黑吃黑”，以持卡人的身份前往銀行解凍並將卡內的錢取出。
除了銀行卡販子在打騙子的主意，一些持卡人也盯上了這筆錢。一些持卡人明知這些銀行卡會被用來洗錢，在賣卡之前先用手機號綁定銀行卡，收到匯款的短信提示後立即前往銀行將賣掉的卡掛失，補卡後將卡內資金轉移。
在辦理該案過程中，民警意外發現其中一個販卡渠道的主犯杜橋居然是臨沭籍。在得知杜橋從廈門返回臨沭老家時，民警順手將其抓獲。與凍結、掛失洗錢銀行卡“截胡”騙子騙到的贓款不同，杜橋利用“聚合支付”的代扣業務，由代扣公司從騙子持有的銀行卡中代扣款，比上述“截胡”模式“棋高一籌”。
銀行卡販賣給上家之後，杜橋通過銀行客服將這些賬戶鎖死，然後通過一款手機軟件監控這些賬戶。如果某個賬戶在一個月內被解開，就說明持卡人能完全操縱這個賬戶。反之就表示持卡人只掌握賬戶密碼，沒有拿到銀行卡的開戶資料，極有可能是被用於洗錢的賬戶。杜橋第二種賬號提供給第三方代扣款機構，由後者從裡面代扣錢款。為了追逐利潤，部分代扣款機構明知這種行為違法，依然與杜橋這樣“黑吃黑”的犯罪嫌疑人合作分成，有的分成比例高達各家對半。
“殺豬盤”案難破
民警得跑得過數據流
相比其他案件，“殺豬盤”類案件的犯罪嫌疑人全部隱匿在繁雜的網絡數據背後，受害人的錢款往往要經過頻繁的境內外轉賬、消費，甚至要在上百個賬戶之間流轉清洗，破案難度相對較大。民警得跑得過數據流、抓得住蛛絲馬跡才能揪出幕後黑手。
臨沭縣公安局黨委調集網安、刑偵部門的精幹力量組成多個專案組上馬攻堅，將上述案件相繼破獲。網安民警總結髮現，普通公眾面對這類騙局時可以從一些網絡常識加以識別。比如，犯罪嫌疑人使用的網站、APP大多製作粗陋，網站底部沒有備案號等註冊信息，頁面上的字體、顏色等設計與正規網站、APP相比較為不協調，甚至文字語句都存在差錯。除此之外，手機APP因操作系統的差異，製作難度、資質也不同，當前市面上主要有安卓、蘋果等兩款手機操作程序，如果某個APP只適用與安卓一種操作系統，那麼該APP就需要提防。
“平均一名嫌疑人的書面證據得整理A4紙八九百張。”臨沭縣公安局網安大隊副大隊長英超說,最難的是破案後能追回受害人損失的錢財,但這些錢財往往已經被藏匿、轉移到更深處的上家。
“殺豬盤”幕後黑手藏匿在網絡，辦案民警得從繁雜的網絡信息中尋找蛛絲馬跡
犯罪嫌疑人之間的分工協作和組織嚴密也給案件偵破帶來了難度。化名鄒天騙取劉姝48萬元的犯罪嫌疑人作案時身在馬來西亞,他是被遠方親戚從福建漳州介紹進入遠在馬來西亞的詐騙團伙的。
“鄒天”到達團伙所在地後，先是接受“話術”培訓，學習如何與被害人增進感情取得對方信任，然後“上崗”分配到專用的手機和微信、相親網站等平臺賬號，以受害人心儀的交往對象“出場”，引誘受害人使用團伙製作的假網站、假APP投資理財。
這些假網站、假APP的製作成本相當低廉，有的才幾百元的成本，基本都是一個“腳本”改換域名後繼續使用。受害人投入巨資換來的賬號餘額其實只是一組數字，根本無法取現。
“鄒天”在團伙內的角色是物色、聯繫受害人，詐騙成功後每筆能得到20%的獎勵，洗錢、運營假網站等程序由其他團隊負責。
“走到大街上看到陌生人，有時候我也想她是不是就是被我騙的人，想到她的錢都被騙光了之後該如何生活，我也很難受。”7月17日凌晨1點多，“鄒天”被警方押回臨沭縣。
當天上午的審訊中，怕“鄒天”吃不慣北方的麵食，民警給他帶來了一個肉鬆麵包。而在千里之外的漳州老家內，他的兒子剛滿5歲，懵懂的年紀並不知道父親為何“遠行”北上，想到將來兒子長大後會問起這段特殊的旅程該如何迴應，“鄒天”表示要如實跟兒子說清，讓兒子謹記發生在他身上的教訓。
警方梳理後發現,上述幾起案件的犯罪嫌疑人,共涉及電信詐騙、出售公民個人信息、非法獲取公民個人信息、偽造國家機關印章等8種違法行為。
(文中鄒天、劉姝、滕躍、杜橋均為化名)
來源：齊魯晚報·齊魯壹點