"
四川新聞網廣安7月26日訊(周文龍 張齊芮)近日,四川省廣安市公安局廣安區分局經濟偵查大隊破獲一起非法吸收公眾存款案,抓獲嫌疑人譚某甲,譚某乙,蔡某,張某,金某共5人。
據悉,嫌疑人譚某甲系廣安達人投資管理有限公司副總經理,負責公司借款合同的統計,標註的合同共有107份,共計借款金額726.2萬元人民幣。張某為公司總經理,也是公司幾大股東之一,金某為風險控制部部長,而公司實際控制人為蔣某,負責所有項目具體投資。
蔣某是以武勝縣孫某擴建一啤酒庫房的名義進行項目投資,實際上這個項目是不存在的,孫某的銀行卡是放在公司的,由另一個副總經理蔡某和綜合部部長譚某乙共同保管,賬上的錢轉給蔣某需要投資時用。巴中一個融資項目因簽訂的啤酒供應合同過期,仍然吸收公眾資金500萬元,悉數掌握在蔣某手上。
該公司自2014年成立以來,以月息1.6%的高收益向社會不特定群體吸收大量存款,涉及違法項目3個,分別是武勝一個啤酒項目,老撾一個電力項目,巴中一個水泥廠項目,涉案總額達712.7萬元。公司因資金週轉不暢,導致到期不能兌付廣大投資人本息,受害群眾達106人次。
廣安區警方在工作中發現,該公司存在非法吸收公眾存款,現已查明資金流向及人員分工,蔣某將公眾存款用於放高利貸及承包工程上,所得收益存於個人賬戶,導致公司不能按期給投資人兌現本息,公司內部員工分紅也存在長期拖欠。蔣某的欺詐行為由此浮出水面,引起廣安區警方注意,現已移交南充公安另案處理,而譚某甲等5人正依法進行辦理。
"相關推薦
'杭州知名區塊鏈公司被查封,李笑來是股東;涉嫌非法吸收公眾存款,厚本金融23名高管等被刑事強制;富智康集團在香港大漲逾20%……'
"熱點【杭州知名區塊鏈公司被查封,李笑來是股東】9月11日晚間,有消息稱,杭州存信數據科技有限公司被杭州市公安局西湖分局古蕩派出所查封。門上被貼了“古蕩派出所封”字樣的封條。存信科技是區塊鏈項目公信寶的研發和運營方。在股東構成上在國內有著比特幣教父之稱的李笑來持有7.5%股...
'上海一中院一審公開開庭審理陳志軍等集資詐騙、非法吸收公眾存款案'
"2019年9月11日,上海市第一中級人民法院對被告人陳志軍等七人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案公開開庭審理。上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴,七名被告人及相關辯護人均到庭參加訴訟。公訴機關指控,2013年6月至案發,被告人陳志軍在經營上海橙旗金融信息服務有限公司(...
'曲阜一村會計非法吸收公眾存款200餘萬元,被判刑!'
"以每月1%的高息為誘餌,向村民吸收存款,再以1.5%至3%的月息率將資金轉投,從而賺取利息差,兩年的時間裡,非法吸收公眾存款200餘萬元。近日,經山東省曲阜市檢察院提起公訴,法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人孔某有期徒刑三年,並處罰金5萬元。案件詳情孔某是曲阜市姚村鎮薛家...
'村會計高息吸存200萬 山東曲阜:一非法吸收公眾存款案宣判'
"村會計高息吸存200萬山東曲阜:一非法吸收公眾存款案宣判來源:檢察日報 作者:匡雪 宋秀梅 孔明本報訊(記者匡雪 通訊員宋秀梅 孔明)以每月1%的高息為誘餌,向村民吸收存款,再以1.5%至3%的月息率將資金轉投,從而賺取利息差,兩年的時間裡,非法吸收公眾存款200餘萬元。...
'30餘家“黑加油站”瘋狂售賣私油 一年涉案金額達1600餘萬元'
"一個不起眼的大院裡,隱藏著4個儲量高達30噸的儲油罐,幾輛改裝過的麵包車從這裡向河南省鄭州市30多家“黑加油站”運送私油,短短一年間,涉案金額已達1600餘萬元。近日,鄭州市管城回族區檢察院以涉嫌非法經營罪先後批捕了牛某等6人販賣私油團伙。財迷心竅,“加油客”接盤變身“賣...
'單人最高返還25萬 西昌破獲一起非法吸收公眾存款案'
"9月3日上午,四川省西昌市公安局舉行“涼山州某融資理財有限公司非法吸收公眾存款案”受損群眾財物返還儀式,共返還群眾118.76萬元,其中單人最高返還25萬餘元。財物返還現場西昌市公安局經偵大隊民警介紹,從2016年9月,西昌市公安局陸續接到群眾報案,涼山州某融資理財有限公...
推薦中...