歐盟發佈第五次反洗錢指令，允許金融部門監控虛擬貨幣動向

週二，歐盟發佈了第五次反洗錢指令《指令（EU） 2018/843》，旨在發現和調查洗錢行為並防止其發生。

歐洲議會和歐洲理事會通過了一項新的指令，修訂了此前的指令，並在歐洲聯盟的 L156 號官方期刊上發表。

據該指令描述，服務提供商不會完全消除虛擬貨幣的所有匿名性。

為了應對匿名存在的風險，金融情報部門（FIUs）將會獲得相關信息，使他們能夠將虛擬貨幣地址與虛擬貨幣所有者的身份聯繫起來。

該指令強調了恐怖分子將通過虛擬貨幣為其行動融資。指令也指出，據原指令，提供虛擬貨幣和法定貨幣之間兌換的服務商，以及提供託管服務的錢包提供商，沒有識別可疑活動的義務。

現指令指出：

必須擴大《指令 (歐盟) 2015/849》的範圍，需要將虛擬貨幣和法定貨幣兌換服務提供商以及提供託管服務的錢包提供商包括在內，為了實現反洗錢和打擊恐怖主義融資 (AML /CFT) 的目的 , 主管部門可以通過義務實體，監控虛擬貨幣的使用。

該指令顯：

這樣的監控將提供一種平衡的方法，保護技術進步並在金融和社會企業家領域實現較高的透明度。

它補充說，應該進一步評估允許用戶自願向指定機構申報的可能性。

歐盟成員國將需要修改其國家法律、法規和行政規定，以在 2020 年 1 月之前遵守該指令。

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原文作者：Celeste Skinner
鏈聞編譯：Mr.Rochester
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