嚴格的考勤制度，專人專責團隊化管理，財務部，人事部，技術部等架構齊全……誰能想到這樣一家在高檔寫字樓裡擁有正規工商執照的公司會是一個網絡詐騙團伙的窩點。5月21日，東莞市公安局清溪分局對媒體通報了這起今年以來東莞偵破涉案人數最多的電信網絡詐騙案。
2019年3月27日，東莞市公安局清溪分局聯合莞城、橋頭、道窖等分局在廣東清遠市成功搗毀一個億網絡交友為名的特大電信詐騙團伙，抓獲涉案人員134人，端掉4個作案窩點，現場查扣電腦、手機、銀行卡等涉案工具一大批，查扣涉案資金50餘萬元。目前該案仍在進一步審理當中。
清溪男子被“幼師”騙走上萬元
“不管你幫我多少，哪怕是一千幾百都可以的，我不想讓鄰居看笑話，不想看到媽媽難過，被人欺負”。看著微信那頭阿敏發過來的信息，小葉心裡也十分難過，沒有多餘的猶豫，小葉通過微信轉賬了1000元給阿敏。“我們通過微信認識，她主動加的我，聊了一段時間後，開始以各種藉口向我借錢”，小葉告訴記者，2018年12月初的一天，一個自稱為李敏的“女幼師”添加自己為好友，之後兩人在微信聊天中感情逐漸升溫，小葉覺得自己對這個自稱為黎敏的女子越來越瞭解。“大概20天左右，她開始找藉口多次向我借錢”，小葉稱，其前後一共通過微信向這個“女幼師”轉賬12600元，“可是沒有想到，最後一次轉賬後，她就把我拉黑了，再也無法聯繫上”，小葉說。
之後小葉意識到自己被詐騙了，隨即向東莞市清溪公安分局報案。接報後，清溪公安分局立即對線索進行摸排。分局專案組在前期掌握相關的基礎上，通過研判分析，該團伙自2018年10月份以來在清遠市清城區實施電信網絡詐騙，涉案受害人多達1000餘人，遍及廣東、廣西、四川、黑龍江、貴州等12個省份，涉案金額超過600萬元。
“受害者都被這個叫做‘李敏’的‘女子’騙過，且特點都是通過微信添加好友，犯罪嫌疑人虛構幼兒園老師的身份取得信任後，以各種理由向被害人借錢”，偵辦該案的清溪分局刑偵大隊民警李振華告訴記者，過千餘宗的案件詐騙週期一般為20天，成功詐騙後微信號就廢棄不再使用。
嫌疑人裝滿3大巴 成員有多個00後
清溪分局專案組將偵查到的情況上報東莞市公安局相關部門深入經營，經過縝密偵查後發現該夥作案人員人數眾多，受害人員眾多，詐騙時間長，前後轉移多個窩點，“初步判斷這是一個專門的電信網絡詐騙團伙”，據清溪公安分局副局長吳傑偉介紹，與其他網絡詐騙案件不同的是，該團伙註冊可一個正規的公司擁有工商執照，“他們的作案窩點都選在清遠鬧市區的高檔寫字樓裡，最大一個窩點‘辦公’區域竟多達幾百平米”，吳傑偉說。
在摸清楚該團伙落腳點、架構、組成人數後，2019年3月27日，清溪分局在東莞市公安局刑警支隊等業務部門和清遠市公安局的支持下，組織了300餘名精幹警力，兵分多路，直搗四個作案窩點，成功抓捕以犯罪嫌疑人張某乾為首的犯罪嫌疑人134人，繳獲涉案現金財物，手機電腦等作案工具一大批。“抓捕所有犯罪嫌疑人後，我們將其帶回東莞，整整坐滿了3輛大巴車”，吳偉傑說。
吳傑偉介紹，該團伙是一個以廣東連山人為主，以親情、老鄉關係為紐帶的電信網絡詐騙集團，團伙頭目為張某乾、韋某俊、韋某；成員後勤人員有黎某維、唐某強、黃某丹、王某忠；經理包括黎某美、阮某、李某祺等10人。主要犯罪嫌疑人都是90後成員，且有多個00後犯罪嫌疑人。
組織架構管理公司化 每天“上班”8小時
“8點半開始‘上班’，下午5點半下班，每天‘工作’八小時”，李振華告訴記者，該團伙以本富網絡科技有限公司為幌，有著嚴格的考勤制度，組織架構管理公司化，內設財務部，人事部，技術部和業務部，分別進行發放工資、設備維修、通訊維護以及微信‘養號’、招聘考勤等，專人專責團隊管理和運行。
據犯罪嫌疑人供述稱，他們有著指定的‘辦公區域’，區域內每個犯罪嫌疑人擁有一臺電腦和2—3部手機，且手機和電腦按照不同的人貼上相對應的編碼，個人的生活物品同意擺放在指定區域，嚴禁帶入“辦公區”。此外，該團伙對新入職人員均會安排崗前培訓，發放專業指導詐騙的“操作手冊”，“每天他們上班的第一件事就是看操作手冊，後期具體操作中按照‘劇本’實施，組長還會進行難點指導，以便更好的詐騙”，李振華說。
“幼師”少女一對多 專挑30—50歲男性下手
團伙中以男性居多，女性較少。犯罪嫌疑人以自稱幼兒園老師等美好身份，抓住受害人獵奇心態、交友需求，通過微信在網上加男性為好友，塑造“幼師少女”形象，年輕靚麗，但身世悲慘，利用受害人貪心的弱點，步步設套，引誘受害人一步一步掉進其精心設計的陷阱而上當受騙。
具體而言，首先由“養號”組人員創設新的微信小號，通過“漲粉”廣告商為每個微信號增加500餘位好友作為詐騙對象，挑選的均為30—50歲的男子。之後，業務組人員一人經營多個微信號，每天發佈“幼師姑娘”日常照片，讓目標對象逐漸瞭解其身世和生活環境。“但實際上這些詐照片都是該團伙找模特拍攝，每組照片均有相對應的聊天場景”，李振華說。同時，為了進一步獲取受害人的信任，該團伙業務人員還適時通過定位軟件獲取虛假定位，營造和被害人“同城”、“附近”等錯覺，滿足被害者可“線下見面”的心裡預期。
最後時機成熟，業務員們將根據劇本營造一個因家人生病治療缺錢而被定下聘禮，甚至面臨“一夫多妻”的悲慘少女，博取被害人同情，最終進行詐騙。
廣州日報全媒體文字記者：鍾宏連
廣州日報全媒體圖片記者：鍾宏連
廣州日報全媒體編輯：童丹