安心貸主犯被國際刑警組織全球通緝！曾試圖逃離北京、遷至西藏

P2P理財石景山西藏投資金融互聯網金融新聞中心 2019-06-15

安心貸主要犯罪嫌疑人劉某等人已被移送石景山區人民檢察院審查起訴，國際刑警組織已對主要犯罪嫌疑人翁某在全球發佈了紅色通緝令。

6月11日，石景山公安分局在其官方微博上發佈情況通報稱，自石景山公安分局對P2P平臺“安心貸”運營方北京君安信科技有限公司非法吸收公眾存款案開展立案偵查以來，經多方調查取證。

近日，主要犯罪嫌疑人劉某等人已被移送石景山區人民檢察院審查起訴，國際刑警組織已對主要犯罪嫌疑人翁某在全球發佈了紅色通緝令。同時，為及時追贓減損，專案組依法對相關的涉案財產進行了查封凍結，其餘涉案財產查封凍結工作仍在進行中。

警方提示，為最大限度保障投資人（出借人）合法權益，請涉及此案的投資人（出借人）及時到戶籍所在地公安機關經偵部門或者戶籍所在地派出所進行登記、報案，依法理性反映訴求，繼續配合公安機關開展調查取證工作。

資料顯示，北京君安信科技有限公司為P2P網貸平臺“安心貸”運營主體。數據顯示，截至2018年9月30日，安心貸總成交額為81.7億元，借貸餘額為10.7億元，逾期金額為1169萬元。其中，逾期90天以上金額為308.3萬元。

據柒財經旗下柒聞網此前報道，10月9日，安心貸發佈逾期公告稱，在2018年6月5日到10月5日的4個月間，部分借款客戶在行業動盪期間惡意逃廢債，造成惡意逾期。安心貸稱，這4個月期間平臺合計4570個標的，總計5430.8萬元還款未按期還款到賬。

2018年11月29日，北京市公安局石景山分局通報稱，警方已對安心貸非法吸收公眾存款案開展立案偵查。此前，安心貸方面曾表示，由於業務調整，為降低成本，公司決定將辦公地點搬遷至西藏。

在成立的7年中，安心貸公司名稱、經營範圍、註冊地址、法人代表與股東等信息發生過多達50次變更。公司名稱由最初的君華信(北京)投資管理有限公司，歷經君安信(北京)投資擔保、君安信科技等；法定代表人也從翁立峰變更為張倩、趙慶雲，並於2018年7月變更為宋傳軍。

柒聞網瞭解到，安心貸此前的變更，實為“賣身”。公開信息顯示，翁立峰為安心貸聯合創始人兼董事長，7月31日，翁立峰不再擔任法定代表人，並辭任公司董事；安心貸副總裁趙慶雲、聶晨陽，聯合創始人劉勳等人也退出管理行列。取而代之的是，新任法定代表人宋傳軍與董事高三孩。

與此同時，安心貸2017年引進的西藏股東“西藏利峰嘉創信息科技有限公司”退出，由湖北華中大數據交易股份有限公司接盤，認繳1500萬元，佔股15%；安心貸大股東北京泰億達投資管理有限公司實際控制人也是新任董事高三孩。

目前，安心貸官網已下架平臺聯合創始人劉勳、副總裁聶晨陽、副總裁趙慶雲、行政總監兼董事會祕書李南海與技術總監楊振興等高管相關信息。但根據而2017年7月7日，北京市金融工作局在官網發佈《北京市網絡借貸信息中介機構備案登記管理辦法（試行）（徵求意見稿）》，明確已經設立並開展經營的網貸機構，應當依據P2P網絡借貸風險專項整治工作有關要求，經認定整改合規後方可變更。

此外，《北京市網絡借貸信息中介機構業務退出規程》也指出，網貸機構決定清理網貸業務、退出網貸行業的，應當在作出決定當日關閉發標、放款及出借人充值、投標等功能，保留還款、提現等功能的持續運行。退出方案實施期間，網貸機構不得註銷，不得開展新業務，經營地址不得變更，網站不得關閉，高級管理人員不得失聯。

目前，安心貸主要犯罪嫌疑人劉某等人已被移送石景山區人民檢察院審查起訴，國際刑警組織已對主要犯罪嫌疑人翁某在全球發佈了紅色通緝令。其中，翁某即為安心貸董事長翁立峰，劉某為聯合創始人劉勳。（文 / 柯東）