東北網5月18日訊 為了逃避公安機關的打擊，不法分子竟然把非法集資詐騙的手法轉移到了網絡上。就在前不久，大慶市公安機關就破獲了一起橫跨全國十省市特大集資詐騙案，涉案金額11億元，涉及投資人員44431人。
5月16日，記者來到市公安局經偵支隊進行了採訪。
非法集資公司大慶落腳
“非法集資詐騙的案件，涉及到老百姓的切身利益，所以一直以來都是大慶公安機關經偵部門打擊的重點。”市公安局經偵支隊副支隊長李峰說。
另外，按照要求，不能讓非法集資公司在大慶做大做強，要打早打，所以經偵部門會通過預警排查防範隱患。
“排查過程中，我們發現一家名為‘國璽經貿(集團)’的公司，在哈爾濱市、大慶市、青岡縣等地區活動，並指揮全國各地的分公司運作，銀行卡內有大量資金流動，而且公司新址就在大慶市一個小區內。”經偵支隊五大隊副大隊長馬兵介紹說。
獲此情況後，市公安局高度重視，立即成立由市公安局副局長孫化呈任組長的專案組開展工作。
警方暗查公司活動情況
“起初，我們對這家公司並不瞭解，可隨著公安機關多部門調查的不斷深入，案情這才漸漸浮出了水面。”馬兵介紹說。
原來，該家公司之前在北京、天津、雲南等地都設有分公司，由於涉嫌非法集資詐騙，該公司的法人和總經理已經被案發地警方抓捕歸案。
後來，原哈爾濱分公司的負責人趙某和另一名財務負責人想要重新接管這家公司繼續經營，結果雲南警方一路追擊到哈市。
趙某等人為了躲避追捕，將公司轉移到了青岡縣，結果雲南警方又趕到青岡縣把這名財務負責人成功抓獲。
“這名財務負責人被抓獲後，驚到了趙某，他認為青岡縣也不安全了，所以決定繼續更換城市，最終把公司地址選在了經濟條件較好的大慶市。”馬兵說。在偵查過程中，民警發現，趙某不僅租住了房子，購進了一些設備，還邀請了業務精通人員，準備在大慶繼續幹，並且將總部設在大慶。
其間，民警獲得線索，趙某已經將全國多個分公司的數據彙集到了大慶總部，而且已經形成了網絡佈局，總公司基本達到了正常運行的程度。
民警緊急收網抓獲主犯
4月24日，專案組通過大量信息研判、摸排走訪鎖定了犯罪嫌疑人的活動軌跡，並在東風新村一小區內，將嫌疑人趙某等5人成功抓獲。
據民警介紹，收網時，趙某駕駛著一輛奔馳車，正在同自己的哥哥和嫂子接頭，二人是趙某請來幫忙經營總公司的。
“抓捕地和公司所在地並不在一起，我們緊接著又對公司租住的房屋進行了突查，現場查獲了用於犯罪活動的電腦6臺，手機12部、U盤及部分進行犯罪活動的文件資料等相關證據。”馬兵說。
經審，自2014年以來，國璽經貿(集團)有限公司趙某等人在河北、天津、廣州等10餘個省市非法集資11億餘元，涉及投資人員44431人。
其中，在黑龍江省哈爾濱市、阿城市、賓縣、尚志市共計吸收資金6300餘萬元，投資人員2299人次。
由於大慶警方的及時介入和工作，趙某等人在大慶市還未來得及非法吸收公眾存款，就被大慶市警方一舉打掉，所以大慶市沒有市民參與投資，無經濟損失。目前，案件相關犯罪嫌疑人已經由雲南警方解回。
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