民族資產解凍項目都是詐騙
今年全國打掉284個民族資產解凍類詐騙團伙,公安部通報此類詐騙犯罪案例
民族資產解凍項目都是詐騙
今年全國打掉284個民族資產解凍類詐騙團伙,公安部通報此類詐騙犯罪案例
警方控制的民族資產解凍詐騙團伙犯罪嫌疑人,現場繳獲大量現金。廣元昭化警方提供
8日公安部召開新聞發佈會通報稱,今年全國打掉284個民族資產解凍類詐騙團伙,控制犯罪嫌疑人3589人,凍結釦押涉案資金6.23億元。其中有一起四川廣元公安機關偵破的民族資產解凍詐騙案件,一名男子被騙子連環騙,幫騙子斂財3000多萬元,最後警方控制51名犯罪嫌疑人。
被一個電話引向犯罪深淵
高某平,55歲,曾經經營著一個汽配廠,在武漢有一套自己的住房,有一輛跑長途的大客車,還有一些商業性的地產。2018年4月的一天,高某平突然接到一個自稱是“財政部處長劉強”的電話,從這個電話開始,高某平擁有的這些慢慢地搭了進去。
“劉強跟我說,你是個正直的人,現在上級讓你成立基金會,這樣可以幫助更多的人,財政部可以給你們撥款5000多億。成立基金會的方法很簡單,只需要按照基金會開辦程序和慈善法的要求,寫一個報告發到他郵箱就行。”近日,記者在四川省廣元市旺蒼縣看守所見到高某平,他對當時的情形記憶猶新。
“劉強”同時還給出了成立基金會的條件,需要繳納會費200萬元,發展50萬會員,等基金會合法後,每名會員可以獲得100萬元,總共就是5000多億。
辦案民警、廣元市公安局昭化區分局刑警大隊副大隊長李劍華說,高某平此前就相信有所謂“民族資產”要還給人民,一直想實現“民族大業”,之前也加過非法詐騙組織做到“副會長”。在該組織被警方依法打掉後,他還一直同底下的那些人保持聯繫。
高某平說,他當時在(部分“民族資產解凍”組織者微信)群裡說了之後,大家一致覺得這個項目可以做,並推舉高某平為會長。他們商定之後,決定基金會的名字叫“中華圓夢慈善基金會”,並將申請報告發送至“劉強”提供的郵箱。“劉強”收到後,通過郵箱發來偽造的國務院任命書,任命高某平為“中華圓夢慈善基金會主席”。
收到任命後,高某平等人開始通過微信群發展會員。但他們對外並不叫“中華圓夢慈善基金會”,而是叫“如意園基金會”。“主要是怕別人假冒,所以起了個代號,叫‘如意園’”。高某平告訴記者。
發展40多萬人,設立六個層級
此前就與高某平在一個群裡的趙某芳、陳某霞等人,都成為高某平詐騙團伙的骨幹。
根據警方查明的組織架構,“如意園基金會”按照總會、團、大隊、預備大隊、班、組六個層級,逐級發展會員。
“一個團是2萬人,包括4個大隊,每個大隊5000人。”高某平說,很快發展到40多萬人,還有十幾萬人的信息已經交了上來。
民警告訴記者,如意園基金會的團一級編制從101到120,有團人數不夠,實際上只建了17個團隊。成為會員稱之為“報單”,需要提交自己的身份證號、銀行卡號、開戶行信息、手機號四項信息,以及繳納25塊錢“會費”,還有的加收1塊錢手續費。
總會層面,高某平設了8個職務,除了會長外,還設了副會長、祕書長、辦公室主任兼財務、會計、總統計等。其中,陳某霞擔任會計,趙某芳擔任辦公室主任兼財務。
警方蒐集的證據顯示,高某平等人制作了宣傳圖片,通過微信群發放出去。內容包括“加入基金會有什麼條件、有什麼好處等”。李劍華說,他們要求普通會員繳納25元會費,將來可以獲得100萬元回報;管理人員繳納35元會費,除了獲得100萬元回報外,每個月還可以拿到4000到8000的工資待遇。記者看到,他們發放的材料中還包括“怎樣做一個合格領導者”“有人問民族資產解凍應該如何回答”等內容。
一個騙子被抓多個騙子繼續行騙
高某平的信息,最初就是在其他項目的報單後洩露,被“賣豬人”賣給了“割豬人”(實施詐騙的人員)。
自稱“財政部處長”的那位“劉強”開始告訴高某平,基金會註冊需要200萬元註冊費。後來,“劉強”又以收取材料、信息費、轉款費等名義,讓他繼續籌錢。高某平陸陸續續籌措到900多萬交給了“劉強”。
但到了2018年6月,“劉強”卻消失了。
“劉強”失聯之前,另一名冒充財政部工作人員的“張華”已經開始跟高某平接觸。當時是5月份,“張華”跟高某平說,要給他們基金會發放資金,但要先辦理基金卡。經過協商,高某平給31萬名會員辦基金卡,每個人交10元制卡費,一共交310萬。在2018年7月之前,高某平給“張華”指定的銀行賬戶轉賬共計人民幣309.107萬元。
就在基金卡辦理過程中,“劉強”又有了消息。
冒充“劉強”的廣西百色人陽長輝於2018年6月在廣西被抓。“劉強”出事給其他詐騙分子帶來了可乘之機。
這時,自稱是六部委聯合工作組組長的新騙子聯繫上了高某平,並在此後幾個月的時間裡,從高某平手中拿走1900多萬元。
高某平回憶,他之所以相信他,因為這人“理論水平”很高,講的和當時國家大政方針完全一致。
“工作組組長”將偽造工作證、基金會註冊營業執照、法人正副本等都發給高某平。這次,高某平被任命為“民族資產解凍委員會副主任、中華圓夢慈善基金會會長”。
為了讓高某平相信,“工作組組長”設計了更多的“情節”,除了發給他偽造的基金會法人證書外,還發給高某平一個PS的查詢結果。“查詢內容顯示‘中華圓夢慈善基金會’已經註冊,高某平任‘會長’,但是內部查詢,外網查不到。”李劍華說。
“工作組組長”告訴高某平,經過開會討論,決定先為他們基金會成員通過“政府特殊津貼”項目發放一部分資金。但是要交“政府特殊津貼”工本費,按照38元、58元、78元三檔交錢,每月分別可以享受720元、1280元、1880元津貼。
這一次,高某平等人又向其轉了500多萬元。
9個行動組多地同時收網
2018年11月,廣元市公安局昭化分局來了一個特殊的報案人。
報案人叫老唐,附近村民。他聲稱被一個叫“如意園”的基金會騙了,但被騙的金額很小,只有25塊錢。不過,他描述的情形引起了民警的警覺——老唐說的“如意園”很像一個民族資產解凍的詐騙團伙。
昭化分局成立專案組,抽調40多名警力赴湖北、重慶、廣西等地進行偵查。
一個月的時間,民警發現了一個涉及全國32個省份的特大“民族資產解凍”詐騙犯罪集團,鎖定了高某平、趙某芳、陳某霞等為首的“如意園基金會”管理層。
警方循著資金鍊條偵查發現,高某平等人將錢轉到指定賬戶後,就會被迅速轉走,有多個洗錢團伙活動的跡象。
2019年1月,在公安部統一指揮下,專案組進行集中收網行動。
專案組分成九個行動組赴廣西百色、南寧,河北石家莊,湖北孝感,福建福州、泉州等地,經過3天3夜的集中抓捕,共控制犯罪嫌疑人51名,打掉民族資產總會犯罪團伙2個,實施詐騙的犯罪團伙3個,洗錢套現團伙5個,買賣銀行卡團伙2個,搗毀製作假文件窩點1個,收繳、凍結涉案贓款3126萬元,扣押涉案車輛3輛,繳獲作案手機67部,銀行卡476張等大批作案工具,成功偵破全案,實現了全鏈條打擊。
昭化區副區長、公安分局局長賀旭紅介紹,為逃避打擊,詐騙分子和洗錢團伙使用數據難恢復的功能機、老年機,往來於廣西、廣東、雲南、湖南、貴州之間,行蹤飄忽不定,邊流竄、邊作案,抓捕難度很大。
■ 提醒
公安部:
我國無任何民族資產解凍類項目
公安部刑偵局局長劉忠義表示,民族資產解凍類詐騙犯罪由來已久,當前,此類詐騙活動已轉移到網絡上,犯罪分子偽造國家機關公文,製作虛假證件,犯罪花樣不斷翻新、手段升級,以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義,引誘大量不明真相的群眾加入。
劉忠義提醒,當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目,凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的,讓你交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙。(記者 李玉坤)
作者：李玉坤 新聞來源：新京報