北京中科金財科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

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一、董事會召開情況：

北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議於2017年6月7日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知於2017年6月2日以電話、郵件方式通知各位董事。會議由董事長朱燁東先生主持，本次會議應到董事9名，出席董事9名，公司部分高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況：

1. 會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於向全資子公司深圳前海中科金財金控投資有限公司增資並轉讓股權議案》。

會議同意公司出資42,000萬元增資全資子公司深圳前海中科金財金控投資有限公司（以下簡稱“前海金控”），本次增資完成後，前海金控註冊資本增加至50,000萬元，公司佔其註冊資本的100%。

會議同意公司將持有的控股子公司中科金財（上海）互聯網金融信息服務有限公司（以下簡稱“上海金服”）95%的股權和全資子公司北京中科金財投資管理有限公司（以下簡稱“中科投資”）100%的股權轉讓給前海金控，轉讓價格按照上海金服和中科投資2017年5月31日賬面淨資產確定，分別為43,517,874.39 元和17,122,476.89元。本次轉讓完成後，公司不再直接持有上海金服和中科投資的股權，但公司的合併報表範圍未發生變化。

《北京中科金財科技股份有限公司關於向全資子公司深圳前海中科金財金控投資有限公司增資並轉讓股權的公告》詳見2017年6月8日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

北京中科金財科技股份有限公司

董事會

2017年6月8日