'涉案金額上百萬，警惕傳銷組織遊走轉移！——防城港“狂風三號”行動中抓獲23名傳銷“老總”被提起公訴'

扣押在案涉案現金上百萬元人民幣，凍結涉案銀行賬戶資金九十餘萬元人民幣……一傳銷組織打著“資本運作”的名義，誘騙他人繳納申購款並加入該組織。由於廣西各地開展嚴厲打擊傳銷行動，該傳銷組織的23名主要成員們“抱頭鼠竄”，從北海市遊走轉移至防城港市，最終在防城港市“狂風三號”行動中被抓獲。8月12日，賀某某、陳某某等23人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被防城港市港口區人民檢察院提起公訴。

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經查，2013年至2017年以來，被告人賀某某、陳某某等23人先後分別繳納申購款加入“資本運作”組織，並以“資本運作”的名義誘騙他人繳納申購款加入該組織。在他們的組織、領導下，該傳銷組織內部參與傳銷活動的人數已達到三十人以上、且層級在三級以上，上述被告人均達到“老總”級別。2017年國慶前後，該組織團隊從北海遷移到防城港市港口區繼續發展，2018年9月，在港口區被抓獲歸案，被扣押在案涉案現金100餘萬元人民幣，被凍結涉案銀行賬戶資金90餘萬元人民幣。

檢察官提醒

牢記以下兩點涉嫌傳銷所具備的“條件”：1.交“入門費”“會員費”“申購款”——讓受害人繳納一定資金或購買一定數量的產品，獲得加入資格；2.“拉人頭”——讓受害人發展他人加入其中，形成上下線的層級關係，並以直接或間接發展的下線的數量所繳納的資金或者銷售業績為計算報酬的依據。

傳銷組織的偽裝手段千變萬化，大家需提高警惕，謹防上當受騙。

（來源：港口區檢察院）