本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新華文軒出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會 2017 年第三次會議於 2017年3月 31 日以通訊方式召開，本次會議通知於 2017 年 3月30日以書面方式發出。本次董事會應出席會議董事8名，實際親自出席會議董事8名，董事趙俊懷先生於2017年3月30日向董事會提交書面辭任函，趙俊懷先生的辭任自辭任函送達之日起生效。詳見與本公告同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cm)的《新華文軒關於董事辭任的公告》(公告編號：2017-009）。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於提名韓小明先生為本公司非執行董事候選人的議案》
董事會認真審議了議案以及相關材料，認為韓小明先生具備法律、法規及其他規範性文件以及《公司章程》所要求的任職資格，且不存在不得擔任董事的情形，一致同意提名韓小明先生為本公司非執行董事候選人。獨立董事對本議案發表瞭如下獨立意見：
1.公司董事會非執行董事候選人的提名程序規範，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定；
2.經認真審閱公司第四屆董事會非執行董事候選個人履歷等資料，我們認為公司韓小明先生具備履行相關董事職責的任職資格；且不存在《公司法》第一百四十六條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第十條規定的不得擔任公司董事的情形；
3.同意提名韓小明先生為公司非執行董事候選人並提交公司2016年度股東周年大會審議。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意將本項議案提交公司2016年度股東周年大會審議。
（二）審議通過了《關於建議使用本公司所持有皖新傳媒部分股票開展轉融券業務的議案》
本公司現持有安徽新華傳媒股份有限公司（股票代碼：601801，以下簡稱“皖新傳媒”）12,464萬流通股，佔其總股本的6.27%。為盤活現有存量股票資產，使其效益更大化，董事會審議同意本公司以持有的總數量不超過皖新傳媒總股本1%（以截至2017年3月29日皖新傳媒總股本198,920.47萬股計）的該公司股票，用於開展轉融券業務。該交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
詳見與本公告同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新華文軒關於開展轉融券業務的公告》。（公告編號：2017-010）
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案獲得通過。
特此公告。
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
2017年4月1日
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