本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆第一次董事會會議於2017年4月5日在公司會議室召開，會議通知已於2017年3月30日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。會議應到董事9人，實到周建平先生、周立宸先生、顧東昇先生、趙方偉先生、錢亞萍女士、許慶華先生、王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生等董事9人，公司全體監事列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。全體董事一致推舉由周建平先生主持會議。
會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司董事會選舉公司董事長、副董事長的議案
1、公司董事會選舉周建平先生為公司第七屆董事會董事長，同意9票，反對0票，棄權0票；
2、公司董事會選舉周立宸先生為公司第七屆董事會副董事長，同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了公司董事會聘用高級管理人員的議案
1、根據董事長提名，聘用顧東昇先生為公司總經理，同意9票，反對0票，棄權0票；
2、根據董事長提名，聘用許慶華先生為公司董事會祕書，同意9票，反對0票，棄權0票；
3、根據總經理提名，聘用許慶華先生為公司副總經理，同意9票，反對0票，棄權0票；
4、根據總經理提名，聘用錢亞萍女士為公司財務總監，同意9票，反對0票，棄權0票；
公司獨立董事王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生對公司董事會聘用的公司高級管理人員的人選均表示同意。
三、審議通過了公司董事會聘用證券事務代表的議案
1、公司董事會決定聘用卞曉霞女士為證券事務代表，同意9票，反對0票，棄權0票（卞曉霞女士簡歷見附件）。
2、公司董事會決定聘用薛丹青女士為證券事務代表，同意9票，反對0票，棄權0票（薛丹青女士簡歷見附件）。
四、審議通過了公司董事會選舉下屬專門委員會委員的議案：
1、選舉董事會戰略委員會委員
（1）選舉周建平先生為戰略委員會委員，並同意周建平先生擔任戰略委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉顧東昇先生為戰略委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉王光明先生為戰略委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
2、選舉董事會提名委員會委員
（1）選舉楊小龍先生為提名委員會委員，並同意楊小龍先生擔任提名委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉姚寧先生為提名委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉顧東昇先生為提名委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
3、選舉董事會審計委員會委員
（1）選舉王光明先生為審計委員會委員，並同意王光明先生擔任審計委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉姚寧先生為審計委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉楊小龍先生為審計委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
4、選舉董事會薪酬與考核委員會委員
（1）選舉姚寧先生為薪酬與考核委員會委員，並同意姚寧先生擔任薪酬與考核委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉楊小龍先生為薪酬與考核委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉錢亞萍女士為薪酬與考核委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
海瀾之家股份有限公司董事會
二〇一七年四月六日
附件：
卞曉霞，女，1985年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2008年至今在海瀾之家股份有限公司證券投資部從事證券事務工作，2011年4月至今任海瀾之家股份有限公司證券事務代表。
薛丹青，女，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2011年7月至2013年6月在海瀾集團有限公司從事法務工作，2013年7月至2014年2月在海瀾之家服飾有限公司董事會辦公室從事證券事務工作，2014年3月至今任海瀾之家股份有限公司證券事務代表。
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