非盈利機構反釣魚工作組(Anti-Phishing Working Group)估計,自2017年年初以來,約有價值12億美元的加密貨幣被盜。上週,美國證券交易委員會(SEC)獲得了一項緊急法院命令,叫停Titanium 區塊鏈基礎設施服務公司進行的ICO。SEC稱,該公司涉嫌詐騙約2100萬美元。
監管機構對於非法不當行為如此關注以至於SEC甚至推出一個虛假的ICO網站,發行HoweyCoins,以證明投資者非常容易受騙。其中Howey源自Howey Test,1946年最高法院案件中,法庭提出用Howey Test來判斷是否為“證券”。
彭博社報道說,聯邦檢察官正在與商品期貨交易委員會(CFTC)合作,以確定交易商是否在操縱比特幣、以太幣和其他加密貨幣的價格。與欺詐計劃或個人投資者遭竊不同,操縱市場這種行為觸及了虛擬貨幣市場的核心。這意味著價格可能不會反映真正的價值,而是被那些追求利潤的投資者人為地推高或壓低。