用友網絡科技股份有限公司公告

股票簡稱:用友網絡 股票代碼：600588 編號：臨2017-031

用友網絡科技股份有限公司

第七屆監事會第三次會議決議公告

用友網絡科技股份有限公司（下稱“公司”）於2017年5月23日以書面議案方式召開了第七屆監事會第三次會議。本次會議應到監事3人，實到3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友網絡科技股份有限公司章程》的規定。會議以書面議案方式審議通過了如下議案：

一、《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要並發表審核意見

現就《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）及摘要發表如下審核意見：

本次激勵計劃內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、部門規章和規範性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

該議案同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

二、《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》並發表審核意見

現就《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》發表如下審核意見：

《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保本次激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機制。

該議案同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

三、《公司關於核查公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》

現就《公司關於核查公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》發表如下審核意見：

1、列入公司本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》等法律、法規、部門規章和規範性文件及公司《章程》規定的任職資格。

2、激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形。

3、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象條件。

綜上所述，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律法規所規定的條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑，在公司內部公示激 勵對象的姓名和職務，公示期不少於10天。監事會將於股東大會審議激勵計劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。

該議案同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

特此公告。

用友網絡科技股份有限公司監事會

二零一七年五月二十四日

股票簡稱：用友網絡 股票代碼：600588 編號：臨2017-030

用友網絡科技股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

用友網絡科技股份有限公司（下稱“公司”）於2017年5月23日以通訊表決方式召開了第七屆董事會第三次會議。公司現有董事6名，實到董事6名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友網絡科技股份有限公司章程》的規定。

會議一致審議通過了如下議案：

一、《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，公司根據相關法律法規擬定了《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）及摘要。

公司獨立董事對《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要發表了獨立意見。

《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議，並需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

二、《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

會議審議通過了《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、《公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

公司董事會提請股東大會授權董事會辦理公司激勵計劃相關事項如下：

（1）授權董事會確定激勵計劃的授予日；

（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照激勵計劃規定的方法對股票期權與限制性股票數量進行相應的調整；

（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規定的方法對授予價格、回購價格進行相應的調整；

（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票並辦理授予股票期權與限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授權董事會對激勵對象的行權或解除限售資格、行權或解除限售條件進行審查確認，並同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

（6）授權董事會決定激勵對象是否可以行權或解除限售；

（7）授權董事會辦理激勵對象行權或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限於向證券交易所提出行權或解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司註冊資本的變更登記；

（8）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票和未行權標的股票的鎖定事宜；

（9）授權董事會實施激勵計劃的變更與終止，包括但不限於取消激勵對象的行權或解除限售資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購註銷，終止公司激勵計劃；

（10）授權董事會對激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改對計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准，則董事會的該等修改必須得到相應的批准；

（11）簽署、執行、修改、終止任何與激勵計劃有關的協議；

（12）為激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介機構；

（13）授權董事會實施激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權力除外；

（14） 就激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續，簽署、執行、修改、完成向有關政府機構、組織、個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記，以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；

（15）提請公司股東大會同意，上述授權自公司股東大會批准之日起至相關事項存續期內一直有效。

四、《公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

公司決定於2017年6月8日下午14:00，在用友產業園（北京）中區8號樓E102會議室召開公司2017年第二次臨時股東大會，將審議如下議案：

（一）《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要

（二）《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

（三）《公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

五、《公司關於向寧波銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

公司決定向寧波銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度，金額計人民幣叄億元整，期限為壹年。

該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

六、《公司關於向中國農業銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

公司決定向中國農業銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣伍億元整，期限為壹年。

用友網絡科技股份有限公司董事會

二零一七年五月二十四日

證券代碼：600588 證券簡稱：用友網絡 公告編號：2017-032

用友網絡科技股份有限公司關於召開

2017年第二次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2017年6月8日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2017年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票及獨立董事徵集投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：用友產業園（北京）中區8號樓E102會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2017年6月8日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

本次股東大會涉及公開徵集股東投票權，詳情請查閱公司於2017年5月24日在指定披露媒體上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊載的《用友網絡科技股份有限公司獨立董事公開徵集投票權報告書》。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1至3項議案經2017年5月23日召開的公司第七屆董事會第三次會議審議通過；第1至2項議案經2017年5月23日召開的公司第七屆監事會第三次會議審議通過。相關披露信息內容詳見公司於2017年5月24日在指定披露媒體上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2、 特別決議議案：1、2、3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。股權登記日要與徵集投票

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2017年6月1日（週四）上午9:00－11:30，下午13:30－16:30；

（二）登記地點：北京市海淀區北清路68 號用友產業園（北京）中區8 號樓A401 室；

（三）聯繫人：

聯繫人：馬一傑、孫炎子 郵政編碼：100094

電話：010-62439399 傳真：010-62436639

（四）登記手續：社會公眾股股東持證券賬戶卡及個人身份證；受託代理人持本人身份證、授權委託書（見附件）、委託人證券賬戶卡、委託人身份證複印件；法人股東持營業執照複印件、法人股東賬戶卡、出席人身份證（若委託代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權委託書及代理人本人身份證）辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內收到為準。股東也可通過信函或傳真方式登記。

六、 其他事項

出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理。

董事會

2017年5月24日

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件：授權委託書

授權委託書

用友網絡科技股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月8日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

■

委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：

委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。