人民網梅州6有10日電 為更有效打擊洗錢、恐怖融資等危害國家利益,危及國家安全的犯罪行為,建行梅州市分行對全轄實行按季考核反洗錢工作機制,嚴查洗錢、恐怖融資風險行為,重拳打擊涉嫌洗錢、恐怖融資活動。
據悉,該行一是及時向全轄發佈人行、建總行文件和風險提示,組織各級機構深入學習、貫徹落實,將風險防控始終貫穿於反洗錢日常工作；二是修訂反洗錢工作相關制度,制定《建行梅州市分行涉及恐怖活動資產凍結工作操作指引》,規範涉及恐怖活動資產凍結工作；三是加強客戶身份識別,做好相關風險識別、分析報告等工作,不放過任何蛛絲螞跡,嚴防不法分子利用建行營業場所從事洗錢等違法犯罪活動；四是認真做好反洗錢集中作業工作,提高反洗錢工作質量；五是認真做好人行新《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的培訓,廣泛開展反洗錢宣傳工作。
實行按季考核反洗錢工作以來,該行鍼對反洗錢考核中發現的個別營業網點存在個人客戶識別、持續識別不到位,高風險客戶管理不夠到位等問題,即行責令整改糾正,並對有關當事人給予負積分。通過加強客戶身份識別管理,確保客戶資料真實、完整；加強異常風險排查和客戶盡職調查；強化責任追究,提升工作成效；加強反洗錢工作研究,提升系統監測的有效性。
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