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證券代碼：300351 證券簡稱：永貴電器 公告編碼：（2017）025 號
浙江永貴電器股份有限公司
第二屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，浙江永貴電器股份有限公司第二
屆監事會第二十次會議於 2017 年 5 月 26 日 09:00 在公司行政大樓 5 樓會議室召
開。本次會議的通知於 2017 年 5 月 24 日通過書面方式送達所有監事，會議應到
監事 3 名，實到監事 3 名。會議由公司監事會主席褚志強主持。本次會議的召集
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，以舉手
表決方式逐項通過如下議案：
一、審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》
公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、
規範性文件及《公司章程》等有關規定，將按照相關法律程序進行監事會換屆選
舉。現提名車菊紅、楊潤利為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，非職工
代表監事候選人簡歷詳見附件。
第三屆監事會監事任期三年，自公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之
日起計算。為確保監事會的正常運行，在新一屆監事就任前，公司第二屆監事會
成員仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行監
事的義務和職責。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。上述非職工代表監事
候選人經股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的一位職工代表
監事共同組成公司第三屆監事會。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
浙江永貴電器股份有限公司監事會
2017 年 5 月 26 日
附件：
第三屆監事會非職工監事候選人簡歷
1、車菊紅，女，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於浙江
廣播電視大學行政管理專業，大專學歷。曾於 2000 年 2 月至 2002 年 3 月任天台
縣迎塔山莊總經理助理，2003 年 3 月至 2016 年 12 月 30 日任浙江天台永貴電器
有限公司（公司前身，以下簡稱“永貴有限”）、本公司公司辦副主任、黨支部紀
檢小組組長，2016 年 12 月 31 日至今任公司工會副主席兼女工委主席，2010 年
09 月至今任監事會監事。
車菊紅女士未持有公司股份，與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管
理人員、持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，未受到過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》（2015 年修訂）第 3.2.3 條規定的情形。
2、楊潤利，女，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於陝西
科技大學過程裝備與控制專業，本科學歷，浙江省天台縣外來人才協會會員。2004
年 12 月至 2005 年 10 月任永貴有限制造部計劃員，2005 年 10 月至 2008 年 3 月
任永貴有限資財部成本核算員，2008 年 3 月至 2015 年 2 月任永貴有限、本公司
市場部副部長，2015 年 2 月至今任公司採購部部長，2010 年 9 月至今任監事會
監事。
楊潤利女士未持有公司股份，與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管