□信息時報記者 曾德順
村中五旬夫婦無業在家，為何銀行流水交易金額過億？這是怎麼回事呢？日前，東莞市公安局經偵支隊聯同塘廈、南城等8個分局在塘廈公安分局召開《全省“颶風15號”打擊地下錢莊統一行動媒體通氣會》，全面展示東莞市局打擊地下錢莊收網行動的情況，並通報了無業夫婦經營地下錢莊等系列案件。
記者從現場獲悉，在2017年5月3至5日三天時間內，東莞全市20個公安分局協同作戰、統一收網，共打掉地下錢莊犯罪團伙30個（破案30起），搗毀窩點38個，抓獲涉案人員80名，涉案金額高達352億。
搗毀38個地下錢莊窩點
據瞭解，今年專項行動開展以來，東莞市公安機關主動深挖和拓展地下錢莊案件線索，聯合偵辦，並在較短時間集中收網，第二波次行動取得階段性戰果。
5月3日，收網行動時機成熟。東莞市公安局經偵支隊協調南城、虎門、塘廈等20個分局，組織近600警力開展收網行動，分別在各鎮街搗毀地下錢莊窩點38個，破案30起，抓獲涉案人員80名，在18家商業銀行凍結賬戶936個、摺合人民幣9994.3萬元。現場扣押現金人民幣168.5萬、美金8.6萬和港幣58.7萬元。繳獲涉案賬本34個，書證材料133份，支票23張，存摺144本，銀行卡427張，U盾101個，作案電腦23部，作案手機76部，作案車輛3部，以及印章、點鈔機等作案工具一批。
刑事拘留43名嫌疑人
經查，該30個地下錢莊犯罪團伙，主要分佈在石碣、常平、大朗、寮步、虎門、長安、東城、南城等鎮街，以家庭為單位、家庭成員為同夥，利用住地房屋作掩護窩點，長期大肆進行各種形式的非法買賣外匯活動，而且不同團伙間相互交易、拆借作案等特點情況十分突出。初步統計，所破案件涉案金額摺合人民幣高達352億元。
目前，各分局已分別對43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在進一步偵查審理中。
典型案例
女老闆拉親戚3年洗錢3個億
餘某平曾是東莞一手袋廠的經營者，員工們都不知曉的是，這個行事果斷的女老闆還有著另一層身份：家族式經營地下錢莊的首腦人物。
2014年開始，餘某平將自己經營的手袋廠出租後，開始拉著丈夫、外甥和閨蜜進行地下錢莊的經營，依靠非法買賣外匯賺取差價，僅僅3年瘋狂洗錢3個億。據麻湧公安分局張警官介紹，該地下錢莊實行家族式經營，從不假手外人。
2017年5月3日，經過一個多月的摸排調查，麻湧公安分局專案組出動40人警力在石龍東城展開統一抓捕行動，抓獲方某安（餘某平丈夫）、餘某煥（餘某平閨蜜）以及袁某攀（餘某平外甥），繳獲人民幣2.63萬、港幣3.87萬、電腦3臺等作案工具。抓捕期間，主犯餘某平剛好外出，後聞訊出逃躲藏在惠州龍門某溫泉度假區，5月17日餘某平被抓獲歸案，目前4人均已被刑拘。
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