新安晚報 安徽網(www.ahwang.cn)訊 楊某是合肥一家投資集團董事長，因開發房地產資金緊張，經人介紹，向幾名老闆進行融資。結果，楊某被騙至曼谷，在幾名老闆的牌局下被騙350萬元。今日，記者從合肥警方獲悉，歷時近5個月，輾轉涼山、石家莊、衡水、深圳、大連、瀋陽、伊春等地，該系列“天仙局”詐騙案已偵破，抓獲犯罪嫌疑人丁某、吳某和吳某某3人，並帶破外省案件3起。
2016年9月18日，被害人楊某向合肥警方報警稱，8月4日，其被人以協助融資為由詐騙人民幣350萬元。經查，去年7月，楊某某在房地產開發中缺少資金，後經人介紹，自稱星展亞洲融資有限公司“林振偉”、“韓炳忠”來合肥與楊某某商談融資事宜，並以楊某某需赴泰國與星展集團老闆李家祥面談融資為由，將其騙至曼谷。後犯罪嫌疑人“韓炳忠”夥同李家祥、王強、杜國堅等人(均為化名)在曼谷一酒店設牌局並通過換牌等作弊手段，使楊某某“輸掉”90萬美金(記賬方式)，後楊某某被逼向犯罪嫌疑人指定帳戶匯款350萬元人民幣。
接報警後，合肥市公安局刑警支隊成立專案組全力偵破此案。2016年12月7日，公安部將此案列為部督案件督辦。
專案組對犯罪嫌疑人的收錢賬號展開調查，經調查得知，被害人楊某某於8月4日15時27分許，分三筆共350萬元匯款至犯罪嫌疑人提供的一級帳戶，後被層層分散轉賬，直至六級帳戶取現。專案組擴大偵查範圍，通過分析研判，獲取了犯罪嫌疑人部分案件線索，併成功串並四川涼山、河北石家莊等地類似案件2起。
專案組圍繞嫌疑人冒用的身份開展工作，偵查發現，2016年7月21日，嫌疑人“韓炳忠”、“林振偉”曾入住合肥某酒店。通過調取監控，專案組發現兩名嫌疑人從該酒店東側巷口進入酒店，後乘坐出租車離開酒店前往明光路汽車站。專案組又將前期獲取的嫌疑人信息，並結合案件串並信息，發現丁某(男，41歲，廣東深圳人)、吳某(男，36歲，安徽滁州人)二人為該團伙中的兩名犯罪嫌疑人，其中丁某化名“韓炳忠”，吳某化名“林振偉”，分別冒充星展亞洲融資有限公司集團副總和運營部總監對被害人實施詐騙。
專案組通過犯罪嫌疑人丁某、吳某身份情況及社會關係的深入調查，至2017年1月底，確定了團伙另一名名主要犯罪嫌疑人吳某某(男，36歲，安徽含山人，負責在牌局結束後冒充“打手”給被害人施加壓力)身份情況。
2017年2月4日，犯罪嫌疑人有潛逃跡象，專案組當機立斷實施抓捕，於2月24日將分別藏匿在遼寧瀋陽、黑龍江伊春和廣東深圳準備逃往境外的犯罪嫌疑人丁某、吳某和吳某某抓獲歸案。三名犯罪嫌疑人對參與實施詐騙楊某某一案供認不諱，目前，三人已被警方依法刑事拘留。
什麼是“天仙局”?
所謂天仙局，就是“連神仙都難以識破的局”。這種局設計精巧，由一幫人扮演各種角色，按照一整套固定程序，一環扣一環實施詐騙。很多人即使受了騙，仍然渾然不覺，或者即使發現被騙，也難以啟齒公開。這種騙局詐騙對象主要是大公司、企業的老闆和負責招商引資的政府官員。
警方提醒
“天仙局”詐騙包裝精美，難以識別，受害人身處境外，孤立無援，任人宰割。警方鄭重提醒：在“好運”降臨時，要多一分冷靜，可直接到“考察人員”所謂的公司總部瞭解情況後再談合作。同時，絕不能參與陌生客戶組建的任何牌局，以免深陷“局”中，遭受損失。
合公宣 新安晚報 安徽網記者 趙琳
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