近日，廣西壯族自治區高級人民法院委託柳州市中級人民法院對上訴人廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱廣西中美天元集團）及吳東等人騙取貸款、票據承兌、金融票證、單位行賄一案進行二審公開宣判。
近日，廣西壯族自治區高級人民法院委託柳州市中級人民法院對上訴人廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱廣西中美天元集團）及吳東等人騙取貸款、票據承兌、金融票證、單位行賄一案進行二審公開宣判。
一審宣判現場（資料）
二審判決維持一審判決的定罪量刑，判令由廣西中美天元集團及其對外投資、實際控制的公司與關聯公司承擔退賠責任。
二審經審理查明：
2010年12月至2014年8月，廣西中美天元集團以其操控的38家公司及他人名義，在吳東等人的授意下，各上訴人與原審被告人分工負責，通過篡改貸款主體及擔保公司的財務資料、虛構貿易背景、虛構抵押物、設立虛假抵押等，以銀行承兌匯票貸款、信託貸款、信用證、流動資金貸款等方式騙取銀行貸款，所得款項由吳東統一調配和指揮使用，資金流轉進入廣西中美天元集團控制的多家資金池公司和多個私人賬戶，並通過對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司的名義用以歸還銀行貸款、購買金融機構股權、購買土地、開發房地產項目、投資石油、轉貸他人、購物消費等，至案發時有109.8032億元貸款未結清，其中12.848億元已逾期，數額特別巨大，情節特別嚴重，廣西中美天元集團的行為已構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪；吳東等13人系該單位直接負責的主管人員、其他責任人員，應依法按騙取貸款、票據承兌、金融票證罪追究刑事責任。
2009年至2014年，廣西中美天元集團為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經手向國家工作人員行賄，情節嚴重，已構成單位行賄罪；吳東、朱錦華作為該單位直接負責的主管人員、直接責任人員，應依法按單位行賄罪追究刑事責任。
近日，廣西壯族自治區高級人民法院委託柳州市中級人民法院對上訴人廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱廣西中美天元集團）及吳東等人騙取貸款、票據承兌、金融票證、單位行賄一案進行二審公開宣判。
一審宣判現場（資料）
二審判決維持一審判決的定罪量刑，判令由廣西中美天元集團及其對外投資、實際控制的公司與關聯公司承擔退賠責任。
二審經審理查明：
2010年12月至2014年8月，廣西中美天元集團以其操控的38家公司及他人名義，在吳東等人的授意下，各上訴人與原審被告人分工負責，通過篡改貸款主體及擔保公司的財務資料、虛構貿易背景、虛構抵押物、設立虛假抵押等，以銀行承兌匯票貸款、信託貸款、信用證、流動資金貸款等方式騙取銀行貸款，所得款項由吳東統一調配和指揮使用，資金流轉進入廣西中美天元集團控制的多家資金池公司和多個私人賬戶，並通過對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司的名義用以歸還銀行貸款、購買金融機構股權、購買土地、開發房地產項目、投資石油、轉貸他人、購物消費等，至案發時有109.8032億元貸款未結清，其中12.848億元已逾期，數額特別巨大，情節特別嚴重，廣西中美天元集團的行為已構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪；吳東等13人系該單位直接負責的主管人員、其他責任人員，應依法按騙取貸款、票據承兌、金融票證罪追究刑事責任。
2009年至2014年，廣西中美天元集團為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經手向國家工作人員行賄，情節嚴重，已構成單位行賄罪；吳東、朱錦華作為該單位直接負責的主管人員、直接責任人員，應依法按單位行賄罪追究刑事責任。
一審宣判現場（資料）
上訴人及其辯護人提出其不構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪的上訴理由和辯護意見均不能成立，予以駁回。
一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。
廣西中美天元集團騙取被害銀行所得的貸款轉入其對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司，根據法律規定，廣西中美天元集團及相關公司應承擔向被害銀行退賠本金及利息的責任。
二審遂作出前述判決。
關於廣西中美天元事件瞭解一下
一宗血案牽出一起涉嫌騙貸幾百多億的大案。
1
血案發生在2014年5月10日15時
柳州市城中區曙光東路，柳州銀行董事長李耀清與司機一同返回小區。小區大門外一輛雪佛蘭轎車上走下一名年輕男子，迅速拔出20釐米長菜刀，猛烈砍向李耀清。李耀清幾近喪命，被鑑定為重傷二級。
近日，廣西壯族自治區高級人民法院委託柳州市中級人民法院對上訴人廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱廣西中美天元集團）及吳東等人騙取貸款、票據承兌、金融票證、單位行賄一案進行二審公開宣判。
一審宣判現場（資料）
二審判決維持一審判決的定罪量刑，判令由廣西中美天元集團及其對外投資、實際控制的公司與關聯公司承擔退賠責任。
二審經審理查明：
2010年12月至2014年8月，廣西中美天元集團以其操控的38家公司及他人名義，在吳東等人的授意下，各上訴人與原審被告人分工負責，通過篡改貸款主體及擔保公司的財務資料、虛構貿易背景、虛構抵押物、設立虛假抵押等，以銀行承兌匯票貸款、信託貸款、信用證、流動資金貸款等方式騙取銀行貸款，所得款項由吳東統一調配和指揮使用，資金流轉進入廣西中美天元集團控制的多家資金池公司和多個私人賬戶，並通過對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司的名義用以歸還銀行貸款、購買金融機構股權、購買土地、開發房地產項目、投資石油、轉貸他人、購物消費等，至案發時有109.8032億元貸款未結清，其中12.848億元已逾期，數額特別巨大，情節特別嚴重，廣西中美天元集團的行為已構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪；吳東等13人系該單位直接負責的主管人員、其他責任人員，應依法按騙取貸款、票據承兌、金融票證罪追究刑事責任。
2009年至2014年，廣西中美天元集團為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經手向國家工作人員行賄，情節嚴重，已構成單位行賄罪；吳東、朱錦華作為該單位直接負責的主管人員、直接責任人員，應依法按單位行賄罪追究刑事責任。
一審宣判現場（資料）
上訴人及其辯護人提出其不構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪的上訴理由和辯護意見均不能成立，予以駁回。
一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。
廣西中美天元集團騙取被害銀行所得的貸款轉入其對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司，根據法律規定，廣西中美天元集團及相關公司應承擔向被害銀行退賠本金及利息的責任。
二審遂作出前述判決。
關於廣西中美天元事件瞭解一下
一宗血案牽出一起涉嫌騙貸幾百多億的大案。
1
血案發生在2014年5月10日15時
柳州市城中區曙光東路，柳州銀行董事長李耀清與司機一同返回小區。小區大門外一輛雪佛蘭轎車上走下一名年輕男子，迅速拔出20釐米長菜刀，猛烈砍向李耀清。李耀清幾近喪命，被鑑定為重傷二級。
▲李耀清後背長長的刀傷觸目驚心。
警方查明，砍人的是一90後青年，名叫吳斌，廣西博白旺茂鎮六田村人。2014年5月11日晚22時許，警方在玉林市陸川縣將3名犯罪嫌疑人抓獲，涉案的另外9人也相繼落網。經查，涉及“李耀清遇襲案”的12名嫌疑人中，有3人是吳東的兒子，分別是長子吳洲、三子吳浩和四子吳世忠。
近日，廣西壯族自治區高級人民法院委託柳州市中級人民法院對上訴人廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱廣西中美天元集團）及吳東等人騙取貸款、票據承兌、金融票證、單位行賄一案進行二審公開宣判。
一審宣判現場（資料）
二審判決維持一審判決的定罪量刑，判令由廣西中美天元集團及其對外投資、實際控制的公司與關聯公司承擔退賠責任。
二審經審理查明：
2010年12月至2014年8月，廣西中美天元集團以其操控的38家公司及他人名義，在吳東等人的授意下，各上訴人與原審被告人分工負責，通過篡改貸款主體及擔保公司的財務資料、虛構貿易背景、虛構抵押物、設立虛假抵押等，以銀行承兌匯票貸款、信託貸款、信用證、流動資金貸款等方式騙取銀行貸款，所得款項由吳東統一調配和指揮使用，資金流轉進入廣西中美天元集團控制的多家資金池公司和多個私人賬戶，並通過對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司的名義用以歸還銀行貸款、購買金融機構股權、購買土地、開發房地產項目、投資石油、轉貸他人、購物消費等，至案發時有109.8032億元貸款未結清，其中12.848億元已逾期，數額特別巨大，情節特別嚴重，廣西中美天元集團的行為已構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪；吳東等13人系該單位直接負責的主管人員、其他責任人員，應依法按騙取貸款、票據承兌、金融票證罪追究刑事責任。
2009年至2014年，廣西中美天元集團為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經手向國家工作人員行賄，情節嚴重，已構成單位行賄罪；吳東、朱錦華作為該單位直接負責的主管人員、直接責任人員，應依法按單位行賄罪追究刑事責任。
一審宣判現場（資料）
上訴人及其辯護人提出其不構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪的上訴理由和辯護意見均不能成立，予以駁回。
一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。
廣西中美天元集團騙取被害銀行所得的貸款轉入其對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司，根據法律規定，廣西中美天元集團及相關公司應承擔向被害銀行退賠本金及利息的責任。
二審遂作出前述判決。
關於廣西中美天元事件瞭解一下
一宗血案牽出一起涉嫌騙貸幾百多億的大案。
1
血案發生在2014年5月10日15時
柳州市城中區曙光東路，柳州銀行董事長李耀清與司機一同返回小區。小區大門外一輛雪佛蘭轎車上走下一名年輕男子，迅速拔出20釐米長菜刀，猛烈砍向李耀清。李耀清幾近喪命，被鑑定為重傷二級。
▲李耀清後背長長的刀傷觸目驚心。
警方查明，砍人的是一90後青年，名叫吳斌，廣西博白旺茂鎮六田村人。2014年5月11日晚22時許，警方在玉林市陸川縣將3名犯罪嫌疑人抓獲，涉案的另外9人也相繼落網。經查，涉及“李耀清遇襲案”的12名嫌疑人中，有3人是吳東的兒子，分別是長子吳洲、三子吳浩和四子吳世忠。
相關內容回顧：
2
2016年9月27日
柳州市城中區法院以故意傷害罪判處吳浩和吳世忠有期徒刑5年6個月，判處吳世華有期徒刑5年，判處吳斌有期徒刑4年6個月；
以窩藏罪分別判處吳洲等6人有期徒刑2年10個月至2年2個月不等刑罰。
3
2017年1月18至19日
柳州市中級人民法院公開開庭審理了被告人吳東、吳浩、吳洲等13人涉嫌犯騙取貸款罪一案。
4
2018年8月2—3日
2018年8月2-3日，柳州市中級人民法院公開開庭審理被告單位廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱廣西中美天元集團）、被告人吳東等13人涉嫌犯騙取貸款罪、被告單位廣西中美天元集團、被告人吳東、朱錦華涉嫌犯單位行賄一案。
5
2018年11月2日
11月2日，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院公開宣判被告單位廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱被告單位）、被告人吳東等13人騙取貸款、被告單位、被告人吳東、朱錦華單位行賄一案，查明騙取銀行420億餘元貸款，至案發時109億餘元未結清。
對被告單位以騙取貸款、票據承兌、金融票證罪判處罰金10億元，以單位行賄罪判處罰金400萬元，數罪併罰決定執行10.04億元；
對被告人吳東以騙取貸款、票據承兌、金融票證罪、單位行賄罪數罪併罰，判處有期徒刑十年六個月，並處罰金2億元；
其餘被告人被判處八年至一年六個月不等有期徒刑，並處600萬元至6萬元不等罰金，其中參與數額較小的四名從犯被同時宣告緩刑；責令被告單位退賠被害銀行109.8032億元及利息；贓款及違法所得依法予以追繳、沒收，上繳國庫。
（原標題：騙貸420億！廣西中美天元集團騙取貸款、單位行賄...）
來源：廣西高院、南國今報