據移民局警官稱,攜220萬美元入境暹粒機場被逮捕的兩名韓國男子稱他們受僱於中國公民。
據悉,7月7日,這兩名韓國男子從香港攜帶220萬美元入境柬埔寨,在暹粒機場被海關工作人員查出資金未申報且來源不明而拘留。
據移民局警官稱,攜220萬美元入境暹粒機場被逮捕的兩名韓國男子稱他們受僱於中國公民。
據悉,7月7日,這兩名韓國男子從香港攜帶220萬美元入境柬埔寨,在暹粒機場被海關工作人員查出資金未申報且來源不明而拘留。
據移民局警官稱,這名2名韓國男子在審問時供認,他們是受僱於中國男子,於是將這筆錢帶入柬埔寨。
這對韓國男子向警方稱,一群中國男子僱傭他們把這220萬美元從香港運入柬埔寨,他們並不知道這群男子的名字和身份,而這筆錢的所有者也不是這群中國男子,具體是誰的他們也不清楚。
據移民局警官稱,攜220萬美元入境暹粒機場被逮捕的兩名韓國男子稱他們受僱於中國公民。
據悉,7月7日,這兩名韓國男子從香港攜帶220萬美元入境柬埔寨,在暹粒機場被海關工作人員查出資金未申報且來源不明而拘留。
據移民局警官稱,這名2名韓國男子在審問時供認,他們是受僱於中國男子,於是將這筆錢帶入柬埔寨。
這對韓國男子向警方稱,一群中國男子僱傭他們把這220萬美元從香港運入柬埔寨,他們並不知道這群男子的名字和身份,而這筆錢的所有者也不是這群中國男子,具體是誰的他們也不清楚。
該名主任指出:“僱用韓國男子運錢進入柬埔寨是一種新手法,我們要進行深入的調查,防止將來再次發生類似的事情。”
他表示,今年一共逮捕了9名涉嫌洗黑錢的嫌犯,其中包括7名中國男子和2名韓國人。被捕的嫌疑人大都自稱,把錢帶過柬埔寨,主要是用來投資、創業或者是購買土地。
然而警方懷疑,這些錢來源不明,有可能是從毒品交易,綁架或搶劫等中獲得的非法資金,如今作為黑錢進入柬埔寨。
但是,由於無法確定金錢來源,所以扣押這些現金,暫存國家銀行。
當局加緊打擊洗黑錢活動
昨日,國家副總理兼內政部部長蘇慶在會議上再次呼籲,當局要加強打擊洗錢和其他跨境犯罪,包括恐怖主義融資。
他強調,警方應加強邊境的把守,禁止各種形式的洗錢活動,包括機場,海港和邊境等。防止國家再次被列入洗錢灰名單裡,以恢復柬埔寨在國際舞臺上的聲譽。
據移民局警官稱,攜220萬美元入境暹粒機場被逮捕的兩名韓國男子稱他們受僱於中國公民。
據悉,7月7日,這兩名韓國男子從香港攜帶220萬美元入境柬埔寨,在暹粒機場被海關工作人員查出資金未申報且來源不明而拘留。
據移民局警官稱,這名2名韓國男子在審問時供認,他們是受僱於中國男子,於是將這筆錢帶入柬埔寨。
這對韓國男子向警方稱,一群中國男子僱傭他們把這220萬美元從香港運入柬埔寨,他們並不知道這群男子的名字和身份,而這筆錢的所有者也不是這群中國男子,具體是誰的他們也不清楚。
該名主任指出:“僱用韓國男子運錢進入柬埔寨是一種新手法,我們要進行深入的調查,防止將來再次發生類似的事情。”
他表示,今年一共逮捕了9名涉嫌洗黑錢的嫌犯,其中包括7名中國男子和2名韓國人。被捕的嫌疑人大都自稱,把錢帶過柬埔寨,主要是用來投資、創業或者是購買土地。
然而警方懷疑,這些錢來源不明,有可能是從毒品交易,綁架或搶劫等中獲得的非法資金,如今作為黑錢進入柬埔寨。
但是,由於無法確定金錢來源,所以扣押這些現金,暫存國家銀行。
當局加緊打擊洗黑錢活動
昨日,國家副總理兼內政部部長蘇慶在會議上再次呼籲,當局要加強打擊洗錢和其他跨境犯罪,包括恐怖主義融資。
他強調,警方應加強邊境的把守,禁止各種形式的洗錢活動,包括機場,海港和邊境等。防止國家再次被列入洗錢灰名單裡,以恢復柬埔寨在國際舞臺上的聲譽。
他還曾強調,警務人員中若存在勾結和包庇洗黑錢類罪行的也將受到嚴懲。
此前,柬埔寨還連續舉行兩次會議,深度探討“預防和調查清洗黑錢罪行”,採取打擊洗黑錢的措施。此外,還下令提高警察的工作和執法能力,以便更高效的預防和打擊洗黑錢及恐怖融資犯罪活動。
相關話題
在2月的一份報告中,FATF稱柬埔寨的司法系統腐敗程度很高,而且缺乏調查金融犯罪的意願。今年,柬埔寨被列入全球洗錢監管機構金融行動特別工作組的灰色名單,這意味著柬埔寨容易受到洗錢的影響。
而自該報告發布以來,執法人員從多名嫌疑人手中查獲了近700萬美元。隨著多起洗錢案件的發生,當局越來越重視洗黑錢的影響,對洗黑錢活動的打擊力度越來越大。
柬埔寨曾被兩次列為洗黑錢名單,但如今,柬埔寨政府越來越重視打擊洗黑錢,相信在警方嚴厲打擊和整頓下,柬埔寨將不再是洗錢的避風港。
【延伸閱讀】
【柬單網原創編輯,未經授權不得轉載】
據移民局警官稱,攜220萬美元入境暹粒機場被逮捕的兩名韓國男子稱他們受僱於中國公民。
據悉,7月7日,這兩名韓國男子從香港攜帶220萬美元入境柬埔寨,在暹粒機場被海關工作人員查出資金未申報且來源不明而拘留。
據移民局警官稱,這名2名韓國男子在審問時供認,他們是受僱於中國男子,於是將這筆錢帶入柬埔寨。
這對韓國男子向警方稱,一群中國男子僱傭他們把這220萬美元從香港運入柬埔寨,他們並不知道這群男子的名字和身份,而這筆錢的所有者也不是這群中國男子,具體是誰的他們也不清楚。
該名主任指出:“僱用韓國男子運錢進入柬埔寨是一種新手法,我們要進行深入的調查,防止將來再次發生類似的事情。”
他表示,今年一共逮捕了9名涉嫌洗黑錢的嫌犯,其中包括7名中國男子和2名韓國人。被捕的嫌疑人大都自稱,把錢帶過柬埔寨,主要是用來投資、創業或者是購買土地。
然而警方懷疑,這些錢來源不明,有可能是從毒品交易,綁架或搶劫等中獲得的非法資金,如今作為黑錢進入柬埔寨。
但是,由於無法確定金錢來源,所以扣押這些現金,暫存國家銀行。
當局加緊打擊洗黑錢活動
昨日,國家副總理兼內政部部長蘇慶在會議上再次呼籲,當局要加強打擊洗錢和其他跨境犯罪,包括恐怖主義融資。
他強調,警方應加強邊境的把守,禁止各種形式的洗錢活動,包括機場,海港和邊境等。防止國家再次被列入洗錢灰名單裡,以恢復柬埔寨在國際舞臺上的聲譽。
他還曾強調,警務人員中若存在勾結和包庇洗黑錢類罪行的也將受到嚴懲。
此前,柬埔寨還連續舉行兩次會議,深度探討“預防和調查清洗黑錢罪行”,採取打擊洗黑錢的措施。此外,還下令提高警察的工作和執法能力,以便更高效的預防和打擊洗黑錢及恐怖融資犯罪活動。
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在2月的一份報告中,FATF稱柬埔寨的司法系統腐敗程度很高,而且缺乏調查金融犯罪的意願。今年,柬埔寨被列入全球洗錢監管機構金融行動特別工作組的灰色名單,這意味著柬埔寨容易受到洗錢的影響。
而自該報告發布以來,執法人員從多名嫌疑人手中查獲了近700萬美元。隨著多起洗錢案件的發生,當局越來越重視洗黑錢的影響,對洗黑錢活動的打擊力度越來越大。
柬埔寨曾被兩次列為洗黑錢名單,但如今,柬埔寨政府越來越重視打擊洗黑錢,相信在警方嚴厲打擊和整頓下,柬埔寨將不再是洗錢的避風港。
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