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證券代碼：002751 證券簡稱：易尚展示 公告編號：2017-041
深圳市易尚展示股份有限公司
第三屆監事會 2017 年第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監
事會 2017 年第四次會議於 2017 年 5 月 9 日下午在公司會議室以現場會議方式召
開。本次會議的通知於 2017 年 5 月 5 日以電子郵件、電話、專人遞送等方式送
達全體監事。本次會議應參加監事 3 名，實際參加監事 3 名。本會議由監事會主
席許志斌先生主持，董事會祕書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經與會監事認真審議,本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下議
案：
（一）審議通過了《關於票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
經審核，監事會認為：《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票
激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規範性
文件的規定，履行了相關的法定程序，有利於公司的持續發展，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，迴避 0 票；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議，並需經出席股東大會的股東所持有效表決權
股份總數的三分之二以上（含）同意。股東大會召開時間將另行通知。
《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》詳
見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市
易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》詳見公司指
定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》
和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《關於票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
經審核，監事會認為：公司《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性
股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情
況，能保證公司限制性股票激勵計劃的順利實施，確保限制性股票激勵計劃規範
運行，有利於公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。
《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）審議並通過《關於核實性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》
經審核，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的
人員具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規範性文件
規定的任職資格，不存在最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；
不存在最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不
存在最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者採取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、
高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵
的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《深圳
市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定
的激勵對象範圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合
法、有效。
三、備查文件
1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三屆監事會 2017 年第四次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司監事會
2017 年 5 月 9 日